El Departamento de Justicia culpa a un error judicial después de que una estafa de criptomonedas vinculada a Trump fuera sellada brevemente

Después de que el Departamento de Justicia de EE. UU. selló un expediente judicial que involucraba fraude de criptomonedas vinculado a ejecutivos de MoonPay, la fiscal estadounidense Jeanine Pinto ahora dice que fue un "error administrativo", alegando que el tribunal del Distrito de Columbia no solicitó el cierre total del caso de la vista del público.

El caso acusó a un estafador nigeriano de hacerse pasar por Steve Witkoff, socio de Trump, para defraudar a dos personas por 250.000 dólares en Ethereum, y supuestamente involucró al director ejecutivo y al director financiero de MoonPay.

El Departamento de Justicia afirma que un error administrativo selló el expediente

Pirro, ex personalidad de Fox News y aliado de Trump que actualmente espera la confirmación del Senado para el cargo de fiscal permanente de Estados Unidos, dijo a NOTUS que todo el expediente estaba sellado debido a un error de un secretario del tribunal. 

Según ella, el Departamento de Justicia sólo había solicitado que se hiciera pública una versión enmendada de la denuncia después de eliminar el nombre de una empresa para proteger ladentde las víctimas.

“El tribunal cometió un error administrativo y de oficina que, en cuanto nos dimos cuenta, en cuestión de horas, provocó que se desclasificara todo el expediente”, dijo Pirro. “Admitieron que nunca solicitamos que se sellara el expediente”.

La semana pasada, la fiscalía presentó la denuncia enmendada y una moción confidencial por separado. Sin embargo, para el lunes, el expediente judicial completo era inaccesible al público. El asunto se descubrió después de que el medio de investigación NOTUS vinculara los apellidos censurados de "Ivan" y "Mouna" en la denuncia con la directiva de MoonPay.

El Departamento de Justicia tachó los nombres de las víctimas

Las denuncias originales y enmendadas mencionaban a dos víctimas únicamente por sus nombres de pila, mientras que susdentcompletas no se revelaron en la versión pública. Los nombres y la dirección de la billetera vinculada coinciden con los del director ejecutivo de MoonPay, Ivan Soto-Wright, y la directora financiera estadounidense, Mouna Ammari Siala. 

La dirección de billetera supuestamente utilizada para enviar los fondos al estafador había sido vinculada previamente a Soto-Wright en una presentación judicial separada de 2023.

Los fiscales federales intentaron censurar el documento original para proteger los nombres de las víctimas. Sin embargo, ambas versiones de la denuncia incluían , un enlace sin censura a una transacción en blockchain que permitía al público tracla dirección de la billetera, revelando una conexión con Soto-Wright.

“Este es el tipo de caso en el que las víctimas, incluidos particulares, empleados de una empresa, así como la propia empresa víctima, tienen derecho a que sus nombres no se incluyan en una denuncia”, declaró Pirro a NOTUS en defensa de las partes censuradas.

Según la denuncia, el presunto estafador nigeriano se hizo pasar por el promotor inmobiliario Steve Witkoff, copresidente del comité inaugural de Trump en 2017. El estafador utilizó un truco tipográfico, sustituyendo la "L" minúscula de "inaugural" por una "I" mayúscula en la dirección de correo electrónico falsa, steve_witkoff@t47lnaugural.

Los ejecutivos de MoonPay se ven favorecidos frente a otras víctimas en la recuperación de fondos

MoonPay ya había tenido relaciones comerciales con criptomonedas vinculadas a Trump. La empresa era socio exclusivo en el comercio de $TRUMP, una criptomoneda vinculada a la familia Trump. Según se informa, sus ejecutivos alardeaban de las ganancias obtenidas gracias al éxito de este token.

Hace 7 días, $TRUMP tomó por asalto el mundo de las criptomonedas

🫡 MoonPay fue elegido como la plataforma de acceso oficial al token, gracias a nuestros socios de @moonshot.

🚀 750.000 nuevas personas crearon una cuenta MoonPay

⛓ Vimos un aumento del 1,023% en las primeras transacciones en cadena

¡GRAN SEMANA! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 24 de enero de 2025

Los detractores argumentan que el Departamento de Justicia solo estaba tratando de recuperar fondos para los ejecutivos de MoonPay debido a su relación con eldent Trump, y las acciones de cumplimiento contra otras empresas de criptomonedas han disminuido.

"Si eres amigo de Trump y eres un amigo criptográfico de Trump, tendrás al Departamento de Justicia intentando proactivamente recuperar tus activos", dijo a NOTUS Mark Hays, un defensor de políticas criptográficas de Americans for Financial Reform. 

Un ex fiscal que recientemente dejó la Oficina del Fiscal de DC, hablando anónimamente, dijo que si bien es común archivar documentos específicos bajo sello, como registros médicos o materiales de seguridad nacional, es raro que todo el expediente se cierre sin una moción específica.