북한, 미국 제재 회피 위해 암호화폐 활용

아시아 타임스에 따르면, 북한은 이제 미국 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용하고 있습니다. 보고서 아시아 타임스 9월 24.

아시아 타임스의 보고서에서 두 명의 독립 전문가들은 평양이 암호화폐로 거래하고 자체적으로 암호화폐를 생성하고 있다는 데 동일한 견해를 공유했습니다. 금융 정보 분석가인 로데스 미란다와 워싱턴에 기반을 둔 변호사이자 반자금세탁 및 테러 자금 조달 규제 관련 전문가인 로스 델스턴은 아시아 타임스의 질문에 다음과 같이 답변했습니다.

“전 세계의 국제 범죄자들은 암호화폐를 선호하며 북한도 예외는 아닙니다. 암호화폐는 북한에게 미국 제재를 우회할 수 있는 더 많은 방법을 제공한다는 추가적인 이점을 제공합니다. 그들은 미국과 대응 은행 관계를 가진 국제 금융 기관을 이용하기 위해 여러 국제 거래소, 혼합 및 이동 서비스를 사용하여 자금 세탁 주기를 모방할 수 있습니다.”

두 전문가에게 북한이 자체 블록체인을 생성하여 자신의 거래 장부를 변경할 수 있는지 질문했을 때, 두 출처 모두 그것이 필요하기 때문에 가능하다고 확인했습니다.  “거래가 합법적인 출처에서 오는 것처럼 보이게 하기 위해.”

“북한은 자체 암호화폐를 생성하거나 비트코인처럼 확립된 암호화폐를 사용할 수 있습니다. 자체 암호화폐를 보유하면 익명 통신을 사용하여 사용자의 위치와 인터넷 사용법을 숨기는 적대적이지 않은 국가의 위장으로 온라인 계정을 개설하는 능력을 촉진할 수 있습니다.”라고 전문가들은 덧붙였습니다.

그들은 지갑이 보안 목적으로 공개 키와 개인 키를 생성할 수 있다고 말했습니다. 북한의 예를 들어 설명하자면: “북한은 러시아 기반 서비스를 사용하여 온라인 지갑을 개설하고, 암호화폐를 불가리아 기반 지갑 서비스로 이체한 후, 다시 그리스 기반 지갑 서비스로 이체할 수 있습니다. 이는 모두 익명 통신과 자체 블록체인을 통해 이루어집니다.

전문가들의 주장에 따르면, 북한의 alleged 활동에는 두 가지 목적이 있습니다. 하나의 목표는 미국 대응 은행과 은행 관계를 가진 EU 금융 기관의 AML(자금세탁방지) 또는 CFT(테러자금조달방지) 검사를 피하는 것입니다. 그들은 “북한은 합법적인 개인 식별 정보(PII)를 가진 대리인을 고용하여 지갑을 개설하고, 북한이 위장한 암호화폐를 수신, 저장 및 이체하도록 할 수 있습니다.”라고 말했습니다.

두 번째 목표에 대해 미란다와 돌스턴은 “북한의 광부들이 암호화폐를 합법적인 출처에서 온 것처럼 보이는 여러 유럽 지갑으로 이체하면, 자금 세탁은 혼합, 이동 및 교환을 통해 미국 금융 기관으로 시작될 수 있습니다.”라고 말했습니다.

두 전문가들은 북한이 자체 암호화폐를 보유하면 익명 통신을 사용하여 사용자의 위치를 숨기는 온라인 계정을 생성할 수 있다고 말했습니다.