La RPDC usa le criptovalute per eludere le sanzioni degli Stati Uniti

la Corea del Nord sta ora utilizzando le criptovalute per aggirare le sanzioni statunitensi. rapporto dell'Asia Times del 24 settembre,

Nel rapporto di Asia Times, due espertident hanno condiviso la stessa opinione secondo cui Pyongyang sta commerciando con criptovalute e ne sta creando di proprie. Lourdes Miranda, analista di intelligence finanziaria, e Ross Delston, avvocato con sede a Washington specializzato anche in questioni di conformità alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, hanno risposto alle domande di Asia Times:

"I criminali internazionali di tutto il mondo preferiscono le criptovalute e la RPDC non fa eccezione. Le criptovalute offrono alla RPDC l'ulteriore vantaggio di offrire loro maggiori possibilità di aggirare le sanzioni statunitensi. Possono farlo utilizzando più servizi di cambio internazionali, combinando e spostando servizi – rispecchiando il ciclo del riciclaggio di denaro – per sfruttare le istituzioni finanziarie internazionali che intrattengono rapporti bancarident con gli Stati Uniti".

Ai due esperti è stato anche chiesto se fosse possibile per la RPDC creare una propria blockchain per alterare il proprio registro delle transazioni; entrambe le fonti hanno affermato di sì, in quanto ciò sarebbe necessario  "per far sembrare che le transazioni provengano da fonti legittime".

"La RPDC può creare le proprie criptovalute o utilizzare quelle consolidate come Bitcoin. Avere una propria criptovaluta faciliterebbe anche la possibilità di aprire conti online sotto le mentite spoglie di una nazione non avversaria, utilizzando comunicazioni anonime per nascondere la posizione e l'utilizzo di Internet degli utenti", hanno aggiunto gli esperti.

I portafogli, hanno affermato, potrebbero creare chiavi pubbliche e private per motivi di sicurezza. Prendendo come esempio la RPDC: "La RPDC potrebbe aprire un portafoglio online utilizzando un servizio con sede in Russia, trasferire la sua criptovaluta in un servizio con sede in Bulgaria e poi trasferirla nuovamente in un servizio con sede in Grecia, il tutto tramite comunicazione anonima e utilizzando la propria blockchain.

Come affermato dagli esperti, le presunte attività della RPDC perseguono due obiettivi. Uno è eludere le ispezioni AML o CFT da parte di istituti finanziari dell'UE che intrattengono rapporti bancari condentstatunitensi. Hanno affermato: "La RPDC potrebbe assumere persone in possesso di legittime informazioni personali (PII) per fungere da prestanome e aprire portafogli elettronici per ricevere, conservare e trasferire criptovalute camuffate dalla RPDC".

Per quanto riguarda il secondo obiettivo, Miranda e Dalston hanno affermato: "una volta che i minatori della RPDC trasferiscono le criptovalute in più portafogli europei che sembrano provenire da fonti legittime, il riciclaggio di denaro può iniziare mescolando, spostando e scambiando criptovalute con istituzioni finanziarie statunitensi".

I due esperti hanno affermato che, grazie alla propria criptovaluta, la RPDC sarebbe in grado di creare account online utilizzando comunicazioni anonime che nascondono la posizione degli utenti.