كوريا الشمالية تستخدم العملات المشفرة للتهرب من العقوبات الأمريكية

تستخدم كوريا الشمالية الآن العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات الأمريكية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة آسيا تايمز في 24 سبتمبر.

في تقرير نشرته صحيفة "آسيا تايمز"، اتفق خبيرانdent على أن بيونغ يانغ تتداول بالعملات المشفرة وتُنشئ عملاتها الخاصة. وقد أجابت لوردس ميراندا، محللة الاستخبارات المالية، وروس ديلستون، المحامي المقيم في واشنطن والمتخصص في مسائل الامتثال المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أسئلة من "آسيا تايمز" بالقول:

يفضل المجرمون الدوليون في كل مكان العملات المشفرة، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ليست استثناءً. تتمتع العملات المشفرة بميزة إضافية بالنسبة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وهي أنها تمنحهم المزيد من الطرق للالتفاف على العقوبات الأمريكية. يمكنهم القيام بذلك من خلال استخدام العديد من منصات الصرافة الدولية، وخدمات الخلط والتحويل - التي تحاكي دورة غسيل الأموال - لاستغلال المؤسسات المالية الدولية التيdent علاقات مصرفية مع الولايات المتحدة

كما سُئل الخبيران عما إذا كان من الممكن لكوريا الشمالية إنشاء سلسلة كتل خاصة بها لتغيير سجل معاملاتها، وأكد المصدران ذلك لأنه من الضروري  "إظهار أن المعاملات تأتي من مصادر شرعية".

وأضاف الخبراء: "بإمكان كوريا الشمالية إنشاء عملاتها المشفرة الخاصة أو استخدام العملات المعروفة مثل Bitcoin. كما أن امتلاكها لعملة مشفرة خاصة بها سيسهل قدرتها على فتح حسابات عبر الإنترنت تحت ستار دولة غير معادية، باستخدام اتصالات مجهولة الهوية لإخفاء مواقع المستخدمين واستخدامهم للإنترنت".

قالوا إن المحافظ الرقمية قادرة على إنشاء مفاتيح عامة وخاصة لأغراض أمنية. وباستخدام كوريا الشمالية كمثال: "يمكن لكوريا الشمالية فتح محفظة إلكترونية باستخدام خدمة مقرها روسيا، وتحويل عملتها الرقمية إلى خدمة محفظة مقرها بلغاريا، ثم تحويلها مرة أخرى إلى خدمة محفظة مقرها اليونان، كل ذلك من خلال اتصالات مجهولة الهوية وباستخدام تقنية البلوك تشين الخاصة بها.".

كما ذكر الخبراء، هناك هدفان وراء الأنشطة المزعومة لكوريا الشمالية. يتمثل أحدهما في التهرب من عمليات التفتيش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تجريها المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تربطها علاقات مصرفية معdentفي الولايات المتحدة. وأضافوا: "قد توظف كوريا الشمالية أشخاصًا يعملون كوكلاء يحملون بيانات شخصية حساسة مشروعة لفتح محافظ إلكترونية لاستلام وتخزين وتحويل العملات المشفرة التي تحمل اسم كوريا الشمالية".

أما بالنسبة للهدف الثاني، فقال ميراندا ودالستون: "بمجرد أن يقوم عمال تعدين العملات المشفرة في كوريا الشمالية بتحويل العملات المشفرة إلى محافظ أوروبية متعددة تبدو وكأنها تأتي من مصادر مشروعة، يمكن أن تبدأ عملية غسيل الأموال عن طريق خلط العملات المشفرة وتحويلها وتبادلها في المؤسسات المالية الأمريكية"

وقال الخبيران إنه بامتلاك كوريا الشمالية لعملتها المشفرة الخاصة، ستكون قادرة على إنشاء حسابات عبر الإنترنت باستخدام اتصالات مجهولة الهوية تخفي موقع هؤلاء المستخدمين.