トランプ関連の仮想通貨詐欺が一時的に封印されたことを受け、司法省は裁判所の誤りを非難

米国司法省がムーンペイ幹部らによる仮想通貨詐欺事件の訴訟記録を封印したことを受け、ジャニーン・ピント米連邦検事は、これは「事務上の誤り」であり、コロンビア特別区の裁判所が事件の完全な終結を一般の目に触れないように要求しなかったと主張した。.

この事件は、ナイジェリア人の詐欺師がトランプ大統領の側近であるスティーブ・ウィトコフになりすまして2人の個人から Ethereum25万ドルを騙し取ったとされており、報道によると、ムーンペイのCEOとCFOも関与していたという。.

事務的な誤りで記録が封印されたと司法省が主張

元フォックス・ニュースのパーソナリティであり、トランプ大統領の盟友で現在上院による米国連邦検事正の承認を待っているピロ氏は、NOTUSに対し、事件記録全体が裁判所書記官のミスで封印されたと語った。. 

彼女によれば、司法省は被害者のdentを保護するために企業名を削除した上で訴状の修正版を公表するよう要請しただけだった。.

「裁判所は事務的なミスを犯しましたが、それに気づいてから数時間以内に、訴訟記録全体が公開されました」とピロ氏は述べた。「彼らは、我々が訴訟記録の非公開を求めたことは一度もないと認めました。」

検察は先週、修正訴状と別途非公開の申し立て書を提出した。しかし、月曜日までに裁判記録全体が一般公開されなくなった。この件は、調査報道機関NOTUSが 結びつけた 訴状中の「イヴァン」と「ムーナ」という伏せ字のミドルネームをMoonPayの経営陣と

司法省は犠牲者の名前を削除した

当初の訴状と修正後の訴状では、被害者2名についてファーストネームのみが言及されており、公開版ではdentは開示されていませんでした。氏名とリンクされたウォレットアドレスは、MoonPayのCEOであるIvan Soto-Wright氏と米国CFOのMouna Ammari Siala氏と一致しています。. 

詐欺師に資金を送るために使用されたとされるウォレットアドレスは、2023年の別の裁判所提出書類でソト・ライトに関連付けられていた。.

連邦検察官は被害者の氏名を守るため、原本を隠蔽しようと試みた。しかし、訴状のどちらのバージョンにも、 含まれていた ブロックチェーン取引へのリンクが隠蔽されずに trac、ソト＝ライト氏とのつながりが明らかになった。

「これは、個人、企業の従業員、そして被害を受けた企業を含む被害者が、訴状に自分の名前を記載されない権利を持つ種類のケースです」と、ピロ氏はNOTUSに対し、名前の削除を擁護する形で述べた。

訴状によると、ナイジェリア出身とされる詐欺師は、2017年のトランプ大統領就任式委員会の共同議長を務めた不動産開発業者スティーブ・ウィトコフ氏になりすました。詐欺師は、偽のメールアドレス「steve_witkoff@t47lnaugural」において、「inaugural」の小文字の「L」を大文字の「I」に置き換えるという誤植を駆使した。.

資金回収においてムーンペイ幹部が他の被害者より優遇される

取引に関わっていた トランプ関連の仮想通貨。同社はトランプ一家と関係のあるミームコイン「$TRUMP」の独占取引パートナーだった。幹部らは同トークンの成功による利益を自慢していたと報じられている。

7日前、 $TRUMPは 仮想通貨界に旋風を巻き起こした

を通じて、トークンの公式オンランプとして選ばれました。 @moonshot

🚀 75万人がMoonPayアカウントを新規作成しました

⛓ 初めてのオンチェーン取引が1,023%増加しました

ビッグウィーク！ pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 2025年1月24日

反対派は、司法省はdent との関係を理由にムーンペイ幹部の資金回収のみを試みており、他の暗号通貨企業に対する執行措置は弱まっていると主張している。.

「もしあなたがトランプ大統領と親しく、トランプの仮想通貨支持者であれば、司法省は積極的にあなたの資産を回収しようとするでしょう」と、金融改革のためのアメリカ人協会の仮想通貨政策提唱者マーク・ヘイズ氏はNOTUSに語った。. 

最近ワシントンD.C.検事局を去った元検察官の1人は匿名で、医療記録や国家安全保障資料など特定の文書を非公開で提出するのは一般的だが、特定の申し立てなしに事件記録全体が閉鎖されることはまれだと語った。.