美国司法部以使用比特币和PayPal向ISIS提供支持为由，对两名涉嫌犯罪人员进行处罚。

美国司法部 (DOJ) 起诉了阿卜杜拉·阿特·塔基和穆罕默德·大卫·哈希米两名男子，指控他们合谋并试图使用 Bitcoin、PayPal 和其他形式的tron货币向被指定为外国恐怖组织的伊拉克和沙姆伊斯兰国 (ISIS) 提供物质支持。.

据报道，两名嫌疑人在纽约布鲁克林联邦法院出庭受审并被定罪。陪审团裁定两人所有罪名成立，罪名包括共谋并试图向 恐怖组织。此外，哈希米和阿特·塔基还被控洗钱罪。

美国司法部判定两人协助“伊斯兰国”罪名成立

据美国司法部称，哈希米已于10月6日认罪，而当天原定开始陪审团遴选。司法部 声称 ，阿特·塔基 Bitcoin 在一年内通过15笔独立的交易向自称“伊斯兰国”成员的奥萨马·奥贝达发送了比特币。在与一位匿名网络消息人士的对话中dent·塔基声称他使用数字资产通过“兄弟”（通常指另一名“伊斯兰国”追随者）“秘密”汇款。

在后来的对话中，阿特·塔基通过加密通讯平台告诉dent，之前给他发送加密货币的兄弟已经重新联系了他。司法部称，在其他对话中，他向dent保证，他确信这个兄弟来自“道拉”（Dawlah），即“伊斯兰国”（ISIS）。司法部提到，这次对话中提到的兄弟名叫奥贝达（Obeida）。在之后的对话中，他向dent介绍了奥贝达，并为他作证。.

奥贝达联系到dent后，提到他认识阿特·塔基大约两年了，在此期间，他一直定期给阿特·塔基汇款。奥贝达还向dent发送了一张ISIS旗帜和武器的照片，以此向对方证明，他从被告那里收到的钱被用于为ISIS武装分子购买武器。他还给照片添加了时间戳，以证明照片是当时拍摄的。.

嫌疑人使用了比特币、PayPal 和 GoFundMe 等支付方式。

另一名被告哈希米曾参与一个加密平台上的“伊斯兰国”支持者群聊。2021年4月，群聊成员讨论发布一些链接，这些链接将用于筹集人道主义援助资金，但他们也指出，这些资金最终会用于帮助“伊斯兰国”。美国司法部称，一名同谋发布了一个 Bitcoin 地址，另一名同谋发布了一个PayPal链接，这两个账户均由奥贝达控制。对此，哈希米警告群成员要小心，因为他们可能会被执法部门发现。.

据美国司法部称，奥贝达收到了数千美元的捐款，这些资金来自他们在包括 Bitcoin、PayPal 和 GoFundMe 在内的多个平台上的筹款活动。除了奥贝达之外，其他被dent的同谋还包括哈希米、阿特·塔基、第三名被告西玛·拉赫曼以及另一名被告哈利卢拉·优素福。该团伙向奥贝达的 Bitcoin 地址汇款超过 24,000 美元，其中优素福贡献了 20,347 美元。其他人则向该钱包汇款 2,000 美元至 900 美元不等。.

被告人还向奥贝达运营的PayPal账户汇款，并在GoFundMe上发起多个慈善筹款活动，共筹集了1万美元，并通过西联汇款将款项汇给了与奥贝达有关联的人员。预计每名被告人将面临最高60年的监禁。拉赫曼今年早些时候也已承认向恐怖组织提供支持材料的指控，目前正在等待判决。