Министерство юстиции обвиняет суд в ошибке после того, как информация о криптовалютной афере, связанной с Трампом, была временно засекречена

После того как Министерство юстиции США засекретило материалы судебного дела о мошенничестве с криптовалютой, связанном с руководителями MoonPay, прокурор США Жанин Пинто заявила, что это была «канцелярская ошибка», утверждая, что суд округа Колумбия не потребовал полного закрытия дела для публичного доступа.

В рамках дела нигерийский мошенник обвиняется в том, что выдавал себя за соратника Трампа Стива Виткоффа, чтобы обманом завладеть 250 000 долларов в Ethereumу двух человек, и, как сообщается, в нем фигурируют генеральный директор и финансовый директор MoonPay.

Дело о канцелярской ошибке закрыто, утверждает Министерство юстиции

Пирро, бывший ведущий Fox News и союзник Трампа, в настоящее время ожидающий утверждения Сенатом на должность постоянного прокурора США, сообщил NOTUS, что весь список дел был засекречен из-за ошибки судебного клерка. 

По ее словам, Министерство юстиции лишь запросило публикацию измененной версии жалобы после удаления названия компании с целью защиты личныхdentпострадавших.

«Суд допустил административную, канцелярскую ошибку, и как только мы это поняли, в течение нескольких часов все материалы дела были рассекречены», — сказал Пирро. «Они признали, что мы никогда не просили о засекречивании материалов дела».

На прошлой неделе прокуратура подала исправленное обвинительное заключение и отдельное ходатайство в закрытом режиме. Однако к понедельнику все материалы дела стали недоступны для общественности. Дело было раскрыто после того, как журналистское агентство NOTUS связало засекреченные фамилии «Иван» и «Муна» в обвинительном заключении с руководством MoonPay.

Министерство юстиции скрыло имена жертв

В первоначальной и исправленной версиях жалоб две жертвы упоминались только по именам, а их полныеdentв публичной версии не были раскрыты. Имена и адрес связанного кошелька совпадают с именами генерального директора MoonPay Ивана Сото-Райта и финансового директора США Муны Аммари Сиалы. 

Адрес электронного кошелька, предположительно использованный для отправки средств мошеннику, ранее был связан с Сото-Райт в отдельном судебном документе 2023 года.

Федеральные прокуроры пытались отредактировать первоначальный документ, чтобы защитить имена жертв. Однако, как сообщается, обе версии обвинительного заключения содержали неотредактированную ссылку на транзакцию в блокчейне, которая позволяла общественности отследить tracкошелька, раскрывая связь с Сото-Райт.

«Это тот тип дел, когда жертвы, включая отдельных лиц, сотрудников компании, а также саму компанию-жертву, имеют право на то, чтобы их имена не упоминались в жалобе», — заявила Пирро изданию NOTUS в защиту редактирования текста.

Согласно жалобе, предполагаемый нигерийский мошенник выдавал себя за застройщика Стива Виткоффа, сопредседателя комитета по подготовке инаугурации Трампа в 2017 году. Мошенник использовал типографический трюк, заменив строчную букву «L» в слове «inaugural» на заглавную «I» в поддельном адресе электронной почты steve_witkoff@t47lnaugural.

В деле о возврате средств руководителям MoonPay отдали предпочтение перед другими пострадавшими

Компания MoonPay ранее уже имела деловые отношения, связанные с криптовалютами, имеющими отношение к Трампу. Компания была эксклюзивным партнером по торговле $TRUMP, мемкоином, связанным с семьей Трампа. Сообщается, что руководители компании хвастались прибылью, полученной от успеха этого токена.

7 дней назад $TRUMP произвел фурор в мире криптовалют.

🫡 В качестве официального канала для запуска токена был выбран MoonPay благодаря нашим партнерам из @moonshot.

🚀 750 000 новых пользователей создали аккаунт MoonPay

⛓ Мы зафиксировали увеличение числа первичных транзакций в блокчейне на 1023%

ВАЖНАЯ НЕДЕЛЯ! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 24 января 2025 г.

Скептики утверждают, что Министерство юстиции пыталось вернуть средства руководителям MoonPay только из-за их связей сdent Трампом, а меры по пресечению нарушений в отношении других криптовалютных компаний ослабли.

«Если вы дружите с Трампом и являетесь его сторонником в сфере криптовалют, то Министерство юстиции будет активно пытаться вернуть ваши активы», — заявил изданию NOTUS Марк Хейс, представитель организации «Американцы за финансовую реформу», специализирующийся на вопросах политики в отношении криптовалют. 

Один бывший прокурор, недавно покинувший прокуратуру округа Колумбия, пожелавший остаться анонимным, заявил, что, хотя засекречивание отдельных документов, таких как медицинские записи или материалы, касающиеся национальной безопасности, является распространенной практикой, закрытие всего дела без специального ходатайства встречается редко.