- 법무부는 트럼프 및 MoonPay 임원들과 연관된 암호화폐 사기 사건에서 전체 기록이 기밀로 처리된 것에 대해 법원의 사무적 실수를 비난했습니다.
- 임시 미국 검사장 제니퍼 피로는 피해자 신원을 보호하기 위해 고소장이 수정되었을 뿐, 사건 자체를 기밀로 한 것은 아니라고 밝혔습니다.
- 비판가들은 법무부가 트럼프와 연결된 피해자들의 자금 회수를 추구하는 동안 광범위한 암호화폐 단속은 약화되고 있는 가운데 편파적인 행보를 보이고 있다고 주장합니다.
미국 법무부(DoJ)가 MoonPay 임원들과 관련된 암호화폐 사기와 관련된 사건 기록을 기밀로 유지한 후, 연방검찰 Jeanine Pinto는 이것이 “사무실 실수”였다고 밝혔습니다. 그녀는 워싱턴 D.C. 법원이 사건을 공개적으로 완전히 비공개로 요청하지 않았다고 주장했습니다.
이 사건은 나이지리아 사기범이 트럼프 측근인 스티브 윗코프를 사칭하여 두 개인으로부터 25만 달러 상당의 이더리움을 사기쳤다고 기소했으며, MoonPay의 최고경영자(CEO)와 최고재무책임자(CFO)가 관련된 것으로 알려졌습니다.
사무실 실수로 사건 기록이 기밀 유지됨, 법무부 주장
전 폭스 뉴스 진행자이자 트럼프 동지인 피로는 현재 상원의 영구 연방검찰 임명 확인을 기다리고 있으며, NOTUS와의 인터뷰에서 사건 기록 전체가 법원 사무실 직원의 실수로 인해 기밀 유지되었다고 말했습니다.
그녀에 따르면, 법무부는 피해자의 신원을 보호하기 위해 회사 이름을 삭제한 후 수정된 고소장을 공개할 것만 요청했습니다.
“법원은 행정적, 사무실 실수를 저질렀으며, 우리가 이를 인지한 지 몇 시간 만에 사건 기록 전체가 공개되었습니다,”라고 피로는 말했습니다. “그들은 사건 기록을 기밀로 유지해 달라고 요청한 적이 없다고 인정했습니다.”
검찰은 수정된 고소장과 별도의 기밀 유지 신청서를 지난 주 제출했습니다. 그러나 월요일까지 전체 법원 파일이 대중에게 접근 불가능해졌습니다. 이 문제는 조사 매체 NOTUS가 연결 MoonPay 경영진에게 제출된 고소장에서 ‘Ivan’과 ‘Mouna’의 성이 삭제된 두 번째 버전을 발견한 후 드러났습니다.
DoJ는 피해자들의 이름을 삭제했습니다
원고와 수정된 고소장은 두 피해자를 이름만으로만 언급했으며, 공개된 버전에서는 그들의 신분이 완전히 공개되지 않았습니다. 이름과 연결된 지갑 주소는 MoonPay의 CEO인 Ivan Soto-Wright와 미국 CFO인 Mouna Ammari Siala의 것과 일치합니다.
사기꾼에게 자금을 송금하는 데 사용된 지갑 주소는 2023년 별도의 법원 제출 서류에서 소토-라이트와 연결된 것으로 알려졌다.
연방 검사는 피해자 이름을 보호하기 위해 원본 문서를 가리려 시도했다. 그러나 두 버전의 고발장 모두 포함하여 공개가 가능한 블록체인 거래 링크를 포함하고 있어 대중이 지갑 주소를 추적할 수 있었고, 이는 소토-라이트와의 연결고리를 드러냈다.
“이것은 개인, 회사 직원, 그리고 피해 기업 등 피해자들이 고발장에 자신의 이름이 포함되지 않을 권리를 가지는 사례의 유형입니다.,” 피로는 가처분에 대한 변론에서 NOTUS에게 말했다.
고발장에 따르면, alleged 나이지리아 사기꾼은 트럼프의 2017년 취임 위원회 공동 의장이었던 부동산 개발업자 스티브 윗코프를 사칭했다. 사기꾼은 가짜 이메일 주소 steve_witkoff@t47lnaugural에서 소문자 'L'을 대문자 'I'로 바꿔 치는 오타 트릭을 사용했다.
기금 회수 과정에서 MoonPay 임원들이 다른 피해자들보다 우대받음
MoonPay는 이전에 트럼프 관련 암호화폐를 포함한 비즈니스 거래를 진행해 왔다. 이 회사는 트럼프 가족과 연결된 밈코인인 $TRUMP 거래의 독점 파트너였다. 임원들은 이 토큰의 성공으로 얻은 수익을 자랑했다고 알려졌다.
7일 전, $TRUMP이 암호화폐 세계를 강타했습니다
🫡 MoonPay는 @moonshot 파트너를 통해 해당 토큰의 공식 온램프로 선정되었습니다.
🚀 750,000명의 새로운 사람들이 MoonPay 계정을 생성함
⛓ 첫 번째 온체인 거래가 1,023% 증가함
BIG WEEK! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) January 24, 2025
비난자들은 법무부가 트럼프 대통령과의 관계로 인해 MoonPay 임원들을 위해 자금을 회수하려 했을 뿐이며, 다른 암호화폐 회사들에 대한 집행 조치가 약화되었다고 주장한다.
“당신이 트럼프와 친하고 트럼프의 암호화폐 브로라면, 법무부가 당신의 자산을 회수하기 위해 선제적으로 움직입니다,”라고 금융개혁을 위한 미국인(Americans for Financial Reform)의 암호화폐 정책 옹호자 마크 헤이스는 NOTUS에게 말했다.
최근 DC 검찰청을 떠난 한 전 검사관은 익명을 조건으로, 의료 기록이나 국가 안보 자료와 같은 특정 문서를 밀봉하는 것은 일반적이지만, 특정 신청 없이 전체 사건 기록을 닫는 것은 드문 일이라고 말했다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
