Le DOJ blame une erreur du tribunal après qu'une arnaque crypto liée à Trump ait été brièvement scellée

Après que le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a scellé un dossier d'affaire judiciaire impliquant une fraude crypto liée aux dirigeants de MoonPay, la procureure américaine Jeanine Pinto déclare désormais qu'il s'agit d'une « erreur administrative », affirmant que le tribunal du district de Columbia n'a pas demandé la fermeture complète de l'affaire au public.

L'affaire accusait un arnaqueur nigérian d'avoir usurpé l'identité de Steve Witkoff, associé de Trump, pour escroquer deux personnes à 250 000 dollars en Ethereum, et impliquerait apparemment le PDG et le directeur financier de MoonPay.

Erreur administrative, le dossier scellé, selon le DOJ

Pirro, une ancienne personnalité de Fox News et alliée de Trump, actuellement en attente de confirmation au Sénat pour le poste permanent de procureur des États-Unis, a déclaré à NOTUS que l'intégralité du dossier avait été scellée en raison d'une erreur d'un greffier du tribunal. 

Selon elle, le DOJ n'avait demandé que la publication d'une version modifiée de la plainte, après avoir retiré le nom d'une entreprise pour protéger l'identité des victimes.

“Le tribunal a commis une erreur administrative, et dès que nous l'avons réalisée, en quelques heures, l'intégralité du dossier a été déscellée,” a déclaré Pirro. “Ils ont admis que nous n'avons jamais demandé le scellement du dossier.”

Les procureurs ont déposé la plainte modifiée et une motion scellée distincte la semaine dernière. Cependant, lundi, l'intégralité du dossier judiciaire était inaccessible au public. L'affaire a été découverte après que le média d'investigation NOTUS lié les noms redactés de « Ivan » et « Mouna » dans la plainte adressée à la direction de MoonPay.

Le DOJ a redacté les noms des victimes

Les plaintes originales et modifiées ne mentionnaient les deux victimes que par leurs prénoms, leurs identités complètes n'étant pas divulguées dans la version publique. Les noms et l'adresse de portefeuille liée correspondent à ceux d'Ivan Soto-Wright, PDG de MoonPay, et de Mouna Ammari Siala, directrice financière des États-Unis. 

L'adresse de portefeuille supposée avoir été utilisée pour envoyer les fonds à l'arnaqueur avait précédemment été liée à Soto-Wright dans une autre déclaration judiciaire de 2023.

Les procureurs fédéraux avaient tenté de redacter le document original pour protéger les noms des victimes. Cependant, les deux versions de la plainte inclus un lien non redacté vers une transaction blockchain qui permettait au public de tracer l'adresse du portefeuille, révélant un lien avec Soto-Wright.

“C'est le type de cas où les victimes, y compris les individus, les employés d'une entreprise, ainsi que l'entreprise victime, ont le droit de ne pas voir leurs noms inclus dans une plainte,” a déclaré Pirro à NOTUS pour justifier les redactions.

Selon la plainte, l'arnaqueur nigérian présumé aurait usurpé l'identité de Steve Witkoff, promoteur immobilier et coprésident du comité inaugural de Trump en 2017. L'escroc a utilisé un piège typographique, remplaçant le « L » minuscule dans « inaugural » par un « I » majuscule dans l'adresse e-mail factice, steve_witkoff@t47lnaugural.

Les dirigeants de MoonPay privilégiés par rapport aux autres victimes dans le recouvrement des fonds

MoonPay a eu des antécédents commerciaux impliquant les cryptos liées à Trump. L'entreprise était partenaire exclusif dans le commerce de $TRUMP, un memecoin lié à la famille Trump. Les dirigeants se seraient vantés des bénéfices réalisés grâce au succès du jeton.

7 jours ago, $TRUMP a pris d'assaut le monde des cryptos

🫡 MoonPay a été choisi comme passerelle officielle pour le token, via nos partenaires @moonshot

🚀 750,000 nouvelles personnes ont créé un compte MoonPay

⛓ nous avons enregistré une augmentation de 1,023% des transactions onchain pour la première fois

SEMAINE MAJEURE ! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) Janvier 24, 2025

Les détracteurs soutiennent que le DOJ n'essayait que de récupérer les fonds pour les dirigeants de MoonPay en raison de leur relation avec le président Trump, et que les actions en application de la loi contre d'autres entreprises de cryptomonnaies se sont essoufflées.

« Si vous êtes ami avec Trump et que vous êtes un fan de crypto Trump, le DOJ essaie proactivement de récupérer vos actifs », a déclaré Mark Hays, défenseur de la politique crypto chez Americans for Financial Reform, à NOTUS. 

Un ancien procureur qui a récemment quitté le bureau du procureur du district de Columbia, parlant sous couvert d'anonymat, a déclaré que s'il est courant de déposer des documents spécifiques sous scellés comme les dossiers médicaux ou les matériaux de sécurité nationale, il est rare que l'intégralité du dossier soit fermée sans motion spécifique.