司法省、BTCとPayPalを使ってISISに支援したとして2人を罰金刑に処す

米国司法省（DOJ）は、ビットコイン、PayPal、その他の電子通貨を使用して、指定外国テロ組織であるイラクとシャームのイスラム国（ISIS）に物質的支援を提供することを共謀し、試みたとして、 Bitcoinアト・タキとモハメッドtronデイビッド・ハシミの2人を起訴した。.

報道によると、2人の容疑者はニューヨーク州ブルックリンの連邦裁判所で起訴され、有罪判決を受けた。陪審員は、共謀罪および テロ組織。さらに、ハシミとアト・タキはマネーロンダリングの罪でも起訴された。

司法省、ISISを支援したとして2人を有罪判決

司法省によると、ハシミ被告は陪審員の選定が始まる予定だった10月6日に、すでに起訴されたすべての罪状について有罪を認めていた。司法省は、アト・タキ被告が Bitcoin 1年間にわたり、自称ISISメンバーのオサマ・オベイダという人物に15回に分けてdent情報源との会話の中で、デジタル資産を使って「兄弟」を通して「気づかれずに」送金したと主張しており、この「兄弟」とは通常、別のISIS信奉者を指していた。を送金したと主張している。アト・タキ被告は、オンライン上の

その後の会話で、アト・タキは暗号化通信プラットフォームを通じて、暗号資産を送っていた弟が連絡を取ったとdent情報源に伝えた。司法省は、別の会話で、タキがdent情報源に対し、弟がISISのダウラ出身であることは間違いないと保証したと主張している。司法省は、この会話で利用されていた弟はオベイダであると言及した。その後の会話で、タキはオベイダをdent情報源に紹介し、彼の身元を保証した。.

オベイダは信頼dent情報源と連絡を取った後、アト・タキ氏とは約2年間知り合いで、その間、定期的に送金していたと述べた。オベイダ氏はまた、信頼dent情報源にISISの旗と武器の写真を送り、電話の相手に、オベイダ氏が被告から受け取った金がISIS戦闘員の武器購入に使われたことを示すようにした。写真にはタイムスタンプが付けられており、リアルタイムで撮影されたことが証明された。.

容疑者はBTC、PayPal、GoFundMeを使用

もう一人の被告であるハシミは、暗号化されたプラットフォーム上でISIS支持者のためのグループチャットに参加していました。2021年4月、グループチャットのメンバーは人道支援のための資金調達に使うリンクを投稿することについて話し合いましたが、その資金はISIS支援に流用されることを指摘していました。司法省は、共謀者の1人が Bitcoin アドレスを、もう1人がPayPalのリンクを投稿したと主張しました。どちらもオベイダの管理下にあったとのことです。これに対し、ハシミはグループのメンバーに対し、法執行機関に摘発される可能性があるため注意するよう警告しました。.

司法省によると、オベイダ氏には数千ドルが送金されており、その資金は Bitcoin、PayPal、GoFundMeなど、複数のプラットフォームで展開されたキャンペーンから調達されたものだ。オベイダ氏以外にも、ハシミ氏、アト・タキ氏、シーマ・ラーマン氏という3人目の被告、そしてカリルッラー・ユスフ氏という名の共謀者がdentされている。このグループはオベイダ氏の Bitcoin アドレスに2万4000ドル以上を寄付し、そのうちユスフ氏は2万347ドルを寄付した。その他の者も2000ドルから900ドルをウォレットに寄付した。.

被告らは、 PayPal 口座に資金を送金し、GoFundMeで複数の慈善キャンペーンを立ち上げて1万ドルを集め、ウエスタンユニオンを利用してオベイダと関係のある個人に送金した。判決では、各被告は最高60年の懲役刑に処される見込みである。ラーマン被告も今年初め、テロ組織を支援するための物資提供の罪で有罪を認めており、判決を待っていた。