미국 법무부는 트럼프와 연관된 암호화폐 사기 사건이 일시적으로 봉쇄된 것은 법원의 오류 때문이라고 비난했습니다

미국 법무부가 문페이(MoonPay) 임원들과 관련된 암호화폐 사기 사건 기록을 비공개로 처리한 후, 진닌 핀토 미국 연방 검사는 이는 "사무 착오"였다고 해명하며, 워싱턴 D.C. 법원이 사건의 완전한 비공개 처리를 요청하지 않았다고 주장했습니다.

이 사건은 나이지리아 출신 사기꾼이 트럼프 측근인 스티브 위트코프를 사칭하여 두 사람에게서 25만 달러 상당의 Ethereum편취한 혐의로 기소되었으며, 문페이의 CEO와 CFO가 연루된 것으로 알려졌다.

법무부는 서류상의 실수로 봉인된 소송 기록이라고 주장했다

폭스 뉴스 출신이자 트럼프의 측근으로 현재 상원 인준을 기다리고 있는 피로(Pirro)는 NOTUS와의 인터뷰에서 법원 서기의 실수로 인해 전체 소송 기록이 비공개 처리되었다고 밝혔습니다. 

그녀에 따르면, 법무부는 피해자들의dent을 보호하기 위해 회사 이름을 삭제한 수정된 고소장을 공개해 달라고 요청했을 뿐이라고 합니다.

"법원이 행정상의, 서류상의 실수를 저질렀고, 우리가 그 사실을 알아차리자마자 몇 시간 만에 전체 사건 기록이 공개되었다"며 "그들은 우리가 사건 기록 비공개를 요청한 적이 없다는 것을 인정했다"

검찰은 지난주 수정된 소장과 별도의 비공개 신청서를 제출했습니다. 그러나 월요일 현재, 법원 기록 전체가 일반에 공개되지 않고 있습니다. 이 사건은 탐사보도 매체 NOTUS가 연관되어 있음을 밝혀 소장에 삭제된 "이반"과 "무나"라는 이름이 문페이 경영진과

법무부는 피해자들의 이름을 삭제했습니다

최초 및 수정된 고소장 모두 피해자 두 명의 이름을 이름만으로 언급했을 뿐, 공개된 버전에서는 전체dent이 공개되지 않았습니다. 이름과 연결된 지갑 주소는 문페이(MoonPay)의 CEO인 이반 소토-라이트(Ivan Soto-Wright)와 미국 CFO인 무나 아마리 시알라(Mouna Ammari Siala)의 것과 일치합니다. 

사기범에게 자금을 보내는 데 사용된 것으로 추정되는 지갑 주소는 앞서 2023년 별도의 법원 서류에서 소토-라이트와 연관된 것으로 확인되었습니다.

연방 검찰은 피해자들의 이름을 보호하기 위해 원본 문서를 삭제하려 했습니다. 그러나 두 버전의 고소장 모두 포함되어 있어 블록체인 거래 내역 링크가 삭제되지 않은 채 trac하고 소토-라이트와의 연관성을 밝혀낼 수 있었다고 합니다.

"이러한 유형의 사건에서는 개인, 회사 직원, 그리고 피해 회사 모두 고소장에 이름이 포함되지 않을 권리가 있다피로 변호사는 NOTUS와의 인터뷰에서

고소장에 따르면, 나이지리아 출신으로 추정되는 사기꾼은 도널드 트럼프의 2017년 취임식 위원회 공동 위원장이었던 부동산 개발업자 스티브 위트코프를 사칭했습니다. 이 사기꾼은 가짜 이메일 주소인 steve_witkoff@t47lnaugural에서 소문자 "inaugural"의 "l"을 대문자 "I"로 바꾸는 오타를 이용했습니다.

문페이 경영진, 자금 회수 과정에서 다른 피해자들보다 우대받아

거래를 한 적이 있습니다 트럼프 관련 암호화폐. 이 회사는 트럼프 가족과 연관된 밈코인인 $TRUMP 거래의 독점 파트너였으며, 임원들은 해당 토큰의 성공으로 얻은 수익을 자랑했다고 전해집니다.

7일 전, 트럼프는 암호화폐 시장을 강타했습니다.

통해 토큰의 공식 온램프로 선정되었습니다. @moonshot을

🚀 75만 명의 새로운 사용자가 MoonPay 계정을 만들었습니다!

⛓ 최초 온체인 거래 건수가 1,023% 증가했습니다

이번 주는 정말 중요한 한 주였어요! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— 문페이 🟣 (@moonpay) 2025년 1월 24일

일각에서는 법무부가 트럼프dent 과의 관계 때문에 문페이 경영진의 자금을 회수하려 했을 뿐이며, 다른 암호화폐 기업에 대한 법 집행 조치는 줄어들었다고 주장합니다.

미국 금융개혁협회(Americans for Financial Reform)의 암호화폐 정책 옹호자인 마크 헤이스는 NOTUS와의 인터뷰에서 "트럼프와 친분이 있고 트럼프를 지지하는 암호화폐 투자자라면 법무부가 적극적으로 자산 회수를 시도할 것"이라고 말했다. 

최근 워싱턴 DC 검찰청을 떠난 한 전직 검사는 익명을 조건으로 의료 기록이나 국가 안보 관련 자료처럼 특정 문서를 비공개로 처리하는 것은 흔한 일이지만, 특별한 요청 없이 전체 사건 기록이 비공개로 처리되는 경우는 드물다고 말했다.