DOJ culpa erro judicial após golpe com criptomoedas ligado a Trump ser brevemente selado
- O DOJ atribui a um erro clerical do tribunal o sigilo de todo o processo em um caso de fraude cripto vinculado a Trump e executivos da MoonPay.
- A procuradora interina dos EUA, Jeanine Pirro, afirma que a denúncia foi alterada para proteger as identidades das vítimas, e não para manter o caso em sigilo.
- Críticos alegam favoritismo, já que o DOJ busca recuperar fundos para vítimas ligadas a Trump, enquanto a fiscalização mais ampla do setor de criptomoedas enfraquece.
Após o Departamento de Justiça dos EUA selar um processo judicial envolvendo fraude de criptomoedas ligada a executivos da MoonPay, a Procuradora dos EUA Jeanine Pinto agora diz que foi um “erro clerical”, alegando que o tribunal do Distrito de Columbia não solicitou o fechamento total do caso do público.
O caso acusava um golpista nigeriano de se passar por Steve Witkoff, associado de Trump, para defraudar duas pessoas de US$ 250.000 em Ethereum, e supostamente envolvia o CEO e o CFO da MoonPay.
Erro clerical selou o processo, afirma o DOJ
Pirro, ex-personalidade da Fox News e aliada de Trump, atualmente aguardando confirmação do Senado para o cargo permanente de procuradora dos EUA, disse ao NOTUS que todo o processo foi selado devido a um erro do escrivão do tribunal.
De acordo com ela, o DOJ havia solicitado apenas que uma versão emendada da queixa fosse tornada pública após a remoção do nome de uma empresa para proteger as identidades das vítimas.
“O tribunal cometeu um erro ministerial e clerical que, assim que o percebemos, em questão de horas, todo o processo foi desbloqueado,” disse Pirro. “Eles admitiram que nunca pedimos que o processo fosse selado.”
Os promotores apresentaram a queixa emendada e uma moção separada selada na semana passada. Na segunda-feira, no entanto, todo o arquivo do tribunal estava inacessível ao público. O assunto foi descoberto após o outlet de investigação NOTUS ligado os nomes redigidos de “Ivan” e “Mouna” na queixa dirigida à liderança da MoonPay.
O DOJ redigiu os nomes das vítimas
As queixas original e emendada referenciavam duas vítimas apenas por seus primeiros nomes, enquanto suas identidades completas não foram divulgadas na versão pública. Os nomes e o endereço da carteira vinculada correspondem aos do CEO da MoonPay, Ivan Soto-Wright, e da CFO dos EUA, Mouna Ammari Siala.
O endereço da carteira supostamente usado para enviar os fundos ao golpista havia sido anteriormente vinculado a Soto-Wright em um processo judicial separado de 2023.
Os promotores federais haviam tentado redigir o documento original para proteger os nomes das vítimas. No entanto, ambas as versões da queixa supostamente incluiu um link não redigido para uma transação blockchain que permitia ao público rastrear o endereço da carteira, revelando uma conexão com Soto-Wright.
“Este é o tipo de caso em que as vítimas, incluindo indivíduos, funcionários de uma empresa, bem como uma empresa vítima, têm o direito de não ter seus nomes incluídos em uma queixa,” Pirro disse ao NOTUS em defesa das redações.
De acordo com a queixa, o suposto golpista nigeriano se passou pelo desenvolvedor imobiliário Steve Witkoff, co-presidente do comitê inaugural de Trump de 2017. O fraudador usou um truque tipográfico, substituindo o “L” minúsculo em “inaugural” por um “I” maiúsculo no endereço de e-mail falso, steve_witkoff@t47lnaugural.
Executivos da MoonPay foram favorecidos em relação a outras vítimas na recuperação de fundos
A MoonPay teve negócios anteriores envolvendo criptos relacionadas a Trump. A empresa era parceira exclusiva no comércio de $TRUMP, um memecoin ligado à família Trump. Executivos supostamente se gabaram dos lucros obtidos com o sucesso do token.
7 dias atrás, $TRUMP tomou o mundo das criptomoedas de assalto
🫡 A MoonPay foi escolhida como a porta de entrada oficial do token, por meio dos nossos parceiros da @moonshot
🚀 750,000 novas pessoas criaram uma conta na MoonPay
⛓ vimos um aumento de 1,023% em transações on-chain pela primeira vez
SEMANA GRANDE! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) Janeiro 24, 2025
Céticos argumentam que o DOJ estava apenas tentando recuperar fundos para os executivos da MoonPay devido ao seu relacionamento com o presidente Trump, e as ações de aplicação da lei contra outras empresas de criptomoedas diminuíram.
“Se você é amigo de Trump e é um bro de cripto do Trump, o DOJ tenta proativamente recuperar seus ativos”, disse Mark Hays, defensor da política de criptomoedas da Americans for Financial Reform, ao NOTUS.
Um ex-promotor que recentemente deixou o Escritório do Procurador do DC, falando anonimamente, disse que, embora seja comum apresentar documentos específicos sob sigilo, como registros médicos ou materiais de segurança nacional, é raro que todo o processo seja fechado sem uma moção específica.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
