Nordkorea nutzt Kryptowährungen, um US-Sanktionen zu umgehen

Nordkorea nutzt laut einem Bericht der Asia Times vom 24. September Kryptowährungen, um die US-Sanktionen zu umgehen.

In einem Bericht der Asia Times äußerten zweident Experten die übereinstimmende Ansicht, dass Pjöngjang mit Kryptowährungen handelt und auch eigene Währungen kreiert. Lourdes Miranda, Finanzanalystin, und Ross Delston, ein in Washington ansässiger Anwalt, der sich zudem auf Compliance-Fragen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat, beantworteten Fragen der Asia Times wie folgt:

„Internationale Kriminelle bevorzugen weltweit Kryptowährungen, und Nordkorea bildet da keine Ausnahme. Kryptowährungen bieten Nordkorea zudem den Vorteil, dass sie ihnen mehr Möglichkeiten eröffnen, US-Sanktionen zu umgehen. Dies können sie tun, indem sie mehrere internationale Wechselstuben nutzen und Geldtransferdienste einsetzen – analog zum Geldwäschezyklus –, um internationale Finanzinstitute auszunutzen, diedent mit den Vereinigten Staaten unterhalten.“

Die beiden Experten wurden auch gefragt, ob es für die DVRK möglich sei, eine eigene Blockchain zu erstellen, um ihr eigenes Transaktionsbuch zu verändern. Beide Quellen bestätigten dies, da es notwendig sei,  „den Anschein zu erwecken, als kämen die Transaktionen aus legitimen Quellen“.

„Die DVRK kann eigene Kryptowährungen entwickeln oder etablierte wie Bitcoinnutzen. Eine eigene Kryptowährung würde es ihr auch erleichtern, Online-Konten unter dem Deckmantel eines nicht-feindlichen Staates zu eröffnen und anonyme Kommunikation zu nutzen, um den Standort und die Internetnutzung der Nutzer zu verschleiern“, fügten die Experten hinzu.

Wallets, so hieß es, könnten aus Sicherheitsgründen öffentliche und private Schlüssel erzeugen. Am Beispiel Nordkoreas: „Nordkorea könnte eine Online-Wallet bei einem russischen Anbieter eröffnen, seine Kryptowährung an einen bulgarischen Wallet-Anbieter und anschließend an einen griechischen Wallet-Anbieter transferieren – alles anonym und unter Verwendung der eigenen Blockchain.“.

Experten zufolge verfolgen die mutmaßlichen Aktivitäten der DVRK zwei Ziele. Zum einen soll die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsprüfung durch EU-Finanzinstitute, die Geschäftsbeziehungen zu US-dentunterhalten, umgangen werden. Sie erklärten: „Die DVRK könnte Personen mit legitimen personenbezogenen Daten als Strohmänner einsetzen, um Wallets zu eröffnen und so getarnte Kryptowährungen der DVRK zu empfangen, zu speichern und zu transferieren.“.

Zum zweiten Ziel erklärten Miranda und Dalston: „Sobald die Miner in Nordkorea die Kryptowährungen in mehrere europäische Wallets transferiert haben, die scheinbar aus legitimen Quellen stammen, kann die Geldwäsche beginnen, indem die Kryptowährungen gemischt, verschoben und in US-Finanzinstitute eingezahlt werden.“

Die beiden Experten sagten, dass Nordkorea mit einer eigenen Kryptowährung in der Lage wäre, Online-Konten über anonyme Kommunikation zu erstellen, die den Standort der Nutzer verschleiert.