司法部称特朗普关联的加密货币骗局被短暂封存系法院错误

在美国司法部封存了一起涉及MoonPay高管与加密货币欺诈相关的法院案件卷宗后，美国检察官Jeanine Pinto现在称这是一起“文书错误”，声称哥伦比亚特区法院并未要求该案完全对公众保密。

该案指控一名尼日利亚骗子冒充特朗普的助手Steve Witkoff，骗取了两名个人25万美元的以太坊，据报道还涉及MoonPay的首席执行官和首席财务官。

司法部称文书错误导致卷宗被封存

Pirro是一位前福克斯新闻主播和特朗普盟友，目前正等待参议院确认担任美国检察官的正式职务，她告诉NOTUS，整个卷宗因法院书记员的失误而被封存。 

据她称，司法部仅要求在移除公司名称以保护受害者身份后，公开投诉书的修订版。

“法院犯了一个行政性、文书性的错误，我们一旦意识到，几个小时内，整个卷宗就被解封了,” Pirro说。“他们承认我们从未要求封存卷宗.”

检察官上周提交了修订后的投诉书和一份单独的封存动议。然而到了周一，整个法院文件对公众不可访问。此事在调查媒体NOTUS 与 投诉书中对MoonPay领导层披露的“Ivan”和“Mouna”的删减姓名后被发现。

司法部删去了受害者的姓名

原始投诉书和修订后的投诉书仅提及两名受害者的名字，其完整身份未在公开版本中披露。这些姓名和关联的钱包地址与MoonPay的首席执行官Ivan Soto-Wright和美国首席财务官Mouna Ammari Siala相符。 

据称用于向骗子发送资金的钱包地址，此前在2023年的一份单独法院文件中已与Soto-Wright有关联。

联邦检察官曾试图对原始文件进行删减，以保护受害者的姓名。然而，据报道，投诉书的两个版本 包括 都包含一个未删减的区块链交易链接，允许公众追踪钱包地址，从而揭示与Soto-Wright的联系。

“这是受害者（包括个人、公司员工以及受害公司）有权不让其姓名出现在投诉书中的一类案件,” Pirro在为删减辩护时对NOTUS表示。

根据投诉书，这名涉嫌的尼日利亚骗子冒充了房地产开发商Steve Witkoff，他是特朗普2017年就职委员会的联合主席。骗子使用了拼写错误技巧，在假电子邮件地址steve_witkoff@t47lnaugural中，将“inaugural”中的小写“l”替换为大写“I”。

MoonPay高管在资金追回方面优于其他受害者

MoonPay此前曾有过涉及 特朗普相关加密货币的商业交易。该公司曾是$TRUMP（一种与特朗普家族相关的模因币）交易的独家合作伙伴。据报道，高管们吹嘘从该代币成功中获得的利润。

7天前，$TRUMP席卷了加密货币世界

🫡 MoonPay 被选为该代币的官方法币入口，通过我们的合作伙伴 @moonshot

🚀 750,000新创建了MoonPay账户的人

⛓ 我们看到了首次链上交易增加1,023%

重大一周！pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 1月 24日, 2025

反对者认为，司法部只是试图为与特朗普总统有关系的MoonPay高管追回资金，而对其他加密货币公司的执法行动已经减弱。

“如果你与特朗普关系友好，并且是特朗普的加密货币支持者，你会看到司法部主动试图追回你的资产，”美国金融改革组织的加密货币政策倡导者Mark Hays告诉NOTUS。 

一位最近离开华盛顿特区检察官办公室的前检察官（要求匿名）表示，虽然提交特定文件（如医疗记录或国家安全材料）进行封存很常见，但整个卷宗在没有特定动议的情况下被关闭则非常罕见。