وزارة العدل تدين شخصين بتقديم دعم لتنظيم داعش باستخدام البيتكوين وPayPal

أصدرت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) لائحة اتهام ضد رجلين، Abdullah At Taqi وMohammed David Hashimi، بتهمة التآمر ومحاولة تقديم دعم مادي لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (ISIS)، وهو منظمة إرهابية أجنبية مصنفة، باستخدام البيتكوين وPayPal وأشكال أخرى من العملات الإلكترونية.

ووفقاً للتقارير، تم محاكمة وإدانة المشتبه بهما في محكمة اتحادية في بروكلين، نيويورك. وأدانتهما هيئة المحلفين بجميع التهم الواردة في لائحة الاتهام، والتي تتهمهما بالتآمر ومحاولة تقديم دعم مادي للمنظمة الإرهابية. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت إلى Hashimi وAt Taqi تهم غسل الأموال.

وزارة العدل تدين شخصين بمساعدة تنظيم داعش

ووفقاً لوزارة العدل (DOJ)، كان Hashimi قد اعترف بالذنب بالفعل في جميع تهم الاتهام في 6 أكتوبر، وهو اليوم المجدول لبدء اختيار هيئة المحلفين. وزعمت وزارة العدل أن At Taqi أرسل عملات بيتكوين في 15 معاملة منفصلة إلى شخص يدعى Osama Obeida، وهو عضو مدّعي في تنظيم داعش، على مدار عام. وفي محادثة مع مصدر سري عبر الإنترنت، زعم At Taqi أنه استخدم الأصول الرقمية لإرسال الأموال "دون أن يلاحظه أحد" من خلال "أخ"، وهو ما يعني عادةً متابع آخر لتنظيم داعش.

في محادثات لاحقة، أخبر At Taqi المصدر السري، عبر منصة اتصالات مشفرة، أن الأخ الذي كان يرسل العملات المشفرة قد عاد للتواصل. وفي محادثات أخرى، زعمت وزارة العدل أنه طمأن المصدر السري بأنه متأكد من أن الأخ من "الدولة"، وهو مصطلح يشير إلى تنظيم داعش. وذكرت الوكالة أن الأخ الذي كان يُستخدم في هذه المحادثة هو Obeida. وفي محادثة لاحقة، قدم Obeida إلى المصدر السري، مضموناً له.

بعد أن تواصل Obeida مع المصدر السري، ذكر أنه كان يعرف At Taqi منذ حوالي عامين، وخلال ذلك الوقت، كان يرسل له المال بانتظام. كما أرسل Obeida إلى المصدر السري صورة لعلم تنظيم داعس والأسلحة، مما يظهر للطرف الآخر أن المال الذي حصل عليه Obeida من المتهم كان يُستخدم لشراء أسلحة لمقاتلي داعش. وأضاف ختمًا زمنيًا على الصورة لإثبات أنها التقطت في الوقت الفعلي.

المشتبه بهم استخدموا البيتكوين وPayPal وGoFundMe

كان المتهم الآخر، Hashimi، جزءاً من مجموعة دردشة لدعم داعش على منصة مشفرة. في أبريل 2021، ناقش أعضاء مجموعة الدردشة نشر روابط ستُستخدم لجمع الأموال للجهود الإنسانية، لكنهم لاحظوا أن الأموال سيتم تحويلها لمساعدة داعش. وزعمت وزارة العدل أن متآمرًا آخر نشر عنوان بيتكوين، ونشر آخر رابط PayPal، وكلاهما كان تحت سيطرة Obeida. ورداً على ذلك، حذر Hashimi أعضاء المجموعة من الحذر لأنهم قد يتم اكتشافهم من قبل إنفاذ القانون.

ووفقاً لوزارة العدل، تم إرسال آلاف الدولارات إلى Obeida، حيث جاءت الأموال من حملاتهم عبر منصات مختلفة، بما في ذلك البيتكوين وPayPal وGoFundMe. وبالإضافة إلى Obeida، تم تحديد متآمرين آخرين وهم Hashimi وAt Taqi ومتهمة ثالثة تدعى Seema Rahman، وآخر يدعى Khalilullah Yousuf. ساهم المجموعة بأكثر من 24,000 دولار في عنوان بيتكوين الخاص بـ Obeida، حيث كان Yousuf مسؤولاً عن 20,347 دولاراً من إجمالي الأموال. وساهم الآخرون بمبالغ تتراوح بين 2,000 دولار و900 دولار في المحفظة.

أرسل المتهمون أيضاً أموالاً إلى حساب PayPal الذي يديره Obeida، وأنشأوا عدة حملات خيرية على منصة GoFundMe، حيث جمعوا 10,000 دولار وأرسلوا الأموال إلى أفراد مرتبطين بـ Obeida باستخدام خدمة تحويل Western Union. ومن المتوقع أن يواجه كل فرد عقوبة قصوى تبلغ 60 سنوات في السجن عند النطق بالحكم. وكان Rahman قد اعترف بالذنب أيضاً في وقت سابق من هذا العام بتهم تقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية، وكان ينتظر النطق بالحكم.