La RPDC utiliza criptomonedas para evadir las sanciones de EE. UU.

Corea del Norte ahora está utilizando criptomonedas para eludir las sanciones de EE. UU., según un informe por Asia Times septiembre 24.

En el informe de Asia Times, dos expertos independientes compartieron la misma opinión de que Pyongyang está comerciando con criptomonedas y creando las suyas propias. Lourdes Miranda, analista de inteligencia financiera, y Ross Delston, abogado con sede en Washington que también se especializa en asuntos de cumplimiento en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, respondieron a las preguntas de Asia Times:

“Los criminales internacionales en todas partes prefieren las criptomonedas y la RPDC no es la excepción. Las criptomonedas tienen la ventaja añadida para la RPDC de darles más formas de eludir las sanciones de EE. UU. Pueden hacerlo utilizando múltiples intercambios internacionales, servicios de mezcla y cambio, imitando el ciclo de lavado de dinero, para explotar las instituciones financieras internacionales que tienen relaciones bancarias de correspondencia con Estados Unidos,”

También se preguntó a los dos expertos si es posible que la RPDC cree su propia blockchain para alterar su propio libro mayor de transacciones; ambas fuentes afirmaron que es necesario  “aparecer que las transacciones provienen de fuentes legítimas.”

“La RPDC puede crear sus propias criptomonedas o utilizar las establecidas como Bitcoin. Tener su propia criptomoneda también facilitaría su capacidad para abrir cuentas en línea bajo la apariencia de una nación no adversaria, utilizando comunicación anónima para ocultar la ubicación del usuario y su uso en internet,” añadieron los expertos.

Las billeteras, dijeron, podrían crear claves públicas y privadas con fines de seguridad. Usando a la RPDC como ejemplo: “La RPDC podría abrir una billetera en línea utilizando un servicio con sede en Rusia, transferir su criptomoneda a un servicio de billetera con sede en Bulgaria y luego transferirla nuevamente a un servicio de billetera con sede en Grecia, todo a través de comunicación anónima y utilizando su propia blockchain.

Como afirmaron los expertos, hay dos objetivos en las supuestas actividades de la RPDC. Uno de los objetivos es evadir la inspección de AML o CFT por parte de las instituciones financieras de la UE que tienen relaciones bancarias con corresponsales de EE. UU. Dijeron: “La RPDC podría contratar personas para actuar como nominados que tengan PII legítimo para abrir billeteras para recibir, almacenar y transferir criptomonedas disfrazadas de la RPDC,” dijeron.

Para el segundo objetivo, Miranda y Dalston dijeron: “una vez que los mineros de la RPDC transfieran las criptomonedas a múltiples billeteras europeas que parezcan provenir de fuentes legítimas, el lavado de dinero puede comenzar mezclando, cambiando e intercambiando criptomonedas en instituciones financieras de EE. UU.”

Los dos expertos dijeron que, al tener su propia criptomoneda, la RPDC podría crear cuentas en línea utilizando comunicación anónima que oculte la ubicación de estos usuarios.