O Departamento de Justiça atribui erro judicial após esquema de criptomoedas ligado a Trump ser brevemente selado

Após o Departamento de Justiça dos EUA ter lacrado um processo judicial envolvendo fraude com criptomoedas ligada a executivos da MoonPay, a procuradora federal Jeanine Pinto afirma que foi um "erro administrativo", alegando que o tribunal do Distrito de Columbia não solicitou o fechamento completo do processo à vista do público.

O caso acusava um golpista nigeriano de se passar por Steve Witkoff, associado de Trump, para fraudar duas pessoas em US$ 250.000 em Ethereum, e supostamente envolvia o CEO e o CFO da MoonPay.

Erro administrativo em processo sigiloso, alega o Departamento de Justiça

Pirro, ex-personalidade da Fox News e aliada de Trump, que atualmente aguarda confirmação do Senado para o cargo permanente de procuradora dos EUA, disse ao NOTUS que todo o processo foi lacrado devido a um erro de um funcionário do tribunal. 

Segundo ela, o Departamento de Justiça apenas solicitou que uma versão alterada da denúncia fosse tornada pública após a remoção do nome de uma empresa para proteger adentdas vítimas.

“O tribunal cometeu um erro administrativo e burocrático que, assim que percebemos, em questão de horas, fez com que todo o processo fosse aberto”, disse Pirro. “Eles admitiram que nunca pedimos que o processo fosse mantido em sigilo.”

Na semana passada, os promotores apresentaram a denúncia emendada e uma moção separada, mantida em sigilo. No entanto, na segunda-feira, todo o processo judicial tornou-se inacessível ao público. O caso foi descoberto depois que o veículo de investigação NOTUS associou os sobrenomes omitidos "Ivan" e "Mouna" na denúncia à liderança da MoonPay.

O Departamento de Justiça ocultou os nomes das vítimas

As denúncias originais e emendadas mencionavam duas vítimas apenas por seus primeiros nomes, sem que suasdentcompletas fossem divulgadas na versão pública. Os nomes e o endereço da carteira vinculado coincidem com os do CEO da MoonPay, Ivan Soto-Wright, e da CFO americana, Mouna Ammari Siala. 

O endereço da carteira supostamente usado para enviar os fundos ao golpista já havia sido vinculado a Soto-Wright em um processo judicial separado de 2023.

Os procuradores federais tentaram redigir o documento original para proteger os nomes das vítimas. No entanto, ambas as versões da denúncia incluíam , um link não redigido para uma transação em blockchain que permitia ao público traco endereço da carteira, revelando uma ligação com Soto-Wright.

“Este é o tipo de caso em que as vítimas, incluindo indivíduos, funcionários de uma empresa, bem como a própria empresa vítima, têm o direito de não terem seus nomes incluídos em uma denúncia”, disse Pirro ao NOTUS em defesa das omissões.

Segundo a denúncia, o suposto golpista nigeriano se fez passar pelo incorporador imobiliário Steve Witkoff, co-presidente do comitê de posse de Trump em 2017. O fraudador usou um truque tipográfico, substituindo o “l” minúsculo em “inaugural” por um “i” maiúsculo no endereço de e-mail falso, steve_witkoff@t47lnaugural.

Executivos da MoonPay são favorecidos em relação a outras vítimas na recuperação de fundos

A MoonPay já teve negócios anteriores envolvendo criptomoedas relacionadas a Trump. A empresa foi parceira exclusiva na negociação do $TRUMP, uma memecoin ligada à família Trump. Segundo relatos, executivos se vangloriaram dos lucros obtidos com o sucesso do token.

Há 7 dias, $TRUMP causou furor no mundo das criptomoedas.

🫡 A MoonPay foi escolhida como a plataforma oficial de entrada do token, por meio de nossos parceiros da @moonshot.

🚀 750.000 novas pessoas criaram uma conta MoonPay

⛓ Observamos um aumento de 1.023% nas primeiras transações on-chain

GRANDE SEMANA! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 24 de janeiro de 2025

Os críticos argumentam que o Departamento de Justiça estava apenas tentando recuperar fundos para os executivos da MoonPay devido ao relacionamento deles com odent Trump, e que as ações de fiscalização contra outras empresas de criptomoedas diminuíram.

“Se você é amigo do Trump e apoia o mundo das criptomoedas, o Departamento de Justiça dos EUA tentará recuperar seus ativos proativamente”, disse Mark Hays, defensor de políticas de criptomoedas da Americans for Financial Reform, ao NOTUS. 

Um ex-promotor que deixou recentemente o Ministério Público do Distrito de Columbia, falando anonimamente, disse que, embora seja comum arquivar documentos específicos sob sigilo, como prontuários médicos ou materiais de segurança nacional, é raro que todo o processo seja fechado sem uma moção específica.