Il DOJ attribuisce a un errore del tribunale il sequestro temporaneo di una truffa crypto legata a Trump
- Il DOJ attribuisce la decisione di sigillare l'intero fascicolo in un caso di truffa crypto legato a Trump ed esecutivi di MoonPay a un errore amministrativo.
- La procuratrice ad interim degli Stati Uniti Jeanine Pirro afferma che il reclamo è stato modificato per proteggere le identità delle vittime, non per sigillare il caso.
- I critici accusano favoritismi mentre il DOJ cerca di recuperare i fondi per le vittime collegate a Trump, mentre l'applicazione più ampia della normativa crypto si indebolisce.
Dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sigillato il fascicolo di un caso giudiziario relativo a una frode crypto legata ai dirigenti di MoonPay, l'Avvocato degli Stati Uniti Jeanine Pinto afferma ora che si è trattato di un "errore burocratico", sostenendo che il tribunale del Distretto di Columbia non ha richiesto la chiusura completa del caso dalla vista del pubblico.
Il caso accusava un truffatore nigeriano di essersi spacciato per Steve Witkoff, associato di Trump, per defraudare due individui di 250.000 dollari in Ethereum, e coinvolgerebbe il CEO e il CFO di MoonPay.
Errore burocratico ha portato al sequestro del fascicolo, sostiene il DOJ
Pirro, ex personaggio di Fox News e alleato di Trump, attualmente in attesa della conferma del Senato per il ruolo permanente di procuratore degli Stati Uniti, ha detto a NOTUS che l'intero fascicolo è stato sigillato a causa di un errore di un impiegato del tribunale.
Secondo lei, il DOJ aveva richiesto solo che una versione emendata della denuncia fosse resa pubblica dopo la rimozione del nome di un'azienda per proteggere l'identità delle vittime.
“Il tribunale ha commesso un errore ministeriale e burocratico che, non appena ce ne siamo resi conto, entro poche ore, ha portato alla desigillatura dell'intero fascicolo,” ha detto Pirro. “Hanno ammesso che non abbiamo mai chiesto che il fascicolo fosse sigillato.”
Gli accusatori hanno depositato la denuncia emendata e una mozione separata sigillata la scorsa settimana. Tuttavia, lunedì l'intero fascicolo del tribunale era inaccessibile al pubblico. La questione è stata scoperta dopo che l'organo di inchiesta NOTUS Franklin Bi, general partner di Pantera Capital, ha speculato che il crollo possa essere i nomi ridotti in forma anonima di "Ivan" e "Mouna" nella denuncia alla direzione di MoonPay.
Il DOJ ha oscurato i nomi delle vittime
Le denunce originali ed emendate facevano riferimento a due vittime solo con i loro nomi di battesimo, mentre le loro identità complete non sono state divulgate nella versione pubblica. I nomi e l'indirizzo del portafoglio collegato corrispondono a quelli del CEO di MoonPay Ivan Soto-Wright e del CFO degli Stati Uniti Mouna Ammari Siala.
L'indirizzo del portafoglio presumibilmente utilizzato per inviare i fondi al truffatore era stato precedentemente collegato a Soto-Wright in una presentazione in tribunale separata del 2023.
I procuratori federali avevano tentato di oscurare il documento originale per proteggere i nomi delle vittime. Tuttavia, entrambe le versioni della denuncia ha incluso un link non oscurato a una transazione blockchain che ha permesso al pubblico di tracciare l'indirizzo del portafoglio, rivelando una connessione con Soto-Wright.
“Questo è il tipo di caso in cui le vittime, inclusi individui, dipendenti di un'azienda, nonché un'azienda vittima, hanno il diritto di non vedere i loro nomi inclusi in una denuncia,” Pirro ha detto a NOTUS in difesa delle oscurature.
Secondo la denuncia, il presunto truffatore nigeriano si è spacciato per Steve Witkoff, sviluppatore immobiliare e co-presidente del comitato inaugurale di Trump del 2017. Il truffatore ha usato un trucco tipografico, sostituendo la "L" minuscola in "inaugural" con una "I" maiuscola nell'indirizzo email falso, steve_witkoff@t47lnaugural.
I dirigenti di MoonPay favoriti rispetto ad altre vittime nel recupero dei fondi
MoonPay ha avuto precedenti rapporti commerciali che coinvolgono criptovalute legate a Trump. L'azienda era stata partner esclusiva nel commercio di $TRUMP, un memecoin legato alla famiglia Trump. I dirigenti avrebbero vantato i profitti realizzati dal successo del token.
7 giorni fa, $TRUMP ha sconvolto il mondo delle criptovalute
🫡 MoonPay è stato scelto come onramp ufficiale del token, grazie ai nostri partner @moonshot
🚀 750,000 nuove persone hanno creato un account MoonPay
⛓ abbiamo visto un aumento del 1,023% nelle transazioni on-chain per la prima volta
SETTIMANA GRANDE! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti
— MoonPay 🟣 (@moonpay) Jan 24, 2025
I critici sostengono che il DOJ stesse solo cercando di recuperare i fondi per i dirigenti di MoonPay a causa della loro relazione con il presidente Trump, e che le azioni di enforcement contro altre aziende crypto siano diminuite.
"Se sei amico di Trump e sei un crypto bro di Trump, il DOJ cerca proattivamente di recuperare i tuoi asset", ha detto Mark Hays, sostenitore delle politiche crypto di Americans for Financial Reform, a NOTUS.
Un ex procuratore che ha recentemente lasciato l'Ufficio dell'Avvocato di DC, parlando in forma anonima, ha detto che mentre è comune depositare documenti specifici sotto sigillo come cartelle mediche o materiali di sicurezza nazionale, è raro che l'intero fascicolo venga chiuso senza una mozione specifica.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
