La RPC utilizza le criptovalute per eludere le sanzioni degli USA

La Corea del Nord sta ora utilizzando le criptovalute per aggirare le sanzioni degli USA, secondo un rapporto di Asia Times settembre 24.

Nel rapporto di Asia Times, due esperti indipendenti hanno condiviso la stessa opinione che Pyongyang sta scambiando con criptovalute e creandone anche proprie. Lourdes Miranda, analista di intelligence finanziaria, e Ross Delston, avvocato con sede a Washington che si specializza anche in questioni di conformità nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, nella loro risposta alle domande di Asia Times:

“I criminali internazionali ovunque preferiscono le criptovalute e la RPC non fa eccezione. Le criptovalute offrono alla RPC il vantaggio aggiuntivo di dare loro più modi per eludere le sanzioni degli USA. Possono farlo utilizzando più scambi internazionali, servizi di mixing e shifting – riflettendo il ciclo di riciclaggio di denaro – per sfruttare le istituzioni finanziarie internazionali che hanno relazioni bancarie di corrispondenza con gli Stati Uniti,”

Ai due esperti è stato anche chiesto se sia possibile per la RPC creare la propria blockchain per alterare il proprio registro delle transazioni; entrambe le fonti hanno affermato che è necessario  “far sembrare che le transazioni provengano da fonti legittime.”

“La RPC può creare le proprie criptovalute o utilizzare quelle consolidate come Bitcoin. Avere la propria criptovaluta faciliterebbe anche la loro capacità di aprire account online sotto le spoglie di una nazione non avversaria utilizzando comunicazioni anonime per nascondere la posizione degli utenti e l'utilizzo su Internet,” hanno aggiunto gli esperti.

I portafogli, hanno detto, potrebbero creare chiavi pubbliche e private per motivi di sicurezza. Usando la RPC come esempio: “La RPC potrebbe aprire un portafoglio online utilizzando un servizio con sede in Russia, trasferire la sua criptovaluta in un servizio di portafoglio con sede in Bulgaria e poi trasferirlo nuovamente in un servizio di portafoglio con sede in Grecia, tutto attraverso comunicazioni anonime e utilizzando la propria blockchain.

Come dichiarato dagli esperti, ci sono due obiettivi nelle attività presunte della RPC. Uno degli obiettivi è eludere l'ispezione AML o CFT da parte delle istituzioni finanziarie dell'UE che hanno relazioni bancarie con corrispondenti statunitensi. Hanno detto: “La RPC potrebbe assumere persone che agiscano come nominativi che hanno PII legittime per aprire portafogli per ricevere, memorizzare e trasferire criptovalute mascherate dalla RPC,” hanno detto.

Per il secondo obiettivo, Miranda e Dalston hanno detto: “una volta che i minatori della RPC trasferiscono le criptovalute in più portafogli europei che sembrano provenire da fonti legittime, il riciclaggio di denaro può iniziare mescolando, spostando e scambiando criptovalute nelle istituzioni finanziarie degli USA.”

I due esperti hanno detto che avendo la propria criptovaluta, la RPC sarebbe in grado di creare account online utilizzando comunicazioni anonime che nascondono la posizione di questi utenti.