DOJ, BTC와 페이팔을 사용하여 ISIS에 지원 제공 혐의로 두 사람 기소

미국 법무부(DOJ)는 이슬람 국가 이라크 및 레반트(ISIS)라는 지정된 외국 테러 조직에 비트코인, 페이팔 및 기타 전자 화폐 형태를 사용하여 물질적 원조를 공모하고 시도한 혐의로 압둘라 알타키와 모하메드 데이비드 하시미 두 사람을 기소했습니다.

보고서에 따르면 두 용의자는 뉴욕 브루클린의 연방법정에서 기소되어 유죄 판결을 받았습니다. 배심원은 그들을 테러 조직에 대한 물질적 원조를 공모하고 시도했다는 기소장의 모든 혐의에 대해 유죄로 판결했습니다. 또한 하시미와 알타키는 자금 세탁 혐의도 받았습니다.

DOJ, ISIS 지원 혐의로 두 사람 유죄 판결

DOJ에 따르면 하시미는 배심원단 선정이 시작되던 날인 10월 6일 기소장의 모든 혐의에 대해 이미 유죄를 인정했습니다. DOJ는 주장했습니다. 알타키는 1년 동안 15건의 별도 거래를 통해 자칭 ISIS 구성원인 오사마 오베이다에게 비트코인을 보냈다고 합니다. 온라인에서 기밀 정보원과 대화한 알타키는 자신이 디지털 자산을 사용하여 '형제'를 통해 '눈치채지 못하게' 돈을 보냈다고 주장했는데, 이는 일반적으로 다른 ISIS 추종자를 의미했습니다.

나중 대화에서 알타키는 암호화 통신 플랫폼을 통해 기밀 정보원에게, 암호화폐를 보내던 '형제'가 다시 연락을 취했다고 말했습니다. 다른 대화에서 DOJ는 그가 기밀 정보원에게 자신이 '다와' 출신인 형제를 확신한다고 확언했다고 주장했습니다. 여기서 '형제'는 오베이다를 지칭한다고 기관은 언급했습니다. 나중 대화에서 그는 오베이다를 기밀 정보원에게 소개하며 그를 보증했습니다.

오베이다가 기밀 정보원과 연락을 취한 후, 그는 약 2년 동안 알타키를 알고 있었고 그 기간 동안 정기적으로 돈을 보내왔다고 언급했습니다. 오베이다는 또한 ISIS 깃발과 무기가 담긴 사진을 기밀 정보원에게 보내, 피고인으로부터 받은 돈이 ISIS 전사들을 위한 무기 구매에 사용되었음을 보여주는 끝부분의 다른 당사자를 보여주었습니다. 그는 사진이 실시간으로 촬영되었음을 증명하기 위해 시간 표시를 추가했습니다.

용의자들은 BTC, 페이팔 및 고펀드미 사용

다른 피고인 하시미는 암호화 플랫폼에서 ISIS 지지자들을 위한 그룹 채팅의 일원이었습니다. 2021년 4월, 그룹 채팅의 구성원들은 인도주의적 노력을 위해 자금을 모으는 데 사용될 링크를 게시하기로 논의했지만, 돈은 ISIS를 돕기 위해 전용될 것이라고 지적했습니다. DOJ는 공범이 비트코인 주소를 게시하고, 다른 사람이 오베이다가 통제하는 페이팔 링크를 게시했다고 주장했습니다. 이에 하시미는 구성원들이 법 집행 기관에 적발될 수 있으므로 조심하라고 경고했습니다.

DOJ에 따르면 오베이다에게는 수천 달러가 송금되었으며, 이 자금은 비트코인, 페이팔, 고펀드미를 포함한 플랫폼 전반의 캠페인에서 나왔습니다. 오베이다 외에도 식별된 다른 공범들은 하시미, 알타키, 세마 라흐만이라는 세 번째 피고인, 그리고 칼릴룰라 유수프였습니다. 이 그룹은 오베이다의 비트코인 주소에 $24,000 이상을 기여했으며, 유수프는 전체 자금 중 $20,347를 담당했습니다. 다른 사람들은 지갑에 $2,000에서 $900 사이를 기여했습니다.

피고인들은 또한 오베이다가 운영하는 페이팔 계정으로 자금을 이체하고, 고펀드미(GoFundMe)에서 여러 자선 캠페인을 만들어 $10,000을 모금한 후 서던 유니온을 통해 오베이다와 연결된 개인들에게 자금을 보냈습니다. 선고 시 각 개인은 최대 60년의 징역형을 받을 것으로 예상됩니다. 라흐만은 또한 올해 초 테러 조직에 물질적 원조를 제공했다는 혐의로 유죄를 인정했으며, 선고만을 기다리고 있었습니다.