DOJ、BTCとPayPalを使用してISISへの支援を提供した2人を起訴

米国司法省（DOJ）は、Bitcoin、PayPal、およびその他の電子通貨の形態を使用して、指定された外国テロリスト組織であるイラクおよびレバントのイスラム国（ISIS）への物質的支援の共謀および試みを行ったとして、2人の男性、Abdullah At TaqiとMohammed David Hashimiを起訴しました。

報告によると、2人の容疑者はニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で起訴され、有罪判決を受けました。陪審員は、彼らがテロリスト組織への物質的支援の共謀および試みを含む訴状のすべての罪で有罪としました。さらに、HashimiとAt Taqiはまた、マネーロンダリングの罪でも起訴されました。

DOJ、ISIS支援で2人を有罪

DOJによると、Hashimiは陪審員選定が始まる予定だった10月6日、すでに訴状のすべての罪状に有罪を認めていました。DOJは主張しました。At Taqiは1年かけて、自称ISISメンバーであるOsama Obeida宛に、15の別々の取引でビットコインを送金したと。オンラインでの機密情報源との会話において、At Taqiは、彼がデジタル資産を使用して、「兄弟」を通じて「目立たずに」送金したと主張しました。ここで「兄弟」とは、通常、別のISIS信奉者を意味しました。

後の会話において、At Taqiは暗号化された通信プラットフォームを通じて機密情報源に、暗号通貨を送信していた「兄弟」が再び連絡を取ったと伝えました。他の会話では、DOJは、彼が機密情報源に、彼がDawlah（ISISを指す）出身の兄弟であることを確信していると確信させたと主張しています。同機関は、この会話で使用されていた兄弟がObeidaであると述べました。後の会話で、彼はObeidaを機密情報源に紹介し、彼を保証しました。

Obeidaが機密情報源と連絡を取った後、彼はAt Taqiを約2年間知っており、その間、定期的に彼に送金していたと述べました。Obeidaはまた、機密情報源にISISの旗と武器の写真を送り、電話の向こう側で、被告から得た資金がISIS戦闘員のための武器購入に使用されたことを示しました。彼は、写真がリアルタイムで撮影されたことを証明するためにタイムスタンプを追加しました。

容疑者はBTC、PayPal、GoFundMeを使用

もう一人の被告、Hashimiは、暗号化されたプラットフォーム上のISIS支持者のためのグループチャットの一部でした。2021年4月、グループチャットのメンバーは、人道支援のための資金調達に使用されるリンクを投稿することについて議論しましたが、資金はISISを支援するために流用されると指摘しました。DOJは、共謀者の一人がビットコインアドレスを投稿し、別のメンバーがPayPalリンクを投稿したと主張しました。これらはどちらもObeidaの管理下にあったと。これに対し、Hashimiはメンバーに、法執行機関に検知される可能性があるため注意するよう警告しました。

DOJによると、Obeidaには数千ドルが送金され、資金はBitcoin、PayPal、GoFundMeを含むプラットフォーム全体でのキャンペーンから来ました。Obeida以外に特定された共謀者には、Hashimi、At Taqi、Seema Rahmanという名のもう一人の被告、およびKhalilullah Yousufという名前の人物が含まれていました。グループはObeidaのビットコインアドレスに2万4,000ドル以上を貢献し、Yousufが全体の資金の2万347ドルを担当しました。他のメンバーは2,000ドルから900ドルの間をウォレットに貢献しました。

被告らはまた、Obeidaが運営するPayPalアカウントに資金を送金し、GoFundMe上で複数の慈善キャンペーンを作成しました。そこで1万ドルを調達し、資金をWestern Unionを使用してObeidaとつながりのある個人に送金しました。量刑時には、各個人は最大60年の懲役刑に直面すると見込まれています。Rahmanも今年初めにテロリスト組織への物質的支援の罪で有罪を認め、量刑を待っていました。