وزارة العدل تلوم خطأً قضائياً بعد ختم عملية احتيال بالعملات المشفرة المرتبطة بترامب مؤقتاً

بعد أن ختمت وزارة العدل الأمريكية ملف قضية تتعلق بالاحتيال بالعملات المشفرة المرتبط بمسؤولين في MoonPay، تقول المدعية العامة الأمريكية جينين بينتو الآن إنه كان "خطأً إدارياً"، مدعية أن محكمة مقاطعة كولومبيا لم تطلب الإغلاق الكامل للقضية عن طريق الجمهور.

اتهمت القضية محتالاً نيجيرياً بالتظاهر بأنه شريك ترامب ستيف ويتكوف لخداع فردين من 250,000 دولار في الإيثريوم، وشارك reportedly في ذلك الرئيس التنفيذي والمدير المالي لـ MoonPay.

خطأ إداري ختم الملف، تدعي وزارة العدل

قالت بيرو، الشخصية السابقة في فوكس نيوز والحليفة لترامب التي تنتظر حالياً تأكيد مجلس الشيوخ لتولي دور المدعي العام الدائم للولايات المتحدة، لـ NOTUS أن الملف بأكمله خُتم بسبب خطأ من كاتب المحكمة. 

ووفقاً لها، طلبت وزارة العدل فقط أن يتم نشر نسخة معدلة من الشكوى بعد إزالة اسم الشركة لحماية هويات الضحايا.

“وقعت المحكمة خطأً إدارياً، وبمجرد أن أدركنا ذلك، خلال ساعات، تم فتح الملف بالكامل،" قالت بيرو. "أقروا أننا لم نطلب ختم الملف.”

قدم المدعون العامون الشكوى المعدلة وحركة ختم منفصلة الأسبوع الماضي. ومع ذلك، بحلول يوم الاثنين، كان ملف المحكمة بأكمله غير متاح للجمهور. تم اكتشاف الأمر بعد outlet التحقيق NOTUS ربطه الأسماء الثانية المحررة من "إيفان" و"مونا" في الشكوى لقيادة MoonPay.

وزارة العدل حذفت أسماء الضحايا

أشارت الشكاوى الأصلية والمعدلة إلى ضحيتين فقط بأسمائهما الأولى، بينما لم يتم الكشف عن هوياتهما الكاملة في النسخة العامة. تتطابق الأسماء وعنوان المحفظة المرتبط بها مع الرئيس التنفيذي لـ MoonPay إيفان سوتو رايت والمدير المالي الأمريكي مونا عماري سيالا. 

عنوان المحفظة الذي يُزعم أنه استخدم لإرسال الأموال إلى المحتال كان مرتبطاً سابقاً بسوتو رايت في تقديم قضائي منفصل في عام 2023.

حاول المدعون الفيدراليون حذف المستند الأصلي لحماية أسماء الضحايا. ومع ذلك، reportedly كلا نسختي الشكوى تضم رابط غير محذوف لمعاملة blockchain سمح للجمهور بتتبع عنوان المحفظة، مما كشف عن ارتباط بسوتو رايت.

“هذا هو نوع القضايا حيث يكون للضحايا، بما في ذلك الأفراد وموظفو الشركة، وكذلك شركة الضحية، الحق في عدم تضمين أسمائهم في شكوى،" أخبرت بيرو NOTUS دفاعاً عن الحذف.

ووفقاً للشكوى، تظاهر المحتال النيجيري بأنه المطور العقاري ستيف ويتكوف، الرئيس المشارك للجنة تنصيب ترامب لعام 2017. استخدم المحتال حيلة إملائية، مستبدلاً حرف "L" الصغير في "inaugural" بحرف "I" كبير في عنوان البريد الإلكتروني المزيف، steve_witkoff@t47lnaugural.

موظفو MoonPay فضلوا على ضحايا آخرين في استرداد الأموال

كان لدى MoonPay تعاملات أعمال سابقة تتضمن عملات مشفرة مرتبطة بترامب. كانت الشركة شريكة حصرية في تداول $TRUMP، عملة غش مرتبطة بعائلة ترامب. reportedly تفاخر المسؤولون بالأرباح التي جنتها من نجاح الرمز.

7 أيام مضت، $TRUMP هز عالم العملات المشفرة

🫡 تم اختيار MoonPay كبوابة الدخول الرسمية للرمز، من خلال شركائنا في @moonshot

🚀 750,000 شخص جديد أنشأ حساب MoonPay

⛓ رأينا زيادة بنسبة 1,023% في المعاملات على السلسلة لأول مرة

أسبوع كبير! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) يناير 24، 2025

يرى المتشككون أن وزارة العدل كانت تحاول فقط استرداد الأموال لمسؤولي MoonPay بسبب علاقتهم بالرئيس ترامب، وأن إجراءات إنفاذ القانون ضد شركات العملات المشفرة الأخرى قد تراجعت.

"إذا كنت ودوداً مع ترامب وكنت من محبي عملات ترامب المشفرة، فإن وزارة العدل تحاول بنشاط استرداد أصولك"، قال مارك هايز، advocate سياسة العملات المشفرة مع الأمريكيين من أجل الإصلاح المالي، لـ NOTUS. 

قال أحد المدعين العامين السابقين الذين غادروا مكتب مدعي مقاطعة كولومبيا مؤخراً، متحدثاً بشروط عدم الكشف عن هويته، إنه من الشائع تقديم مستندات محددة تحت الختم مثل السجلات الطبية أو مواد الأمن القومي، لكنه نادر أن يتم إغلاق الملف بأكمله دون حركة محددة.