미국 법무부는 비트코인과 페이팔을 이용해 ISIS에 자금을 지원한 두 명을 기소했습니다

미국 법무부(DOJ)는 압둘라 앗 타키와 모하메드 데이비드 하시미 두 명을 비트코인, Bitcoin및 기타tron화폐를 사용하여 지정된 외국 테러 조직인 이라크 이슬람 국가(ISIS)에 물질적 지원을 제공하려 공모하고 시도한 혐의로 기소했습니다.

보도에 따르면, 두 용의자는 뉴욕 브루클린의 연방 법원에서 기소되어 유죄 판결을 받았습니다. 이들은 테러 조직. 또한, 하시미와 앗 타키는 자금 세탁 혐의로도 기소되었습니다.

미국 법무부는 IS를 지원한 두 명에게 유죄 판결을 내렸습니다

미 법무부에 따르면 하시미는 배심원 선정이 시작될 예정이었던 10월 6일에 이미 모든 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 법무부는 아트 타키가 Bitcoin 1년 동안 15차례에 걸쳐 자칭 ISIS 조직원인 오사마 오베이다에게dent"형제"를 통해 "눈에 띄지 않게" 디지털 자산을 이용해 돈을 보냈다고 주장했는데, 여기서 "형제"는 대개 다른 ISIS 추종자를 의미했습니다. 송금했다고 주장했습니다 . 아트 타키는 온라인상의 한 와의 대화에서

이후 대화에서 앗 타키는 암호화된 통신 플랫폼을 통해dent정보원에게 암호화폐를 보내던 형이 다시 연락해 왔다고 말했습니다. 미 법무부는 또 다른 대화에서 그가dent정보원에게 그 형이 ISIS의 조직인 다울라 출신이라고 확신한다고 말했다고 주장했습니다. 법무부는 이 대화에서 언급된 형이 오베이다라고 밝혔습니다. 이후 대화에서 그는 오베이다를dent정보원에게 소개하며 그의 신원을 보증했습니다.

오베이다는dent와 접촉한 후, 앗 타키를 약 2년 동안 알고 지냈으며 그동안 정기적으로 돈을 보내왔다고 언급했습니다. 또한 오베이다는dent에게 IS 깃발과 무기가 찍힌 사진을 보내면서, 피고인으로부터 받은 돈이 IS 전투원들을 위한 무기 구입에 사용되었다는 사실을 보여주려 했습니다. 그는 사진에 타임스탬프를 추가하여 실시간으로 촬영된 것임을 입증했습니다.

용의자들은 비트코인, 페이팔, 고펀드미를 사용했습니다

다른 피고인 하시미는 암호화된 플랫폼에서 ISIS 지지자들의 단체 채팅방에 참여했습니다. 2021년 4월, 채팅방 구성원들은 인도주의적 구호 활동 기금 모금을 위한 링크를 게시하는 것에 대해 논의했지만, 모금된 돈은 ISIS를 지원하는 데 사용될 것이라는 점을 언급했습니다. 미 법무부는 공범 중 한 명이 Bitcoin ​​주소를, 또 다른 한 명이 페이팔 링크를 게시했는데, 두 주소 모두 오베이다의 통제하에 있었다고 주장했습니다. 이에 하시미는 채팅방 구성원들에게 수사기관에 발각될 수 있으니 주의하라고 경고했습니다.

미국 법무부에 따르면, 오베이다는 Bitcoin, 페이팔, 고펀드미 등 다양한 플랫폼을 통한 모금 캠페인으로 조성된 수천 달러를 송금받았습니다. 오베이다 외에도 하시미, 앗 타키, 시마 라흐만, 그리고 칼릴룰라 유수프라는 세 명의 공범이dent. 이들은 오베이다의 Bitcoin ​​계좌에 2만 4천 달러 이상을 입금했으며, 유수프는 그중 2만 347달러를 담당했습니다. 다른 공범들은 각각 2천 달러에서 900달러를 입금했습니다.

피고인들은 또한 페이팔 계좌로 자금을 송금하고, 고펀드미(GoFundMe)에 여러 자선 모금 캠페인을 개설하여 1만 달러를 모금한 후 웨스턴 유니온(Western Union)을 통해 오베이다와 연관된 사람들에게 자금을 보냈습니다. 선고 공판에서 각 피고인은 최대 60년의 징역형에 처해질 것으로 예상됩니다. 라흐만은 앞서 올해 초 테러 조직 지원 자료 제공 혐의에 대해 유죄를 인정하고 선고를 기다리고 있었습니다.