DOJ erklärt Gerichtsfehler für die vorübergehende Versiegelung des mit Trump verbundenen Krypto-Betrugs verantwortlich
- Das Justizministerium wirft einem Gerichtsfehler vor, dass das gesamte Aktenmaterial in einem Betrugsfall im Kryptobereich, der mit Trump und MoonPay-Führungskräften verbunden ist, unter Verschluss gehalten wurde.
- Die amtierende US-Staatsanwältin Jeanine Pirro sagte, die Anklageschrift wurde geändert, um die Identitäten der Opfer zu schützen, nicht um den Fall unter Verschluss zu halten.
- Kritiker werfen Parteilichkeit vor, da das Justizministerium versucht, Gelder für mit Trump verbundene Opfer zurückzugewinnen, während die allgemeine Durchsetzung von Krypto-Vorschriften nachlässt.
Nachdem das US-Justizministerium (DOJ) ein Gerichtsverfahrensakte, die mit Kryptobetrug im Zusammenhang mit Führungskräften von MoonPay verbunden ist, versiegelt hatte, sagt die US-Staatsanwältin Jeanine Pinto nun, es handele sich um einen „Verwaltungsfehler“. Sie behauptet, das Bezirksgericht von Washington, D.C., habe keine vollständige Schließung des Falls vor der Öffentlichkeit angefordert.
Der Fall beschuldigte einen nigerianischen Betrüger, den Trump-Verbündeten Steve Witkoff zu imitieren, um zwei Personen um 250.000 US-Dollar in Ethereum zu betrügen, und soll angeblich den CEO und CFO von MoonPay involviert haben.
Verwaltungsfehler führte zur Versiegelung der Akte, behauptet das DOJ
Pirro, eine ehemalige Fox News-Persönlichkeit und Trump-Verbündete, die derzeit auf die Bestätigung durch den Senat für die dauerhafte Rolle der US-Staatsanwältin wartet, sagte NOTUS, die gesamte Akte sei aufgrund eines Fehlers eines Gerichtsschreibers versiegelt worden.
Laut ihr hatte das DOJ nur angefordert, dass eine geänderte Version der Klage veröffentlicht wird, nachdem der Name eines Unternehmens entfernt wurde, um die Identität der Opfer zu schützen.
“Das Gericht beging einen ministeriellen, verwaltungsrechtlichen Fehler, der, sobald wir ihn bemerkten, innerhalb von Stunden dazu führte, dass die gesamte Akte wieder öffentlich zugänglich war,” sagte Pirro. „Sie gaben zu, dass wir niemals die Versiegelung der Akte beantragt hatten.”
Die Staatsanwaltschaft reichte die geänderte Klage und eine separate versiegelte Motion letzte Woche ein. Bis Montag war jedoch die gesamte Gerichtsakte für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich. Die Angelegenheit wurde entdeckt, nachdem die investigative Nachrichtenplattform NOTUS verknüpft die redigierte zweite Namen von „Ivan“ und „Mouna“ in der Klage gegenüber der Führung von MoonPay.
DOJ redigierte die Namen der Opfer
Die ursprüngliche und die geänderte Klage bezogen sich nur auf die Vornamen von zwei Opfern, während ihre vollständigen Identitäten in der öffentlichen Version nicht offengelegt wurden. Die Namen und die verknüpfte Wallet-Adresse stimmen mit denen von MoonPay-CEO Ivan Soto-Wright und US-CFO Mouna Ammari Siala überein.
Die Wallet-Adresse, die angeblich verwendet wurde, um die Gelder an den Betrüger zu senden, war zuvor in einer separaten Gerichtsakte von 2023 mit Soto-Wright in Verbindung gebracht worden.
Bundesstaatsanwälte hatten versucht, das ursprüngliche Dokument zu redigieren, um die Namen der Opfer zu schützen. Beide Versionen der Klage sollen jedoch aufgenommen einen unredigierten Link zu einer Blockchain-Transaktion enthalten haben, der es der Öffentlichkeit ermöglichte, die Wallet-Adresse zurückzuverfolgen und eine Verbindung zu Soto-Wright aufzudecken.
“Dies ist die Art von Fall, in dem Opfer, einschließlich Einzelpersonen, Mitarbeiter eines Unternehmens sowie das betroffene Unternehmen, das Recht haben, dass ihre Namen nicht in einer Klage enthalten sind,” sagte Pirro im Verteidigung der Redaktionen gegenüber NOTUS.
Laut der Klage gab sich der angebliche nigerianische Betrüger als Immobilienentwickler Steve Witkoff aus, dem Co-Vorsitzenden des Inaugurationsausschusses von Trump im Jahr 2017. Der Betrüger nutzte einen Tippfehler-Trick, indem er das kleine „l“ in „inaugural“ durch ein großes „I“ in der gefälschten E-Mail-Adresse steve_witkoff@t47lnaugural ersetzte.
MoonPay-Chefs bevorzugt gegenüber anderen Opfern bei der Rückgewinnung von Geldern
MoonPay hatte frühere Geschäftsbeziehungen involving Trump-bezogene Kryptowährungen. Das Unternehmen war exklusiver Partner im Handel mit $TRUMP, einem Memecoin, der mit der Trump-Familie verbunden ist. Berichten zufolge rühmten sich die Führungskräfte von den Gewinnen, die sie mit dem Erfolg des Tokens gemacht hatten.
7 Tage ago, $TRUMP eroberte die Krypto-Welt
🫡 MoonPay wurde als offizieller Onramp für den Token ausgewählt, über unsere Partner bei @moonshot
🚀 750,000 neue Personen haben ein MoonPay-Konto erstellt
⛓ wir sahen einen 1,023% Anstieg bei First-Time-Onchain-Transaktionen
GROßE WOCHE! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) Januar 24, 2025
Kritiker argumentieren, das DOJ habe nur versucht, Gelder für die Führungskräfte von MoonPay aufgrund ihrer Beziehung zu Präsident Trump zurückzugewinnen, und die Durchsetzungsmaßnahmen gegen andere Krypto-Unternehmen haben nachgelassen.
„Wenn man mit Trump befreundet ist und ein Trump-Krypto-Bro ist, versucht das DOJ proaktiv, Ihre Vermögenswerte zurückzugewinnen“, sagte Mark Hays, ein Krypto-Politikaktivist bei Americans for Financial Reform, gegenüber NOTUS.
Ein ehemaliger Staatsanwalt, der kürzlich das Büro des Attorney General von DC verlassen hat und der anonym sprach, sagte, dass es zwar üblich sei, bestimmte Dokumente wie medizinische Aufzeichnungen oder Materialien zur nationalen Sicherheit unter Verschluss zu halten, es jedoch selten vorkomme, dass die gesamte Akte ohne eine spezifische Motion geschlossen wird.
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Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
