El DOJ acusa a dos personas de proporcionar apoyo a ISIS usando BTC y PayPal

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado a dos hombres, Abdullah At Taqi y Mohammed David Hashimi, de conspirar y intentar proporcionar apoyo material al Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), una organización terrorista extranjera designada, utilizando Bitcoin, PayPal y otras formas de moneda electrónica.

Según los informes, los dos sospechosos fueron acusados y condenados en un tribunal federal en Brooklyn, Nueva York. El dúo fue condenado por un jurado en todos los cargos de una acusación que los acusaba de conspirar y intentar proporcionar ayuda material a la organización terrorista. Además, Hashimi y At Taqi también fueron acusados de lavado de dinero.

El DOJ condena a dos personas por ayudar a ISIS

Según el DOJ, Hashimi ya se había declarado culpable de todos los cargos de la acusación el 6 de octubre, el día en que estaba programada la selección del jurado. El DOJ afirmó que At Taqi envió Bitcoin en 15 transacciones separadas a cierto Osama Obeida, un autoproclamado miembro de ISIS, a lo largo de un año. En una conversación con una fuente confidencial en línea, At Taqi afirmó que utilizó activos digitales para enviar dinero “sin ser notado” a través de un “hermano”, lo que típicamente significaba otro seguidor de ISIS.

En conversaciones posteriores, At Taqi le dijo a la fuente confidencial, a través de una plataforma de comunicaciones encriptadas, que el hermano, que había estado enviando criptomonedas, había vuelto a ponerse en contacto. En otras conversaciones, el DOJ afirma que él aseguró a la fuente confidencial que estaba seguro de que el hermano era de Dawlah, refiriéndose a ISIS. La agencia mencionó que el hermano que se estaba utilizando en esta conversación era Obeida. En una conversación posterior, presentó a Obeida a la fuente confidencial, avalándolo.

Después de que Obeida se puso en contacto con la fuente confidencial, mencionó que había conocido a At Taqi durante aproximadamente dos años, y en ese tiempo, le había estado enviando dinero regularmente. Obeida también envió a la fuente confidencial una fotografía de una bandera de ISIS y armas, mostrando a la otra parte al final de la línea que el dinero que Obeida recibió del acusado se utilizó para comprar armas para combatientes de ISIS. Añadió una marca de tiempo a la fotografía para demostrar que fue tomada en tiempo real.

Los sospechosos utilizaron BTC, PayPal y GoFundMe

El otro acusado, Hashimi, formaba parte de un chat grupal para partidarios de ISIS en una plataforma encriptada. En abril de 2021, los miembros del chat grupal discutieron publicar enlaces que se utilizarían para recaudar fondos para esfuerzos humanitarios, pero señalaron que el dinero se desviaría para ayudar a ISIS. El DOJ afirmó que un cómplice publicó una dirección de Bitcoin y otro publicó un enlace de PayPal, ambos bajo el control de Obeida. En respuesta, Hashimi advirtió a los miembros del grupo que tuvieran cuidado, ya que podrían ser detectados por las fuerzas del orden.

Según el DOJ, se enviaron a Obeida miles de dólares, con los fondos provenientes de sus campañas en varias plataformas, incluyendo Bitcoin, PayPal y GoFundMe. Además de Obeida, otros cómplices identificados fueron Hashimi, At Taqi, una tercera acusada llamada Seema Rahman y otra llamada Khalilullah Yousuf. El grupo contribuyó con más de 24.000 dólares a la dirección de Bitcoin de Obeida, con Yousuf responsable de 20.347 dólares de los fondos totales. Otros contribuyeron entre 2.000 y 900 dólares a la billetera.

Los acusados también enviaron fondos a la cuenta de PayPal operada por Obeida, creando varias campañas benéficas en GoFundMe, donde recaudaron 10.000 dólares y enviaron los fondos a individuos conectados con Obeida utilizando Western Union. En la sentencia, se espera que cada individuo enfrente una pena máxima de 60 años de prisión. Rahman también se había declarado culpable a principios de este año de cargos por proporcionar material de apoyo a una organización terrorista y esperaba la sentencia.