O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou dois homens, Abdullah At Taqi e Mohammed David Hashimi, por conspiração e tentativa de fornecer apoio material ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), uma organização terrorista estrangeira designada, usando Bitcoin, PayPal e outras formas de moedatron.
Segundo relatos, os dois suspeitos foram indiciados e condenados em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York. A dupla foi considerada culpada por um júri de todas as acusações de um indiciamento que os acusava de conspiração e tentativa de fornecer apoio material à organização terrorista. Além disso, Hashimi e At Taqi também foram acusados de lavagem de dinheiro.
O Departamento de Justiça dos EUA condenou dois por auxiliarem o Estado Islâmico
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, Hashimi já havia se declarado culpado de todas as acusações em 6 de outubro, dia em que a seleção do júri estava marcada para começar. O Departamento de Justiça alegou que At Taqi enviou Bitcoindentdent dentdentdentdent dentdentonline, At Taqi afirmou que usou ativos digitais para enviar dinheiro “sem ser notado” por meio de um “irmão”, que geralmente se referia a outro seguidor do Estado Islâmico.
Em conversas posteriores, At Taqi disse à fontedent, por meio de uma plataforma de comunicação criptografada, que o irmão, que vinha enviando criptomoedas, havia entrado em contato novamente. Em outras conversas, o Departamento de Justiça alega que ele garantiu à fontedentque tinha certeza de que o irmão era de Dawlah, referindo-se ao Estado Islâmico. A agência mencionou que o irmão usado nessa conversa era Obeida. Em uma conversa posterior, ele apresentou Obeida à fontedent, atestando sua idoneidade.
Após Obeida entrar em contato com a fontedent, ele mencionou que conhecia At Taqi há cerca de dois anos e que, nesse período, vinha lhe enviando dinheiro regularmente. Obeida também enviou à fontedentuma fotografia de uma bandeira e armas do Estado Islâmico, demonstrando à outra parte que o dinheiro recebido do réu era usado para comprar armas para combatentes do Estado Islâmico. Ele adicionou um registro de data e hora à fotografia para comprovar que ela havia sido tirada em tempo real.
Os suspeitos usaram BTC, PayPal e GoFundMe
O outro réu, Hashimi, participava de um grupo de bate-papo para apoiadores do Estado Islâmico em uma plataforma criptografada. Em abril de 2021, membros do grupo discutiram a publicação de links que seriam usados para arrecadar fundos para ações humanitárias, mas ressaltaram que o dinheiro seria desviado para ajudar o Estado Islâmico. O Departamento de Justiça alegou que um cúmplice publicou um endereço Bitcoin e outro publicou um link do PayPal, ambos controlados por Obeida. Em resposta, Hashimi alertou os membros do grupo para que tomassem cuidado, pois poderiam ser detectados pelas autoridades.
Segundo o Departamento de Justiça, Obeida recebeu milhares de dólares, provenientes de campanhas em diversas plataformas, incluindo Bitcoin, PayPal e GoFundMe. Além de Obeida, outros cúmplicesdentforam Hashimi, At Taqi, uma terceira ré chamada Seema Rahman e Khalilullah Yousuf. O grupo contribuiu com mais de US$ 24.000 para o endereço Bitcoin de Obeida, sendo Yousuf responsável por US$ 20.347 do total. Outros contribuíram com valores entre US$ 2.000 e US$ 900 para a carteira.
Os réus também enviaram fundos para a do PayPal administrada por Obeida, criando diversas campanhas de arrecadação de fundos no GoFundMe, onde angariaram US$ 10.000 e enviaram o dinheiro para pessoas ligadas a Obeida por meio da Western Union. Na sentença, espera-se que cada um deles enfrente uma pena máxima de 60 anos de prisão. Rahman também havia se declarado culpado no início deste ano por fornecer material para apoiar uma organização terrorista e aguardava sentença.
