Le DOJ inculpe deux personnes pour avoir fourni un soutien à l'ISIS en utilisant BTC et PayPal

Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé deux hommes, Abdullah At Taqi et Mohammed David Hashimi, pour conspiration et tentative de fournir un soutien matériel à l'État islamique en Irak et au Levant (ISIS), une organisation terroriste étrangère désignée, en utilisant Bitcoin, PayPal et d'autres formes de monnaie électronique.

Selon les rapports, les deux suspects ont été inculpés et reconnus coupables dans un tribunal fédéral à Brooklyn, New York. Le duo a été reconnu coupable par un jury de toutes les charges d'une accusation les accusant de conspiration et de tentative de fournir un soutien matériel à l'organisation terroriste. De plus, Hashimi et At Taqi ont également été accusés de blanchiment d'argent.

Le DOJ condamne deux personnes pour avoir aidé l'ISIS

Selon le DOJ, Hashimi avait déjà plaidé coupable de toutes les charges de l'accusation le 6 octobre, jour où la sélection du jury était prévue de commencer. Le DOJ a affirmé qu'At Taqi avait envoyé du Bitcoin en 15 transactions séparées à un certain Osama Obeida, un membre autoproclamé de l'ISIS, au cours d'une année. Dans une conversation avec une source confidentielle en ligne, At Taqi a affirmé qu'il utilisait des actifs numériques pour envoyer de l'argent « sans être remarqué » par un « frère », ce qui signifiait généralement un autre adepte de l'ISIS.

Lors de conversations ultérieures, At Taqi a dit à la source confidentielle, via une plateforme de communications chiffrées, que le frère, qui envoyait de la cryptomonnaie, s'était remis en contact. Dans d'autres conversations, le DOJ affirme qu'il a assuré à la source confidentielle qu'il était sûr que le frère venait de Dawlah, faisant référence à l'ISIS. L'agence a mentionné que le frère utilisé dans cette conversation était Obeida. Lors d'une conversation ultérieure, il a présenté Obeida à la source confidentielle, garantissant pour lui.

Après qu'Obeida a pris contact avec la source confidentielle, il a mentionné qu'il connaissait At Taqi depuis environ deux ans, et au cours de cette période, il lui avait envoyé de l'argent régulièrement. Obeida a également envoyé à la source confidentielle une photographie d'un drapeau de l'ISIS et d'armes, montrant la partie adverse à l'extrémité de la ligne que l'argent qu'Obeida avait reçu du défendeur était utilisé pour acheter des armes pour les combattants de l'ISIS. Il a ajouté un horodatage à la photographie pour prouver qu'elle avait été prise en temps réel.

Les suspects ont utilisé BTC, PayPal et GoFundMe

L'autre défendeur, Hashimi, faisait partie d'un groupe de discussion pour les partisans de l'ISIS sur une plateforme chiffrée. En avril 2021, les membres du groupe de discussion ont discuté de la publication de liens qui seraient utilisés pour collecter des fonds pour des efforts humanitaires, mais ont noté que l'argent serait détourné pour aider l'ISIS. Le DOJ a affirmé qu'un co-conspirateur a posté une adresse Bitcoin, et un autre a posté un lien PayPal, tous deux sous le contrôle d'Obeida. En réponse, Hashimi a mis en garde les membres du groupe d'être prudents car ils pourraient être détectés par les forces de l'ordre.

Selon le DOJ, Obeida a reçu des milliers de dollars, les fonds provenant de leurs campagnes sur diverses plateformes, y compris Bitcoin, PayPal et GoFundMe. Outre Obeida, les autres co-conspirateurs identifiés étaient Hashimi, At Taqi, une troisième défenderesse nommée Seema Rahman, et un autre nommé Khalilullah Yousuf. Le groupe a contribué à plus de 24 000 $ sur l'adresse Bitcoin d'Obeida, Yousuf étant responsable de 20 347 $ de l'ensemble des fonds. Les autres ont contribué entre 2 000 $ et 900 $ au portefeuille.

Les défendeurs ont également envoyé des fonds sur le compte PayPal exploité par Obeida, créant plusieurs campagnes caritatives sur GoFundMe, où ils ont récolté 10 000 $ et envoyé les fonds à des personnes connectées à Obeida en utilisant Western Union. Lors de la condamnation, chaque individu devrait faire face à une peine maximale de 60 ans de prison. Rahman avait également plaidé coupable plus tôt cette année pour des accusations de fourniture de matériel pour soutenir une organisation terroriste et attendait sa condamnation.