- DOJ、トランプ氏およびMoonPay幹部に関連する暗号資産詐欺事件の全記録を機密指定した件について、裁判所書記官の事務ミスであると説明。
- 暫定米国検事総長ジャンヌ・ピロ氏は、被害者の身元保護のために訴状が修正されたものであり、事件自体を機密化したものではないと述べています。
- 批判派は、広範な暗号資産執行の弱まりの中で、トランプ氏とつながりのある被害者への資金回収に注力するDOJの姿勢に忖度があると主張している。
米国司法省（DOJ）がMoonPayの執行部に関連する暗号通貨詐欺に関わる裁判所の事件簿を機密指定した後、米国検事総長のJeanine Pinto氏は、これは「事務的な誤り」であったと述べ、ワシントンD.C.の裁判所が事件の公開からの完全な閉鎖を要求しなかったと主張しています。
この事件は、ナイジェリアのスキャマーがTrumpの側近Steve Witkoffになりすまし、2人の個人から25万ドルのEthereumを詐欺したと告発しています。また、MoonPayのCEOとCFOが関与していたと報告されています。
事務的な誤りで事件簿が機密指定、DOJが主張
Pirro氏は、Fox Newsの元パーソナリティでTrumpの側近であり、現在米国検事総長の常任職への上院確認を待っている人物ですが、NOTUSに対し、事件簿全体が裁判所の事務員のミスにより機密指定されたと語りました。
彼女によると、DOJは被害者の身元を保護するために会社名を削除した後の、苦情の修正版を公開するよう要求しただけでした。
“裁判所は、私たちがそれに気づいた瞬間、数時間以内に事件簿全体が公開された、事務的な誤りを犯しました,” Pirro氏は語りました。「彼らは、事件簿の機密指定を要求しなかったことを認めています.”
検察官は先週、修正された苦情と別個の機密指定動議を提出しました。しかし月曜日までに、裁判所のファイル全体が一般公開からアクセス不能になっていました。この問題は調査報道機関のNOTUSによって発見されました NobitexをIRGCの資金源と MoonPayのリーダーシップに対する苦情内の「Ivan」と「Mouna」の赤actedされた2番目の名前。
DOJが被害者の名前を赤acted
元の苦情と修正された苦情は、2人の被害者を名前でしか言及しておらず、公開版では完全な身元は開示されていませんでした。名前とリンクされたウォレットアドレスは、MoonPayのCEO Ivan Soto-Wright氏と米国CFO Mouna Ammari Siala氏のものに一致します。
スキャマーに資金を送るために使用されたとされるウォレットアドレスは、2023年の別の裁判所提出文書でSoto-Wright氏と関連付けられていました。
連邦検察官は、被害者の名前を保護するために元の文書を赤actedしようと試みましたが、苦情の両バージョンは報告によると フィリピン 公開されたブロックチェーントランザクションへの赤actedされていないリンクがあり、一般公開がウォレットアドレスを追跡し、Soto-Wright氏との関連性を明らかにしました。
“これは、個人、会社の従業員、および被害企業を含む被害者が、苦情に名前が含まれない権利を持つタイプの事件です,” Pirro氏は赤actedを擁護してNOTUSに語りました。
苦情によると、 allegedナイジェリアのスキャマーは、Trumpの2017年就任式委員会の共同議長である不動産開発業者Steve Witkoffになりすました。詐欺師は、架空のメールアドレス steve_witkoff@t47lnaugural で、小文字の「L」を大文字の「I」に置き換えるという誤字のトリックを使用しました。
MoonPayの執行部が他の被害者よりも資金回収で優遇
MoonPayは、以前に Trump関連の暗号通貨を含むビジネス取引を持っていました。同社は、Trumpファミリーに関連するミームコインである$TRUMPの取引において独占パートナーでした。執行部は、このトークンの成功から得られた利益を自慢していたと報告されています。
7日前、$TRUMPが暗号通貨界を席巻
🫡 MoonPayは、@moonshotのパートナーを通じて、本トークンの公式オンランプとして選定されました
🚀 750,000人の新しい人がMoonPayアカウントを作成しました
⛓ 初回のオンチェーン取引が1,023%増加しました
BIG WEEK! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) January 24, 2025
否定的な見方をする人々は、DOJがTrump大統領との関係によりMoonPayの執行部の資金回収を試みていただけであり、他の暗号通貨企業に対する執行措置は鈍化していると主張しています。
「Trumpと親しく、Trumpの暗号通貨ブローカーであれば、DOJが自発的に資産の回収を試みます」と、Americans for Financial Reformの暗号通貨政策擁護者であるMark Hays氏はNOTUSに語りました。
最近DC検事総長事務所を離れた元検事1人は、匿名で、医療記録や国家安全保障資料など特定の文書を機密指定で提出するのは一般的ですが、特定の動議なしに事件簿全体を閉鎖するのは稀であると語りました。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
