La RPDC usa criptomonedas para evadir sanciones de EE. UU

Corea del Norte ahora está usando criptomonedas para evadir las sanciones estadounidenses, según un informe de Asia Times del 24 de septiembre.

En el informe de Asia Times, dos expertosdent coincidieron en que Pyongyang está comerciando con criptomonedas y creando las suyas propias. Lourdes Miranda, analista de inteligencia financiera, y Ross Delston, abogado con sede en Washington especializado en cumplimiento normativo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, respondieron a las preguntas de Asia Times:

Los delincuentes internacionales de todo el mundo prefieren las criptomonedas, y la RPDC no es la excepción. Las criptomonedas ofrecen a la RPDC la ventaja adicional de brindarle más opciones para eludir las sanciones estadounidenses. Pueden hacerlo utilizando múltiples plataformas de intercambio internacionales, mezclando y transfiriendo servicios —imitando el ciclo del lavado de dinero— para explotar a las instituciones financieras internacionales que mantienen relaciones bancariasdent con Estados Unidos.

También se preguntó a los dos expertos si es posible que la RPDC cree su propia cadena de bloques para modificar su propio registro de transacciones, a lo que ambas fuentes respondieron afirmativamente, ya que es necesario  "para que parezca que las transacciones provienen de fuentes legítimas".

La RPDC puede crear sus propias criptomonedas o usar criptomonedas ya establecidas, como Bitcoin. Tener su propia criptomoneda también facilitaría la apertura de cuentas en línea bajo la apariencia de una nación no adversaria, utilizando comunicaciones anónimas para ocultar la ubicación y el uso de internet de los usuarios, añadieron los expertos.

Las billeteras, según dijeron, podrían crear claves públicas y privadas con fines de seguridad. Tomando como ejemplo a la RPDC: «La RPDC podría abrir una billetera en línea usando un servicio con sede en Rusia, transferir sus criptomonedas a una billetera con sede en Bulgaria y luego transferirlas de nuevo a una billetera con sede en Grecia, todo mediante comunicación anónima y utilizando su propia cadena de bloques».

Según los expertos, las presuntas actividades de la RPDC tienen dos objetivos. Uno de ellos es evadir la inspección ALD/CFT por parte de las instituciones financieras de la UE que mantienen relaciones bancarias condentestadounidenses. Añadieron: «La RPDC podría contratar a personas que actúen como testaferros con información personal identificable legítima para abrir billeteras y recibir, almacenar y transferir criptomonedas camufladas por la RPDC».

Para el segundo objetivo, Miranda y Dalston dijeron: “una vez que los mineros de la RPDC transfieren las criptomonedas a múltiples billeteras europeas que parecen provenir de fuentes legítimas, el lavado de dinero puede comenzar mezclando, moviendo e intercambiando criptomonedas en instituciones financieras estadounidenses”.

Los dos expertos dijeron que al tener su propia criptomoneda, la RPDC podría crear cuentas en línea utilizando comunicaciones anónimas que ocultan la ubicación de esos usuarios.