El DOJ culpa a un error judicial después de que un estafa de criptomonedas vinculada a Trump fuera brevemente sellada
- El DOJ atribuye un error administrativo del tribunal al sellado de todo el expediente en un caso de estafa de criptomonedas vinculado a Trump y ejecutivos de MoonPay.
- La fiscal interina de EE. UU., Jeanine Pirro, afirma que la denuncia se modificó para proteger la identidad de las víctimas, no para sellar el caso.
- Los críticos alegan favoritismo mientras el DOJ busca recuperar fondos para víctimas vinculadas a Trump, mientras que la aplicación más amplia de la normativa sobre criptomonedas disminuye.
Después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. sellara el expediente de un caso judicial relacionado con fraude de criptomonedas vinculado a ejecutivos de MoonPay, la Fiscal de EE. UU. Jeanine Pinto ahora dice que fue un "error administrativo", afirmando que el tribunal del Distrito de Columbia no solicitó el cierre total del caso al público.
El caso acusaba a un estafador nigeriano de hacerse pasar por Steve Witkoff, asociado de Trump, para defraudar a dos individuos por 250.000 dólares en Ethereum, y supuestamente involucraba al CEO y CFO de MoonPay.
Error administrativo selló el expediente, afirma el DOJ
Pirro, ex personalidad de Fox News y aliada de Trump, actualmente en espera de confirmación senatorial para el cargo permanente de fiscal de EE. UU., dijo a NOTUS que todo el expediente fue sellado debido a un error de un empleado del tribunal.
Según ella, el DOJ solo había solicitado que una versión enmendada de la denuncia se hiciera pública después de eliminar el nombre de una empresa para proteger la identidad de las víctimas.
“El tribunal cometió un error ministerial y administrativo que, tan pronto como nos dimos cuenta, en cuestión de horas, todo el expediente fue desellado,” dijo Pirro. “Admitieron que nunca pedimos que el expediente fuera sellado.”
Los fiscales presentaron la denuncia enmendada y una moción sellada separada la semana pasada. Sin embargo, para el lunes, todo el archivo judicial era inaccesible para el público. El asunto se descubrió después de que el medio de investigación NOTUS vincularse los nombres redactados de "Ivan" y "Mouna" en la denuncia a la dirección de MoonPay.
El DOJ redactó los nombres de las víctimas
Las denuncias original y enmendada se referían a dos víctimas solo por sus nombres de pila, mientras que sus identidades completas no se revelaron en la versión pública. Los nombres y la dirección de billetera vinculada coinciden con los del CEO de MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la CFO de EE. UU., Mouna Ammari Siala.
La dirección de billetera supuestamente utilizada para enviar los fondos al estafador había estado previamente vinculada a Soto-Wright en un documento judicial separado de 2023.
Los fiscales federales habían intentado redactar el documento original para proteger los nombres de las víctimas. Sin embargo, ambas versiones de la denuncia supuestamente incluido un enlace sin redactar a una transacción blockchain que permitía al público rastrear la dirección de la billetera, revelando una conexión con Soto-Wright.
“Este es el tipo de caso donde las víctimas, incluidos individuos, empleados de una empresa, así como una empresa víctima, tienen derecho a que sus nombres no sean incluidos en una denuncia,” Pirro le dijo a NOTUS en defensa de las redacciones.
Según la denuncia, el supuesto estafador nigeriano se hizo pasar por Steve Witkoff, desarrollador inmobiliario y copresidente del comité inaugural de Trump de 2017. El estafador utilizó un truco tipográfico, reemplazando la "L" minúscula en "inaugural" con una "I" mayúscula en la dirección de correo electrónico falsa, steve_witkoff@t47lnaugural.
Ejecutivos de MoonPay favorecidos sobre otras víctimas en la recuperación de fondos
MoonPay ha tenido anteriores negocios que involucraban criptomonedas relacionadas con Trump. La empresa había sido socia exclusiva en el comercio de $TRUMP, una memecoin vinculada a la familia Trump. Los ejecutivos supuestamente se jactaban de las ganancias obtenidas del éxito del token.
7 días atrás, $TRUMP revolucionó el mundo de las criptomonedas
🫡 MoonPay fue seleccionada como el onramp oficial del token, a través de nuestros socios en @moonshot
🚀 750,000 nuevas personas crearon una cuenta en MoonPay
⛓ vimos un aumento del 1,023% en transacciones onchain por primera vez
¡SEMANA GRANDE! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) enero 24, 2025
Los escépticos argumentan que el DOJ solo estaba tratando de recuperar fondos para los ejecutivos de MoonPay debido a su relación con el presidente Trump, y que las acciones de aplicación de la ley contra otras empresas de criptomonedas han disminuido.
"Si eres amigo de Trump y eres un 'crypto bro' de Trump, el DOJ intenta proactivamente recuperar tus activos", dijo Mark Hays, defensor de políticas de criptomonedas con Americans for Financial Reform, a NOTUS.
Un ex fiscal que recientemente dejó la Oficina del Fiscal del Distrito de Columbia, hablando en anonimato, dijo que si bien es común presentar documentos específicos bajo sello como registros médicos o materiales de seguridad nacional, es raro que todo el expediente se cierre sin una moción específica.
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Florence Muchai
Florence ha estado cubriendo durante los últimos 6 años noticias sobre criptomonedas, juegos, tecnología e inteligencia artificial. Sus estudios de Ciencias de la Computación en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Meru y Gestión de Desastres y Diplomacia Internacional en MMUST la dotan adecuadamente de habilidades lingüísticas, de observación y técnicas. Florence ha trabajado en VAP Group y como editora en varias casas de medios de criptomonedas.
