A RPCD Usa Criptomoedas para Evitar Sanções dos EUA

A Coreia do Norte agora está usando criptomoedas para contornar as sanções dos EUA, de acordo com um relatório por Asia Times em 24 de setembro 24.

No relatório do Asia Times, dois especialistas independentes compartilharam a mesma visão de que Pyongyang está negociando com criptomoedas e criando as suas próprias. Lourdes Miranda, analista de inteligência financeira, e Ross Delston, advogado baseado em Washington que também se especializa em questões de conformidade na luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, responderam às perguntas do Asia Times:

“Criminosos internacionais em todos os lugares preferem criptomoedas e a RPCD não é exceção. As criptomoedas têm a vantagem adicional para a RPCD de lhes dar mais maneiras de contornar as sanções dos EUA. Eles podem fazê-lo usando múltiplos cambistas internacionais, serviços de mistura e transferência – espelhando o ciclo de lavagem de dinheiro – para explorar instituições financeiras internacionais que possuem relações bancárias de correspondência com os Estados Unidos,”

Os dois especialistas também foram perguntados se é possível para a RPCD criar sua própria blockchain para alterar seu próprio livro-razão de transações; ambas as fontes afirmaram que sim, pois precisa  “parecer que as transações estão vindo de fontes legítimas.”

“A RPCD pode criar suas próprias criptomoedas ou usar as estabelecidas, como o Bitcoin. Ter sua própria criptomoeda também facilitaria sua capacidade de abrir contas online sob o disfarce de uma nação não adversária, usando comunicação anônima para ocultar a localização dos usuários e seu uso na internet,” acrescentaram os especialistas.

Carteiras, disseram eles, poderiam criar chaves públicas e privadas para fins de segurança. Usando a RPCD como exemplo: “A RPCD poderia abrir uma carteira online usando um serviço baseado na Rússia, transferir sua criptomoeda para um serviço de carteira baseado na Bulgária e depois transferi-la novamente para um serviço de carteira baseado na Grécia, tudo através de comunicação anônima e usando sua própria blockchain.

Conforme afirmado pelos especialistas, há dois objetivos nas atividades alegadas da RPCD. Um dos objetivos é evitar a inspeção de AML (Combate à Lavagem de Dinheiro) ou CFT (Combate ao Financiamento do Terrorismo) por instituições financeiras da UE que possuem relações bancárias com correspondentes dos EUA. Eles disseram: ”A RPCD poderia contratar pessoas para atuar como nominadas, que possuem PII (Informações Pessoais de Identificação) legítimas, para abrir carteiras para receber, armazenar e transferir criptomoedas disfarçadas da RPCD,” disseram eles.

Para o segundo objetivo, Miranda e Dalston disseram: “uma vez que os mineradores da RPCD transferirem as criptomoedas para múltiplas carteiras europeias que parecem vir de fontes legítimas, a lavagem de dinheiro pode começar pela mistura, transferência e troca de criptomoedas em instituições financeiras dos EUA.”

Os dois especialistas disseram que, tendo sua própria criptomoeda, a RPCD seria capaz de criar contas online usando comunicação anônima que oculta a localização desses usuários.