Das US-Justizministerium macht Gerichtsfehler verantwortlich, nachdem ein mit Trump in Verbindung stehender Krypto-Betrugsfall kurzzeitig unter Verschluss gehalten wurde

Nachdem das US-Justizministerium die Gerichtsakte eines Falls wegen Kryptobetrugs im Zusammenhang mit Führungskräften von MoonPay versiegelt hatte, erklärte US-Staatsanwältin Jeanine Pinto nun, es handele sich um einen „Bürofehler“. Sie behauptete, das Gericht im District of Columbia habe nicht beantragt, den Fall vollständig aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

In dem Fall wurde einem nigerianischen Betrüger vorgeworfen, sich als Trump-Mitarbeiter Steve Witkoff ausgegeben zu haben, um zwei Personen um 250.000 US-Dollar in Ethereumzu betrügen. Berichten zufolge waren auch der CEO und der CFO von MoonPay in den Fall verwickelt.

Ein Schreibfehler führte zur Versiegelung der Akte, behauptet das Justizministerium.

Pirro, eine ehemalige Moderatorin von Fox News und Verbündete von Trump, die derzeit auf die Bestätigung durch den Senat für die Position des ständigen US-Staatsanwalts wartet, sagte gegenüber NOTUS, dass die gesamte Akte aufgrund eines Fehlers eines Gerichtsschreibers versiegelt worden sei. 

Laut ihrer Aussage hatte das Justizministerium lediglich darum gebeten, eine geänderte Fassung der Klage zu veröffentlichen, nachdem der Name eines Unternehmens entfernt worden war, um diedentder Opfer zu schützen.

„Dem Gericht ist ein formaler Fehler unterlaufen, und sobald wir ihn bemerkten, wurde innerhalb weniger Stunden die gesamte Akte freigegeben“, sagte Pirro. „Sie gaben zu, dass wir nie beantragt hatten, die Akte unter Verschluss zu halten.“

Die Staatsanwaltschaft reichte letzte Woche die geänderte Anklageschrift und einen separaten, versiegelten Antrag ein. Am Montag war die gesamte Gerichtsakte jedoch nicht mehr öffentlich zugänglich. Aufgedeckt wurde der Fall, nachdem das investigative Nachrichtenportal NOTUS in Verbindung gebracht hatte die in der Anklageschrift geschwärzten Nachnamen „Ivan“ und „Mouna“ mit der Führungsriege von MoonPay

Das Justizministerium hat die Namen der Opfer geschwärzt.

In den ursprünglichen und geänderten Klagen wurden zwei Opfer lediglich mit ihren Vornamen genannt; ihre vollständigendentwurden in der öffentlichen Version nicht offengelegt. Die Namen und die zugehörige Wallet-Adresse stimmen mit denen von MoonPays CEO Ivan Soto-Wright und der US-Finanzchefin Mouna Ammari Siala überein. 

Die Wallet-Adresse, die angeblich zum Senden der Gelder an den Betrüger verwendet wurde, war zuvor in einer separaten Gerichtsakte aus dem Jahr 2023 mit Soto-Wright in Verbindung gebracht worden.

jedoch beide Versionen der Anklageschrift enthielten einen ungeschwärzten Link zu einer Blockchain-Transaktion, die es der Öffentlichkeit ermöglichte, tracund so eine Verbindung zu Soto-Wright aufzudecken.

„Dies ist ein Fall, in dem Opfer, darunter Einzelpersonen, Angestellte eines Unternehmens sowie das betroffene Unternehmen selbst, das Recht haben, dass ihre Namen nicht in einer Klage genannt werden“, sagte Pirro gegenüber NOTUS zur Verteidigung der Schwärzungen.

Laut Anklage gab sich der mutmaßliche nigerianische Betrüger als der Immobilienentwickler Steve Witkoff aus, der Co-Vorsitzende von Trumps Einweihungskomitee 2017 war. Der Betrüger nutzte einen Tippfehler und ersetzte das kleine „l“ in „inaugural“ durch ein großes „i“ in der gefälschten E-Mail-Adresse steve_witkoff@t47lnaugural.

MoonPay-Führungskräfte wurden bei der Rückgewinnung von Geldern gegenüber anderen Opfern bevorzugt.

MoonPay hatte bereits zuvor Geschäftsbeziehungen mit Kryptowährungen im Zusammenhang mit Trump. Das Unternehmen war exklusiver Handelspartner für $TRUMP, eine Memecoin, die mit der Familie Trump in Verbindung steht. Führungskräfte sollen mit den Gewinnen aus dem Erfolg des Tokens geprahlt haben.

Vor 7 Tagen $TRUMP die Kryptowelt im Sturm

als offizielle Zahlungsplattform für den Token ausgewählt. @moonshot

🚀 750.000 neue Nutzer haben ein MoonPay-Konto erstellt.

⛓ Wir verzeichneten einen Anstieg der erstmaligen On-Chain-Transaktionen um 1.023 %.

Spannende Woche! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 24. Januar 2025

Kritiker argumentieren, dass das Justizministerium nur deshalb Gelder für die Führungskräfte von MoonPay zurückfordern wollte, weil diese eine Verbindung zudent Trump hatten, und dass die Durchsetzungsmaßnahmen gegen andere Krypto-Unternehmen nachgelassen hätten.

„Wenn man mit Trump befreundet ist und ein Trump-Krypto-Bro ist, dann versucht das Justizministerium proaktiv, die eigenen Vermögenswerte zurückzuerlangen“, sagte Mark Hays, ein Krypto-Politik-Befürworter bei Americans for Financial Reform, gegenüber NOTUS. 

Ein ehemaliger Staatsanwalt, der kürzlich die Staatsanwaltschaft von Washington, D.C., verlassen hat, sagte anonym, dass es zwar üblich sei, bestimmte Dokumente wie Krankenakten oder Unterlagen zur nationalen Sicherheit unter Verschluss zu halten, es aber selten vorkomme, dass die gesamte Akte ohne einen entsprechenden Antrag geschlossen werde.