DOJ指控两人利用BTC和PayPal向ISIS提供支持

美国司法部（DOJ）起诉了两名男子Abdullah At Taqi和Mohammed David Hashimi，指控他们共谋并企图使用比特币、PayPal和其他形式的电子货币向被指定为外国恐怖组织的伊拉克和黎凡特伊斯兰国（ISIS）提供物质支持。

据报道，两名嫌疑人在纽约布鲁克林的一家联邦法院被提审并定罪。陪审团裁定他们犯有起诉书指控的所有罪名，即共谋并企图向恐怖组织提供物质援助。此外，Hashimi和At Taqi还被指控洗钱。

DOJ裁定两人因协助ISIS有罪

根据美国司法部（DOJ）的说法，Hashimi已于10月6日对所有指控认罪，当天原计划开始陪审团遴选。DOJ 声称 At Taqi在一年内分15笔独立交易向自称ISIS成员的Osama Obeida发送比特币。在与一名线人的在线对话中，At Taqi声称他利用数字资产通过“兄弟”（通常指另一名ISIS追随者）“不被察觉”地汇款。

在随后的对话中，At Taqi通过加密通信平台告诉线人，那位一直在发送加密货币的“兄弟”重新取得了联系。在其他对话中，DOJ声称他向线人保证，他确信这位“兄弟”来自Dawlah（指ISIS）。该机构提到，在这段对话中使用的“兄弟”就是Obeida。在后来的一次对话中，他向线人介绍了Obeida，并为Obeida做了担保。

Obeida与线人取得联系后，提到他认识At Taqi大约两年了，在此期间，他定期向At Taqi汇款。Obeida还向线人发送了一张ISIS旗帜和武器的照片，显示Obeida从被告那里获得的资金被用于为ISIS战士购买武器。他在照片上加了时间戳，以证明照片是实时拍摄的。

嫌疑人使用BTC、PayPal和GoFundMe

另一名被告Hashimi是一个ISIS支持者群聊的成员，该群聊位于一个加密平台上。2021年4月，群聊成员讨论了发布链接以筹集人道主义援助资金，但指出资金将被转移以帮助ISIS。DOJ声称，一名共谋者发布了一个比特币地址，另一名成员发布了一个PayPal链接，两者均由Obeida控制。作为回应，Hashimi警告群组成员要小心，因为他们可能被执法部门发现。

根据DOJ的说法，Obeida收到了数千美元，资金来自他们在包括比特币、PayPal和GoFundMe在内的各个平台上的活动。除了Obeida之外，其他被认定的共谋者包括Hashimi、At Taqi、第三名被告Seema Rahman以及另一名名为Khalilullah Yousuf的人。该团体向Obeida的比特币地址贡献了超过24,000美元，其中Yousuf负责其中的20,347美元。其他人向该钱包贡献了2,000至900美元不等。

被告还将资金转入Obeida运营的PayPal账户，在GoFundMe上创建了几个慈善活动，筹集了10,000美元，并通过西联汇款将资金发送给与Obeida有关联的个人。在量刑时，每个人预计将面临最高60年的监禁。Rahman今年早些时候也认罪，指控其向恐怖组织提供物质支持，目前正等待量刑。