وزارة العدل الأمريكية تحاكم شخصين بتهمة تقديم الدعم لتنظيم داعش باستخدام البيتكوين وباي بال

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى رجلين، هما عبد الله التقي ومحمد ديفيد هاشمي، بالتآمر ومحاولة تقديم الدعم المادي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، وهي منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، باستخدام Bitcoinوباي بال وأشكال أخرى من العملاتtron.

بحسب التقارير، مثل المتهمان أمام محكمة فيدرالية في بروكلين، نيويورك، وأُدينا. وأدانت هيئة المحلفين المتهمين بجميع التهم الموجهة إليهما في لائحة الاتهام، والتي تتهمهما بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية. إضافةً إلى ذلك، وُجهت إلى هاشمي والتقي تهمة غسل الأموال.

وزارة العدل تدين شخصين بتهمة مساعدة تنظيم داعش

بحسب وزارة العدل الأمريكية، أقرّ هاشمي بالفعل بذنبه في جميع التهم الموجهة إليه في السادس من أكتوبر، وهو اليوم المقرر لبدء اختيار هيئة المحلفين. وادّعت أن تقي أرسل Bitcoin في 15 معاملة منفصلة إلى شخص يُدعى أسامة عبيدة، وهو عضو مُعلن في تنظيم داعش، على مدار عام. وفي حديث معdentعلى الإنترنت، زعم تقي أنه استخدم الأصول الرقمية لإرسال الأموال "دون أن يلاحظه أحد" عبر "أخ"، وهو ما يعني عادةً أحد أتباع داعش.

في محادثات لاحقة، أخبر تقي المصدرdent، عبر منصة اتصالات مشفرة، أن الأخ الذي كان يرسل العملات المشفرة قد تواصل معه مجدداً. وفي محادثات أخرى، تزعم وزارة العدل الأمريكية أنه أكد للمصدرdentأنه متأكد من أن الأخ من تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). وذكرت الوزارة أن الأخ المذكور في هذه المحادثة هو عبيدة. وفي محادثة لاحقة، عرّف تقي المصدرdentعلى عبيدة، مدعياً ​​ثقته به.

بعد أن تواصل عبيدة مع المصدرdent، ذكر أنه يعرف التقي منذ حوالي عامين، وأنه كان يرسل له المال بانتظام خلال تلك الفترة. كما أرسل عبيدة للمصدرdentصورة لعلم داعش وأسلحة، موضحًا للطرف الآخر أن الأموال التي حصل عليها عبيدة من المتهم استُخدمت لشراء أسلحة لمقاتلي داعش. وأضاف طابعًا زمنيًا للصورة لإثبات أنها التُقطت في وقتها.

استخدم المشتبه بهم البيتكوين، وباي بال، وجو فاند مي

أما المتهم الآخر، هاشمي، فكان عضواً في مجموعة دردشة لأنصار داعش على منصة مشفرة. في أبريل/نيسان 2021، ناقش أعضاء المجموعة نشر روابط لجمع تبرعات لأعمال إنسانية، لكنهم أشاروا إلى أن الأموال ستُحوّل لدعم داعش. ادّعت وزارة العدل الأمريكية أن أحد المتآمرين نشر عنوان Bitcoin ، ونشر آخر رابط باي بال، وكلاهما كان تحت سيطرة عبيدة. رداً على ذلك، حذّر هاشمي أعضاء المجموعة من توخي الحذر خشية أن يتم كشفهم من قبل أجهزة إنفاذ القانون.

بحسب وزارة العدل الأمريكية، تلقى عبيدة آلاف الدولارات من حملات جمع التبرعات عبر منصات مختلفة، منها Bitcoinوباي بال وجوفاندمي. وإلى جانب عبيدة،dentقائمة المتآمرين هاشمي، والتقي، ومتهمة ثالثة تُدعى سيما رحمن، وشخص آخر يُدعى خليل الله يوسف. وقد ساهمت المجموعة بأكثر من 24 ألف دولار في محفظة Bitcoin الخاصة بعبيدة، حيث كان يوسف مسؤولاً عن 20,347 دولارًا من إجمالي المبلغ. وساهم آخرون بمبالغ تتراوح بين 2000 و900 دولار في المحفظة.

كما قام المتهمون بتحويل أموال إلى باي بال الذي يديره عبيدة، وأنشأوا عدة حملات تبرع على موقع غو فاند مي، حيث جمعوا 10,000 دولار أمريكي وأرسلوها إلى أفراد مرتبطين بعبيدة عبر ويسترن يونيون. ومن المتوقع أن يواجه كل منهم عقوبة قصوى تصل إلى 60 عامًا في السجن عند النطق بالحكم. وكان رحمن قد أقرّ في وقت سابق من هذا العام بذنبه في تهم تقديم مواد لدعم منظمة إرهابية، وكان ينتظر النطق بالحكم.