朝鲜利用加密货币规避美国制裁

朝鲜现在正利用加密货币来规避美国的制裁 报道 《亚洲时报》9月24日

《亚洲时报》的报道中，两位dent 专家一致认为，平壤正在进行加密货币交易，并且也在创建自己的加密货币。金融情报分析师卢尔德·米兰达和常驻华盛顿、专长于反洗钱和反恐融资合规事务的律师罗斯·德尔斯顿，在回答《亚洲时报》的提问时表示：

“世界各地的国际犯罪分子都偏爱加密货币，朝鲜也不例外。加密货币对朝鲜来说还有一个额外的好处，那就是为他们提供了更多规避美国制裁的途径。他们可以通过利用多个国际交易所，混合和转移服务——模仿洗钱流程——来钻与美国有dent 银行关系的国际金融机构的空子。”

两位专家还被问及朝鲜是否有可能创建自己的区块链来修改自己的交易账本，两位专家均表示，这样做是为了  “使交易看起来来自合法来源”。

专家补充说：“朝鲜可以创建自己的加密货币，也可以使用 Bitcoin等现有的加密货币。拥有自己的加密货币还可以帮助他们以非敌对国家的名义开设在线账户，利用匿名通信来隐藏用户的位置和互联网使用情况。”

他们说，钱包可以出于安全目的创建公钥和私钥。以朝鲜为例：“朝鲜可以使用俄罗斯的服务开设一个在线钱包，将其加密货币转移到保加利亚的钱包服务中，然后再将其转移到希腊的钱包服务中，所有这些都通过匿名通信并使用他们自己的区块链完成。”

专家指出，朝鲜涉嫌从事的活动有两个目的。其中一个目的是规避与美国dent有银行业务往来的欧盟金融机构的反洗钱或反恐融资检查。他们表示：“朝鲜可能雇佣一些人作为代理人，利用其合法的个人身份信息开设钱包，用于接收、存储和转移伪装成朝鲜的加密货币。”

对于第二个目标，米兰达和达尔斯顿表示：“一旦朝鲜矿工将加密货币转移到多个看似来自合法来源的欧洲钱包中，洗钱活动就可以开始，将加密货币混合、转移和兑换到美国金融机构。”

两位专家表示，如果朝鲜拥有自己的加密货币，就可以使用匿名通信创建在线账户，从而隐藏用户的位置。