Le ministère de la Justice invoque une erreur judiciaire après la mise sous scellés temporaire d'une affaire d'escroquerie aux cryptomonnaies liée à Trump

Après que le ministère américain de la Justice a scellé un dossier judiciaire concernant une affaire de fraude aux cryptomonnaies liée à des dirigeants de MoonPay, la procureure américaine Jeanine Pinto affirme désormais qu'il s'agissait d'une « erreur administrative », prétendant que le tribunal du district de Columbia n'avait pas demandé la fermeture complète du dossier au public.

L'affaire accusait un escroc nigérian d'usurper l'identité de Steve Witkoff, un proche de Trump, pour escroquer deux personnes de 250 000 dollars en Ethereum, et impliquait, semble-t-il, le PDG et le directeur financier de MoonPay.

Erreur administrative ayant entraîné la mise sous scellés du dossier, le ministère de la Justice affirme que

Pirro, ancienne personnalité de Fox News et alliée de Trump, qui attend actuellement la confirmation du Sénat pour le poste de procureure permanente des États-Unis, a déclaré à NOTUS que l'intégralité du dossier avait été scellée en raison d'une erreur d'un greffier. 

Selon elle, le ministère de la Justice avait seulement demandé qu'une version modifiée de la plainte soit rendue publique après avoir retiré le nom d'une entreprise afin de protéger l'dentdes victimes.

«Le tribunal a commis une erreur administrative, une simple erreur de procédure, et dès que nous nous en sommes aperçus, en quelques heures seulement, le dossier a été entièrement descellé», a déclaré Pirro. «Ils ont admis que nous n'avions jamais demandé que le dossier soit mis sous scellés. »

La semaine dernière, le parquet a déposé une plainte modifiée et une requête sous scellés distincte. Cependant, dès lundi, l'intégralité du dossier était inaccessible au public. L'affaire a été révélée après que le média d'investigation NOTUS a établi un lien entre les noms de famille expurgés d'« Ivan » et de « Mouna » dans la plainte et la direction de MoonPay.

Le ministère de la Justice a expurgé les noms des victimes

Dans la version originale et la version modifiée des plaintes, seuls les prénoms des deux victimes étaient mentionnés, leurdentcomplète n'étant pas divulguée dans la version publique. Les noms et l'adresse du portefeuille électronique associé correspondent à ceux du PDG de MoonPay, Ivan Soto-Wright, et de sa directrice financière américaine, Mouna Ammari Siala. 

L'adresse du portefeuille électronique qui aurait servi à envoyer les fonds à l'escroc avait déjà été liée à Soto-Wright dans un document judiciaire distinct datant de 2023.

Les procureurs fédéraux avaient tenté de caviarder le document original afin de protéger l'identité des victimes. Cependant, les deux versions de la plainte contenaient un lien non caviardé vers une transaction blockchain permettant au public de tracjusqu'à l'adresse du portefeuille et de révéler un lien avec Soto-Wright.

«C’est le genre d’affaire où les victimes, qu’il s’agisse de particuliers, d’employés d’une entreprise ou de l’entreprise elle-même, ont le droit de ne pas voir leur nom inclus dans une plainte», a déclaré Pirro à NOTUS pour justifier les omissions.

Selon la plainte, l'escroc nigérian présumé s'est fait passer pour le promoteur immobilier Steve Witkoff, coprésident du comité d'investiture de Trump en 2017. Il a utilisé une ruse typographique, remplaçant le « l » minuscule de « inaugural » par un « i » majuscule dans la fausse adresse électronique : steve_witkoff@t47lnaugural.

Les dirigeants de MoonPay ont été privilégiés par rapport aux autres victimes lors du recouvrement des fonds

MoonPay a déjà eu des relations d'affaires avec des cryptomonnaies liées à Trump. L'entreprise était partenaire exclusif pour le trading de $TRUMP, un memecoin associé à la famille Trump. Ses dirigeants se seraient vantés des profits générés par le succès de ce token.

Il y a 7 jours, $TRUMP a fait sensation dans le monde des cryptomonnaies.

🫡 MoonPay a été choisi comme plateforme d'accès officielle au token, grâce à nos partenaires de @moonshot.

🚀 750 000 nouvelles personnes ont créé un compte MoonPay

⛓ Nous avons constaté une augmentation de 1 023 % des premières transactions sur la blockchain

GROSSE SEMAINE ! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 24 janvier 2025

Les détracteurs affirment que le ministère de la Justice cherchait uniquement à récupérer des fonds pour les dirigeants de MoonPay en raison de leurs liens avec ledent Trump, et que les actions coercitives contre d'autres sociétés de cryptomonnaies ont diminué.

« Si vous êtes ami avec Trump et que vous êtes un partisan de Trump dans le domaine des cryptomonnaies, le ministère de la Justice tentera activement de récupérer vos actifs », a déclaré Mark Hays, un défenseur des politiques en matière de cryptomonnaies chez Americans for Financial Reform, à NOTUS. 

Un ancien procureur ayant récemment quitté le bureau du procureur de Washington, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré que s'il est courant de classer certains documents sous scellés, comme des dossiers médicaux ou des documents relatifs à la sécurité nationale, il est rare que l'ensemble du dossier soit clos sans requête spécifique.