Минюст обвиняет двоих в оказании поддержки ИГИЛ с использованием BTC и PayPal

Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинение двум мужчинам, Абдулле Ат Таки и Мохаммеде Дэвиду Хашими, в сговоре и попытке оказать материальную поддержку Исламскому государству Ирака и Леванта (ИГИЛ), признанной иностранной террористической организацией, используя Биткоин, PayPal и другие формы электронных валют.

Согласно сообщениям, двое подозреваемых были преданы суду и осуждены в федеральном суде Бруклина, Нью-Йорк. Двое были осуждены присяжными по всем пунктам обвинения, в котором их обвиняли в сговоре и попытке оказать материальную поддержку террористической организации. Кроме того, Хашими и Ат Таки также обвинялись в отмывании денег.

Минюст признал двоих виновными в оказании помощи ИГИЛ

Согласно данным Минюста (DOJ), Хашими уже признал себя виновным по всем пунктам обвинения 6 октября, в день, когда должно было начаться формирование присяжных. DOJ заявил, что Ат Таки отправил биткоины в 15 отдельных транзакциях некоему Осаме Обейде, самопровозглашенному члену ИГИЛ, в течение года. В разговоре с конфиденциальным источником в сети Ат Таки утверждал, что использовал цифровые активы для отправки денег «незаметно» через «брата», что обычно означало другого последователя ИГИЛ.

В последующих разговорах Ат Таки сообщил конфиденциальному источнику через зашифрованную платформу связи, что брат, который отправлял криптовалюту, вышел на связь. В других разговорах, по утверждению DOJ, он заверил конфиденциальный источник, что уверен, что брат из Давлы, имея в виду ИГИЛ. Агентство упомянуло, что брат, используемый в этом разговоре, был Обейдой. В более позднем разговоре он представил Обейду конфиденциальному источнику, поручившись за него.

После того как Обеида связался с конфиденциальным источником, он сообщил, что знает Ат Таки уже около двух лет и в течение этого времени регулярно переводил ему деньги. Обеида также отправил конфиденциальному источнику фотографию флага ИГИЛ и оружия, показав тем самым другой стороне, что деньги, полученные Обеидой от обвиняемого, были использованы для покупки оружия для боевиков ИГИЛ. Он добавил к фотографии временную метку, чтобы доказать, что она была сделана в режиме реального времени.

Подозреваемые использовали BTC, PayPal и GoFundMe

Другой обвиняемый, Хашими, входил в группу чата для сторонников ИГИЛ на зашифрованной платформе. В апреле 2021 года участники чата обсуждали публикацию ссылок, которые должны были использоваться для сбора средств на гуманитарные цели, но отметили, что деньги будут перенаправлены на помощь ИГИЛ. Министерство юстиции США (DOJ) заявило, что один из сообщников опубликовал адрес Bitcoin, а другой — ссылку на PayPal, оба из которых находились под контролем Обеиды. В ответ Хашими предупредил членов группы быть осторожными, так как они могут быть обнаружены правоохранительными органами.

По данным DOJ, Обеида получил тысячи долларов, причем средства поступали от их кампаний на различных платформах, включая Bitcoin, PayPal и GoFundMe. Помимо Обеиды, другими выявленными сообщниками были Хашими, Ат Таки, третий обвиняемый по имени Сима Рахман и еще один — Халилулла Юсуф. Группа перевела более 24 000 долларов на биткоин-адрес Обеиды, при этом на долю Юсуфа пришлось 20 347 долларов от всей суммы. Другие участники внесли от 2 000 до 900 долларов в этот кошелек.

Подсудимые также перевели средства на счет PayPal, управляемый Обейдой, создав несколько благотворительных кампаний на GoFundMe, где они собрали 10 000 долларов и отправили средства лицам, связанным с Обейдой, через Western Union. На этапе вынесения приговора каждому из них грозит максимальное наказание в виде 60 лет тюремного заключения. Рахман также ранее в этом году признал себя виновным в обвинении в оказании материальной поддержки террористической организации и ожидал вынесения приговора.