Le ministère de la Justice sanctionne deux personnes pour avoir apporté leur soutien à l'État islamique via Bitcoin et PayPal

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a inculpé deux hommes, Abdullah At Taqi et Mohammed David Hashimi, pour avoir conspiré et tenté de fournir un soutien matériel à l'État islamique d'Irak et du Levant (EIIL), une organisation terroriste étrangère désignée, en utilisant Bitcoin, PayPal et d'autres formes de monnaietron.

Selon les informations disponibles, les deux suspects ont été traduits en justice et reconnus coupables par un tribunal fédéral de Brooklyn, à New York. Le jury les a déclarés coupables de tous les chefs d'accusation, notamment de complot et de tentative d'aide matérielle à une organisation terroriste. Hashimi et At Taqi étaient également accusés de blanchiment d'argent.

Le ministère de la Justice condamne deux personnes pour avoir aidé l'État islamique

Selon le ministère de la Justice, Hashimi avait déjà plaidé coupable à tous les chefs d'accusation le 6 octobre, jour où la sélection du jury devait commencer. Le ministère de la Justice a affirmé qu'At Taqi avait envoyé Bitcoin en 15 transactions distinctes à un certain Osama Obeida, se réclamant de l'EI, sur une période d'un an. Dans une conversation avec unedenten ligne, At Taqi a déclaré avoir utilisé des actifs numériques pour envoyer de l'argent « discrètement » par l'intermédiaire d'un « frère », désignant généralement un autre membre de l'EI.

Lors de conversations ultérieures, At Taqi a indiqué à sa sourcedent, via une plateforme de communication cryptée, que le frère qui lui avait envoyé des cryptomonnaies avait repris contact. Dans d'autres conversations, le ministère de la Justice affirme qu'il a assuré à cettedentsource qu'il était certain que ce frère appartenait à Dawlah, en référence à l'État islamique. L'agence a précisé que le frère mentionné dans cette conversation était Obeida. Lors d'une conversation ultérieure, il a présenté Obeida à sa sourcedent, se portant garant pour lui.

Après avoir contacté sa sourcedent, Obeida a indiqué connaître At Taqi depuis environ deux ans et lui avoir régulièrement envoyé de l'argent durant cette période. Il lui a également transmis une photo d'un drapeaudentd'armes de l'EI, prouvant ainsi que l'argent reçu de l'accusé avait servi à acheter des armes pour les combattants de l'EI. Il a horodaté la photo pour attester qu'elle avait été prise en temps réel.

Les suspects ont utilisé Bitcoin, PayPal et GoFundMe

L'autre accusé, Hashimi, participait à une conversation de groupe entre sympathisants de l'EI sur une plateforme cryptée. En avril 2021, les membres du groupe ont évoqué la publication de liens destinés à collecter des fonds pour des actions humanitaires, tout en précisant que l'argent serait détourné au profit de l'EI. Le ministère de la Justice a affirmé qu'un complice avait publié une adresse Bitcoin et un autre un lien PayPal, tous deux contrôlés par Obeida. En réaction, Hashimi a mis en garde les membres du groupe, les incitant à la prudence car ils risquaient d'être repérés par les forces de l'ordre.

Selon le ministère de la Justice, Obeida a reçu des milliers de dollars provenant de leurs campagnes menées sur différentes plateformes, notamment Bitcoin, PayPal et GoFundMe. Outre Obeida, les complicesdentsont Hashimi, At Taqi, une troisième accusée nommée Seema Rahman et un autre individu nommé Khalilullah Yousuf. Le groupe a versé plus de 24 000 $ sur l'adresse Bitcoin d'Obeida, dont 20 347 $ à la charge de Yousuf. D'autres personnes ont contribué entre 2 000 $ et 900 $.

Les accusés ont également transféré des fonds sur le PayPal d'Obeida et ont lancé plusieurs campagnes de financement participatif sur GoFundMe, où ils ont récolté 10 000 dollars qu'ils ont ensuite envoyés à des personnes liées à Obeida via Western Union. Lors du prononcé de la sentence, chacun d'eux encourt une peine maximale de 60 ans de prison. Rahman avait plaidé coupable plus tôt cette année d'avoir fourni du matériel destiné à soutenir une organisation terroriste et attendait sa sentence.