DOJ indiciados dois por fornecer apoio ao ISIS usando BTC e PayPal

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) indiciou dois homens, Abdullah At Taqi e Mohammed David Hashimi, por conspirar e tentar fornecer apoio material ao Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIS), uma organização terrorista estrangeira designada, usando Bitcoin, PayPal e outras formas de moeda eletrônica.

De acordo com os relatórios, os dois suspeitos foram indiciados e condenados em um tribunal federal no Brooklyn, Nova York. O casal foi condenado por um júri em todas as acusações de uma denúncia que os acusava de conspirar e tentar fornecer apoio material à organização terrorista. Além disso, Hashimi e At Taqi também foram acusados de lavagem de dinheiro.

DOJ condena dois por ajudar o ISIS

De acordo com o DOJ, Hashimi já havia se declarado culpado de todas as acusações da denúncia em 6 de outubro, dia em que estava agendada a seleção do júri. O DOJ alegou que At Taqi enviou Bitcoin em 15 transações separadas para certo Osama Obeida, um autoproclamado membro do ISIS, ao longo de um ano. Em uma conversa com uma fonte confidencial online, At Taqi afirmou que usou ativos digitais para enviar dinheiro “invisivelmente” através de um “irmão”, o que normalmente significava outro seguidor do ISIS.

Em conversas posteriores, At Taqi disse à fonte confidencial, por meio de uma plataforma de comunicações criptografadas, que o irmão, que estava enviando criptomoedas, havia retornado o contato. Em outras conversas, o DOJ afirma que ele garantiu à fonte confidencial que tinha certeza de que o irmão era da Dawlah, referindo-se ao ISIS. A agência mencionou que o irmão que estava sendo usado nesta conversa era Obeida. Em uma conversa posterior, ele apresentou Obeida à fonte confidencial, garantindo sua idoneidade.

Depois que Obeida entrou em contato com a fonte confidencial, ele mencionou que conhecia At Taqi há cerca de dois anos e, nesse período, havia enviado dinheiro a ele regularmente. Obeida também enviou à fonte confidencial uma fotografia de uma bandeira do ISIS e armas, mostrando à outra parte no final da linha que o dinheiro que Obeida recebeu do réu foi usado para comprar armas para combatentes do ISIS. Ele adicionou uma marcação de tempo à fotografia para provar que ela foi tirada em tempo real.

Suspeitos usaram BTC, PayPal e GoFundMe

O outro réu, Hashimi, fazia parte de um grupo de chat para apoiadores do ISIS numa plataforma encriptada. Em abril de 2021, os membros do grupo de chat discutiram a publicação de links que seriam usados para angariar fundos para esforços humanitários, mas notaram que o dinheiro seria desviado para ajudar o ISIS. O DOJ alegou que um co-conspirador publicou um endereço Bitcoin e outro publicou um link do PayPal, ambos sob o controlo de Obeida. Em resposta, Hashimi avisou os membros do grupo para terem cuidado, pois poderiam ser detetados pelas forças da ordem.

De acordo com o DOJ, Obeida recebeu milhares de dólares, com os fundos provenientes das suas campanhas em várias plataformas, incluindo Bitcoin, PayPal e GoFundMe. Para além de Obeida, outros co-conspiradores identificados foram Hashimi, At Taqi, uma terceira ré chamada Seema Rahman e outro chamado Khalilullah Yousuf. O grupo contribuiu com mais de 24.000 dólares para o endereço Bitcoin de Obeida, sendo que Yousuf foi responsável por 20.347 dólares do total. Outros contribuíram entre 2.000 e 900 dólares para a carteira.

Os réus também enviaram fundos para a conta PayPal operada por Obeida, criando várias campanhas beneficentes no GoFundMe, onde arrecadaram US$ 10.000 e enviaram os fundos para indivíduos conectados a Obeida usando a Western Union. Na sentença, espera-se que cada indivíduo enfrente uma pena máxima de 60 anos de prisão. Rahman também se declarou culpado no início deste ano de acusações de fornecer material de apoio a uma organização terrorista e aguardava a sentença.