Nordkorea nutzt Kryptowährungen, um US-Sanktionen zu umgehen

Nordkorea nutzt derzeit Kryptowährungen, um US-Sanktionen zu umgehen, dies laut einem Bericht von Asia Times im September 24.

In dem Bericht von Asia Times teilten zwei unabhängige Experten die gleiche Ansicht, dass Pjöngjang mit Kryptos handelt und auch eigene erstellt. Lourdes Miranda, eine Finanz-Intelligence-Analystin, und Ross Delston, ein Anwalt mit Sitz in Washington, der sich auch auf Compliance-Fragen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung spezialisiert hat, antworteten auf Fragen von Asia Times:

„Internationale Kriminelle überall bevorzugen Kryptowährungen, und die DVRK ist keine Ausnahme. Kryptowährungen bieten der DVRK den zusätzlichen Vorteil, dass sie ihnen mehr Möglichkeiten geben, US-Sanktionen zu umgehen. Sie können dies tun, indem sie mehrere internationale Börsen, Mixing- und Shifting-Dienste nutzen – den Geldwäschezyklus nachahmend –, um internationale Finanzinstitute auszunutzen, die Korrespondenzbankbeziehungen mit den Vereinigten Staaten haben.“

Die beiden Experten wurden auch gefragt, ob es für die DVRK möglich ist, eine eigene Blockchain zu erstellen, um ihre eigene Transaktionsledger zu ändern. Beide Quellen bejahten dies, da es notwendig ist,  „so zu tun, als kämen Transaktionen von legitimen Quellen.“

„Die DVRK kann ihre eigenen Kryptowährungen erstellen oder etablierte wie Bitcoin nutzen. Eine eigene Kryptowährung würde auch ihre Fähigkeit erleichtern, Online-Konten unter dem Deckmantel einer nicht-feindlichen Nation zu eröffnen, um anonyme Kommunikation zu nutzen, um den Standort und die Nutzung des Benutzers im Internet zu verschleiern“, fügten die Experten hinzu.

Wallets, so sagten sie, könnten öffentliche und private Schlüssel zu Sicherheitszwecken erstellen. Unter Verwendung der DVRK als Beispiel: „Die DVRK könnte eine Online-Wallet mit einem in Russland ansässigen Dienst eröffnen, ihre Kryptowährung in eine in Bulgarien ansässige Wallet-Dienstleistung übertragen und dann erneut in eine in Griechenland ansässige Wallet-Dienstleistung übertragen, alles durch anonyme Kommunikation und unter Verwendung ihrer eigenen Blockchain.

Wie von den Experten angegeben, gibt es zwei Ziele in den angeblichen Aktivitäten der DVRK. Eines der Ziele ist es, AML- oder CFT-Inspektionen durch EU-Finanzinstitute, die Bankbeziehungen mit US-Korrespondenten haben, zu umgehen. Sie sagten: „Die DVRK könnte Leute einstellen, die als Nominees fungieren, die legitime PII haben, um Wallets zu eröffnen, um DVRK-getarnte Kryptowährungen zu empfangen, zu speichern und zu übertragen“, sagten sie.

Für das zweite Ziel sagten Miranda und Dalston: „Sobald die DVRK-Miner die Kryptowährungen in mehrere europäische Wallets übertragen, die von legitimen Quellen zu stammen scheinen, kann die Geldwäsche beginnen, indem Kryptowährungen gemischt, verschoben und in US-Finanzinstitute getauscht werden.“

Die beiden Experten sagten, dass die DVRK, wenn sie ihre eigene Kryptowährung besitzt, in der Lage wäre, Online-Konten unter Verwendung anonymer Kommunikation zu erstellen, die den Standort dieser Benutzer verschleiert.