Министерство юстиции США приостановило полномочия двух обвиняемых в оказании поддержки ИГИЛ с использованием биткоинов и PayPal

Министерство юстиции США предъявило обвинения двум мужчинам, Абдулле Ат Таки и Мохаммеду Давиду Хашими, в сговоре и попытке оказать материальную поддержку Исламскому государству Ирака и Леванта (ИГИЛ), признанной иностранной террористической организацией, с использованием Bitcoin, PayPal и других формtronденег.

Согласно сообщениям, двое подозреваемых были привлечены к ответственности и осуждены в федеральном суде в Бруклине, Нью-Йорк. Присяжные признали их виновными по всем пунктам обвинения, предъявленным им в сговоре и попытке оказать материальную помощь террористической организации. Кроме того, Хашими и Ат Таки также были обвинены в отмывании денег.

Министерство юстиции США осудило двух человек за пособничество ИГИЛ

По данным Министерства юстиции, Хашими уже признал себя виновным по всем пунктам обвинения 6 октября, в день, когда должен был начаться отбор присяжных. Министерство юстиции утверждало , что Ат Таки в течение года отправлял Bitcoin в 15 отдельных транзакциях некоему Усаме Обеиде, самопровозглашенному члену ИГИЛ. В разговоре с конфиденциальнымdentв интернете Ат Таки заявил, что использовал цифровые активы для отправки денег «незамеченным» через «брата», которым обычно подразумевался другой последователь ИГИЛ.

В последующих разговорах Ат Таки сообщилdentисточнику через зашифрованную коммуникационную платформу, что брат, отправлявший криптовалюту, снова вышел на связь. В других разговорах, как утверждает Министерство юстиции, он заверилdentисточник, что уверен, что брат из Даулы, имея в виду ИГИЛ. Ведомство упомянуло, что братом, упомянутым в этом разговоре, был Обеида. В более позднем разговоре он представил Обеидуdentисточнику, поручившись за него.

После того как Обеида связался сdentисточником, он упомянул, что знаком с Ат Таки около двух лет и за это время регулярно отправлял ему деньги. Обеида также отправилdentисточнику фотографию флага ИГИЛ и оружия, показав собеседнику, что деньги, полученные Обеидой от обвиняемого, были использованы для покупки оружия для боевиков ИГИЛ. Он добавил к фотографии отметку времени, чтобы доказать, что она была сделана в режиме реального времени.

Подозреваемые использовали BTC, PayPal и GoFundMe

Другой обвиняемый, Хашими, состоял в групповом чате сторонников ИГИЛ на зашифрованной платформе. В апреле 2021 года участники группового чата обсуждали размещение ссылок, которые будут использоваться для сбора средств на гуманитарные нужды, но отметили, что деньги будут перенаправлены на помощь ИГИЛ. Министерство юстиции заявило, что один из соучастников опубликовал Bitcoin адрес, а другой — ссылку на PayPal, причем оба адреса находились под контролем Обеиды. В ответ Хашими предупредил участников группы быть осторожными, поскольку их могут обнаружить правоохранительные органы.

По данным Министерства юстиции, Обеиде были отправлены тысячи долларов, средства поступили из их кампаний на различных платформах, включая Bitcoin, PayPal и GoFundMe. Помимо Обеиды, былиdentдругие соучастники: Хашими, Ат Таки, третья обвиняемая по имени Сима Рахман и еще один человек по имени Халилулла Юсуф. Группа внесла более 24 000 долларов на Bitcoin адрес Обеиды, при этом Юсуф получил 20 347 долларов из всей суммы. Другие лица внесли на кошелек от 2000 до 900 долларов.

Обвиняемые также переводили средства на PayPal , принадлежащий Обеиде, создав несколько благотворительных кампаний на GoFundMe, где они собрали по 10 000 долларов и перевели эти средства лицам, связанным с Обеидой, через Western Union. Ожидается, что при вынесении приговора каждому из них грозит максимальное наказание в виде 60 лет лишения свободы. Ранее в этом году Рахман также признал себя виновным по обвинению в предоставлении материалов для поддержки террористической организации и ожидал вынесения приговора.