وزارة العدل الأمريكية تلقي باللوم على خطأ قضائي بعد إغلاق ملف احتيال العملات المشفرة المرتبط بترامب لفترة وجيزة

بعد أن قامت وزارة العدل الأمريكية بإغلاق ملف قضية محكمة تتعلق بالاحتيال في العملات المشفرة المرتبط بالمسؤولين التنفيذيين في شركة MoonPay، تقول المدعية العامة الأمريكية جانين بينتو الآن إنه كان "خطأ كتابي"، مدعيةً أن محكمة مقاطعة كولومبيا لم تطلب إغلاق القضية بالكامل عن الرأي العام.

واتهمت القضية محتالاً نيجيرياً بانتحال شخصية ستيف ويتكوف، أحد المقربين من ترامب، للاحتيال على شخصين بمبلغ 250 ألف دولار من Ethereum، وذكرت التقارير أن القضية شملت الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة مون باي.

وزارة العدل تزعم أن خطأً إدارياً أدى إلى إغلاق ملف القضية

صرحت بيرو، وهي شخصية سابقة في قناة فوكس نيوز وحليفة ترامب التي تنتظر حاليًا مصادقة مجلس الشيوخ على منصب المدعي العام الأمريكي الدائم، لموقع NOTUS أن الملف بأكمله تم إغلاقه بسبب خطأ من كاتب المحكمة. 

وبحسب قولها، فإن وزارة العدل طلبت فقط نشر نسخة معدلة من الشكوى بعد إزالة اسم الشركة لحمايةdentالضحايا.

"ارتكبت المحكمة خطأً إدارياً، وبمجرد أن أدركنا ذلك، في غضون ساعات، تم رفع السرية عن ملف القضية بالكاملقال بيرو:لقد اعترفوا بأننا لم نطلب أبداً إبقاء ملف القضية سراً".

قدّم المدّعون العامّون الشكوى المعدّلة وطلبًا منفصلاً مختومًا الأسبوع الماضي. إلا أنه بحلول يوم الاثنين، أصبح ملفّ المحكمة بأكمله غير متاح للجمهور. وقد انكشفت القضية بعد أن ربط الاسمين الثانيين المحذوفين "إيفان" و"مونا" في الشكوى بقيادة شركة MoonPay.

قامت وزارة العدل بحجب أسماء الضحايا

أشارت الشكاوى الأصلية والمعدلة إلى ضحيتين فقط باسميهما الأولين، بينما لم تُكشفdentالكاملة في النسخة العامة. يتطابق اسماهما وعناوين محفظتهما المرتبطة مع اسمي الرئيس التنفيذي لشركة مون باي، إيفان سوتو رايت، والمديرة المالية الأمريكية، منى عماري سيالا. 

تم ربط عنوان المحفظة الذي يُزعم استخدامه لإرسال الأموال إلى المحتال سابقًا بسوتو-رايت في ملف محكمة منفصل عام 2023.

حاول المدعون الفيدراليون تنقيح الوثيقة الأصلية لحماية أسماء الضحايا. ومع ذلك، أفادت التقارير أن كلا نسختي الشكوى تضمنتا رابطًا غير منقح لمعاملة على سلسلة الكتل (البلوك تشين) سمحت للعامة بتتبع tracالمحفظة، وكشفت عن صلة بسوتو-رايت.

"هذا هو نوع القضية التي يكون فيها للضحايا، بمن فيهم الأفراد وموظفو الشركة، وكذلك الشركة الضحية، الحق في عدم إدراج أسمائهم في الشكوى"، هكذا صرح بيرو لموقع NOTUS دفاعاً عن عمليات التنقيح.

بحسب الشكوى، انتحل المحتال النيجيري المزعوم شخصية مطور العقارات ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك للجنة حفل تنصيب ترامب عام 2017. واستخدم المحتال خدعة مطبعية، حيث استبدل حرف "L" الصغير في كلمة "inaugural" بحرف "I" كبير في عنوان البريد الإلكتروني المزيف، steve_witkoff@t47lnaugural.

حظي مسؤولو شركة مون باي بتفضيل على الضحايا الآخرين في استرداد الأموال

سبق لشركة MoonPay أن تعاملت تجارياً مع عملات مشفرة مرتبطة بترامب. فقد كانت شريكاً حصرياً في تداول عملة $TRUMP، وهي عملة رقمية مرتبطة بعائلة ترامب. وذكرت التقارير أن المسؤولين التنفيذيين تفاخروا بالأرباح التي حققوها من نجاح هذه العملة.

قبل سبعة أيام، $TRUMP اجتاح رمز

🫡 تم اختيار MoonPay كبوابة دخول رسمية للرمز المميز، من خلال شركائنا في @moonshot

🚀 750,000 شخص جديد أنشأوا حساب MoonPay

⛓ شهدنا زيادة بنسبة 1023% في معاملات سلسلة الكتل لأول مرة

أسبوع حافل! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— مون باي 🟣 (@moonpay) ٢٤ يناير ٢٠٢٥

ويجادل المعارضون بأن وزارة العدل كانت تحاول فقط استرداد الأموال للمسؤولين التنفيذيين في شركة MoonPay بسبب علاقتهمdent ترامب، وأن إجراءات الإنفاذ ضد شركات العملات المشفرة الأخرى قد تراجعت.

قال مارك هايز، وهو مدافع عن سياسات العملات المشفرة في منظمة "أمريكيون من أجل الإصلاح المالي"، لموقع NOTUS: "إذا كنت صديقًا لترامب وكنت من مؤيدي العملات المشفرة، فستجد وزارة العدل تحاول بشكل استباقي استعادة أصولك". 

قال أحد المدعين العامين السابقين الذي غادر مكتب المدعي العام في العاصمة واشنطن مؤخراً، متحدثاً دون الكشف عن هويته، إنه في حين أنه من الشائع تقديم وثائق محددة تحت الختم مثل السجلات الطبية أو مواد الأمن القومي، إلا أنه من النادر إغلاق ملف القضية بالكامل دون طلب محدد.