La RPDC utilise les cryptos pour contourner les sanctions des États-Unis

La Corée du Nord utilise désormais les cryptomonnaies pour contourner les sanctions des États-Unis, selon un rapport rapport d'Asia Times en septembre 24.

Dans le rapport d'Asia Times, deux experts indépendants partagent le même point de vue selon lequel Pyongyang commerce avec des cryptos et en crée également. Lourdes Miranda, analyste en renseignement financier, et Ross Delston, avocat basé à Washington qui se spécialise également dans les questions de conformité dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ont répondu aux questions d'Asia Times :

« Les criminels internationaux partout préfèrent les cryptomonnaies et la RPDC n'est pas une exception. Les cryptomonnaies offrent à la RPDC l'avantage supplémentaire de leur donner plus de moyens de contourner les sanctions américaines. Ils peuvent le faire en utilisant plusieurs échangeurs internationaux, des services de mélange et de transfert – imitant le cycle de blanchiment d'argent – pour exploiter les institutions financières internationales qui ont des relations bancaires de correspondance avec les États-Unis »,

Les deux experts ont également été interrogés sur la possibilité pour la RPDC de créer sa propre blockchain pour modifier son propre registre de transactions, les deux sources ont affirmé que cela était nécessaire pour  « donner l'apparence que les transactions proviennent de sources légitimes. »

« La RPDC peut créer ses propres cryptomonnaies ou utiliser des cryptomonnaies établies comme Bitcoin. Avoir sa propre cryptomonnaie faciliterait également sa capacité à ouvrir des comptes en ligne sous le couvert d'une nation non adverse en utilisant une communication anonyme pour dissimuler l'emplacement des utilisateurs et leur utilisation sur Internet », ont ajouté les experts.

Les portefeuilles, ont-ils dit, pourraient créer des clés publiques et privées à des fins de sécurité. En prenant la RPDC comme exemple : « La RPDC pourrait ouvrir un portefeuille en ligne en utilisant un service basé en Russie, transférer sa cryptomonnaie dans un service de portefeuille basé en Bulgarie, puis le transférer à nouveau dans un service de portefeuille basé en Grèce, le tout par une communication anonyme et en utilisant sa propre blockchain.

Comme l'ont déclaré les experts, il y a deux objectifs dans les activités alléguées de la RPDC. L'un des objectifs est d'échapper à l'inspection AML ou CFT par les institutions financières de l'UE qui ont des relations bancaires avec des correspondants américains. Ils ont dit : « La RPDC pourrait embaucher des personnes pour agir en tant que mandataires qui ont des PII légitimes pour ouvrir des portefeuilles afin de recevoir, stocker et transférer des cryptomonnaies déguisées de la RPDC », ont-ils dit.

Pour le deuxième objectif, Miranda et Dalston ont déclaré : « une fois que les mineurs de la RPDC transfèrent les cryptomonnaies dans plusieurs portefeuilles européens qui semblent provenir de sources légitimes, le blanchiment d'argent peut commencer en mélangeant, transférant et échangeant des cryptomonnaies vers des institutions financières américaines. »

Les deux experts ont déclaré qu'en ayant sa propre cryptomonnaie, la RPDC serait capable de créer des comptes en ligne en utilisant une communication anonyme qui dissimule l'emplacement de ces utilisateurs.