북한, 미국의 제재 회피에 암호화폐 활용

따르면, 북한은 현재 미국 제재를 우회하기 위해 암호화폐를 사용하고 있습니다 보도한 바에 Asia Times가 9월 24일에

아시아 타임스 보도에 따르면, 두 명의dent 전문가는 평양이 암호화폐를 거래하고 있으며 자체 암호화폐도 개발하고 있다는 동일한 견해를 밝혔습니다. 금융 정보 분석가인 루르드 미란다와 자금세탁방지 및 테러 자금 지원 방지 관련 규정 준수 문제를 전문으로 다루는 워싱턴 변호사 로스 델스턴은 아시아 타임스의 질문에 다음과 같이 답했습니다.

"국제 범죄자들은 ​​전 세계 어디에서나 암호화폐를 선호하며, 북한도 예외는 아닙니다. 암호화폐는 북한에게 미국의 제재를 우회할 수 있는 더 많은 수단을 제공한다는 추가적인 이점을 제공합니다. 북한은 여러 국제 환전소를 이용하고, 서비스를 혼합하고 이동시키는 등 자금 세탁의 악순환을 반복하며, 미국과dent 은행 관계를 맺은 국제 금융 기관을 악용할 수 있습니다."

두 전문가는 북한이 거래 장부를 조작하기 위해 자체 블록체인을 구축할 가능성이 있는지에 대한 질문을 받았고, 두 사람 모두  "거래가 합법적인 출처에서 나온 것처럼 보이게 하기 위해" 필요하다고 답했습니다.

전문가들은 "북한은 자체 암호화폐를 만들거나 Bitcoin과 같은 기존 암호화폐를 사용할 수 있다. 자체 암호화폐를 보유하면 비적대국인 것처럼 위장하여 온라인 계좌를 개설하고, 익명의 통신을 통해 사용자의 위치와 인터넷 사용 내역을 은폐할 수 있다"고 덧붙였다.

그들은 지갑이 보안 목적으로 공개 키와 개인 키를 생성할 수 있다고 말했습니다. 북한을 예로 들면, "북한은 러시아 기반 서비스를 사용하여 온라인 지갑을 개설하고, 불가리아 기반 지갑 서비스로 암호화폐를 이체한 다음, 다시 그리스 기반 지갑 서비스로 이체할 수 있습니다. 이 모든 과정은 익명 통신과 자체 블록체인을 통해 이루어집니다."

전문가들이 지적했듯이, 북한의 활동 의혹에는 두 가지 목적이 있습니다. 하나는 미국dent과 은행 거래를 하는 EU 금융 기관의 자금세탁방지(AML) 또는 테러자금조달방지(CFT) 검사를 피하는 것입니다. 전문가들은 "북한은 합법적인 개인식별정보(PII)를 보유한 사람을 지명인으로 고용하여 북한이 위장한 암호화폐를 수령, 저장, 이체하기 위한 지갑을 개설할 수 있다"고 말했습니다.

두 번째 목표에 대해 미란다와 달스턴은 "조선의 채굴자들이 합법적인 출처에서 나온 것처럼 보이는 여러 유럽 지갑으로 암호화폐를 옮기면, 암호화폐를 섞고, 옮기고, 미국 금융 기관으로 교환함으로써 자금 세탁이 시작될 수 있다"고 말했습니다.

두 전문가는 북한이 자체 암호화폐를 보유하면 익명의 통신을 통해 사용자의 위치를 ​​숨긴 채 온라인 계정을 만들 수 있을 것이라고 말했습니다.