- Das Justizministerium (DOJ) hat zwei Personen angeklagt, weil sie die terroristische Organisation ISIS unterstützt haben.
- Die Personen sammelten Gelder, die zur Anschaffung von Waffen mittels BTC, PayPal und GoFundMe verwendet werden sollten.
- Die Verdächtigen riskieren das Höchststrafmaß von bis zu 60 Jahren Freiheitsentzug.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat zwei Männer, Abdullah At Taqi und Mohammed David Hashimi, angeklagt, weil sie sich mit der Absicht verschworen und versucht haben, der als ausländische terroristische Organisation eingestuften Islamischen Staat im Irak und in der Levante (ISIS) materielle Unterstützung in Form von Bitcoin, PayPal und anderen elektronischen Währungen zu leisten.
Berichten zufolge wurden die beiden Verdächtigen vor einem Bundesgericht in Brooklyn, New York, angeklagt und verurteilt. Die Jury sprach das Duo in allen Anklagepunkten schuldig, die sie der Verschwörung und dem Versuch der Bereitstellung materieller Unterstützung für die terroristische Organisation beschuldigten. Darüber hinaus wurden Hashimi und At Taqi auch der Geldwäsche angeklagt.
DOJ verurteilt zwei wegen Unterstützung von ISIS
Laut Justizministerium (DOJ) hatte Hashimi am 6. Oktober, dem Tag, an dem die Geschworenenauswahl beginnen sollte, bereits sein Geständnis zu allen Anklagepunkten abgelegt. Das DOJ behauptete, At Taqi habe über einen Zeitraum von einem Jahr Bitcoin in 15 separaten Transaktionen an einen bestimmten Osama Obeida, ein selbsternanntes ISIS-Mitglied, gesendet. In einem Gespräch mit einer vertraulichen Online-Quelle behauptete At Taqi, er habe digitale Vermögenswerte verwendet, um Geld „unentdeckt“ durch einen „Bruder“ zu senden, was typischerweise einen weiteren ISIS-Anhänger bedeutete.
In späteren Gesprächen teilte At Taqi der vertraulichen Quelle über eine verschlüsselte Kommunikationsplattform mit, dass der Bruder, der Kryptowährungen gesendet hatte, wieder Kontakt aufgenommen habe. In anderen Gesprächen behauptete das DOJ, er habe der vertraulichen Quelle versichert, sicher zu sein, dass der Bruder aus Dawlah stamme, was sich auf ISIS beziehe. Die Behörde erwähnte, dass der in diesem Gespräch verwendete Bruder Obeida war. In einem späteren Gespräch stellte er Obeida der vertraulichen Quelle vor und bürgte für ihn.
Nachdem Obeida Kontakt mit der vertraulichen Quelle aufgenommen hatte, erwähnte er, dass er At Taqi seit etwa zwei Jahren kenne und ihm in dieser Zeit regelmäßig Geld geschickt habe. Obeida schickte der vertraulichen Quelle auch ein Foto einer ISIS-Flagge und von Waffen, das die andere Partei am Ende der Leitung zeigte, dass das Geld, das Obeida vom Angeklagten erhielt, zum Kauf von Waffen für ISIS-Kämpfer verwendet wurde. Er fügte dem Foto einen Zeitstempel hinzu, um zu beweisen, dass es in Echtzeit aufgenommen wurde.
Verdächtige nutzten BTC, PayPal und GoFundMe
Der andere Angeklagte, Hashimi, war Teil einer Gruppenchat für ISIS-Anhänger auf einer verschlüsselten Plattform. Im April 2021 diskutierten Mitglieder des Gruppenchats über das Posten von Links, die zur Finanzierung humanitärer Zwecke verwendet werden sollten, merkten jedoch an, dass das Geld zur Unterstützung von ISIS umgeleitet werden würde. Das DOJ behauptete, ein Mitverschwörer habe eine Bitcoin-Adresse gepostet, und ein anderer habe einen PayPal-Link gepostet, die beide unter der Kontrolle von Obeida standen. Als Reaktion darauf warnte Hashimi die Mitglieder der Gruppe, vorsichtig zu sein, da sie von den Strafverfolgungsbehörden entdeckt werden könnten.
Laut dem DOJ wurden Tausende von Dollar an Obeida gesendet, wobei die Gelder aus ihren Kampagnen auf Plattformen wie Bitcoin, PayPal und GoFundMe stammten. Neben Obeida wurden weitere Mitverschwörer identifiziert: Hashimi, At Taqi, eine dritte Angeklagte namens Seema Rahman und ein weiterer namens Khalilullah Yousuf. Die Gruppe überwies mehr als 24.000 US-Dollar auf Obeidas Bitcoin-Adresse, wobei Yousuf für 20.347 US-Dollar des gesamten Betrags verantwortlich war. Andere überwiesen zwischen 2.000 und 900 US-Dollar auf die Wallet.
Die Angeklagten überwiesen auch Gelder auf das PayPal-Konto, das von Obeida betrieben wurde, und erstellten mehrere Wohltätigkeitskampagnen auf GoFundMe, bei denen sie 10.000 US-Dollar sammelten und die Gelder mit Western Union an mit Obeida verbundene Personen übermittelten. Bei der Urteilsverkündung wird erwartet, dass jeder der Einzelnen mit einer maximalen Strafe von 60 Jahren Gefängnis konfrontiert wird. Rahman hatte bereits früher in diesem Jahr sein Geständnis zu den Anklagepunkten der Bereitstellung materieller Unterstützung für eine terroristische Organisation abgelegt und wartete auf die Urteilsverkündung.
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Owotunse Adebayo
Adebayo ist ein Autor mit vier Jahren Erfahrung im Krypto-Bereich. Er absolvierte das Studium der Stadt- und Regionalplanung an der Universität von Lagos. Adebayo arbeitete bei Tokenhell und CryptoTicker, wo er Nachrichten zu Kryptowährungen und Fintech verfasste. Derzeit ist er als News-Beitragender für Cryptopolitan tätig.
