朝鲜利用加密货币规避美国制裁

据亚洲时报9月 ⟦N1⟧ 的一份报告称，朝鲜现在正使用加密货币来规避美国制裁。 报告 亚洲时报 9月 24

在亚洲时报的报道中，两位独立专家持有相同的观点，即平壤正在交易加密货币并创建自己的加密货币。金融情报分析师 Lourdes Miranda 和总部位于华盛顿、专门从事反洗钱和反恐融资合规事务的律师 Ross Delston 在回应亚洲时报的提问时表示：

“世界各地的国际罪犯都偏爱加密货币，朝鲜也不例外。对于朝鲜来说，加密货币还有一个额外的优势，即提供更多规避美国制裁的途径。他们可以通过使用多个国际交易所、混合和转移服务——模仿洗钱周期——来利用与美国有代理银行关系的国际金融机构，”

两位专家还被问及朝鲜是否可能创建自己的区块链来篡改其自身的交易账本，两位消息来源均予以肯定，因为它需要  “使交易看起来来自合法来源。”

“朝鲜可以创建自己的加密货币或使用现有的加密货币，如比特币。拥有自己的加密货币也将有助于他们以非敌对国家的名义开设在线账户，利用匿名通信来隐藏用户的互联网位置和使用情况，”专家补充道。

他们说，钱包可以创建公钥和私钥用于安全目的。以朝鲜为例：“朝鲜可以使用基于俄罗斯的服务开设在线钱包，将其加密货币转移到基于保加利亚的钱包服务，然后再转移到基于希腊的钱包服务，所有这些都通过匿名通信并使用其自己的区块链完成。

正如专家所述，朝鲜涉嫌活动有两个目标。其中一个目标是逃避与美国的代理银行有银行关系的欧盟金融机构的AML或CFT检查。他们说：“朝鲜可以雇佣人员充当名义持有人，他们拥有合法的个人信息，以开设钱包来接收、存储和转移伪装成朝鲜的加密货币，”他们说。

对于第二个目标，Miranda 和 Dalston 表示：“一旦朝鲜矿工将加密货币转移到多个欧洲钱包，这些钱包看起来来自合法来源，洗钱就可以开始，通过混合、转移和将加密货币交换到美国金融机构。”

两位专家表示，拥有自己的加密货币，朝鲜将能够使用匿名通信创建在线账户，从而隐藏这些用户的位置。