Il Dipartimento di Giustizia attribuisce la colpa all'errore del tribunale dopo che la truffa sulle criptovalute legata a Trump è stata brevemente sigillata

Dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha archiviato un fascicolo giudiziario riguardante una frode basata su criptovalute legata ai dirigenti di MoonPay, il procuratore degli Stati Uniti Jeanine Pinto afferma ora che si è trattato di un "errore materiale", sostenendo che il tribunale del distretto di Columbia non ha richiesto la chiusura completa del caso dalla vista del pubblico.

Il caso accusava un truffatore nigeriano di essersi spacciato per Steve Witkoff, collaboratore di Trump, per truffare due individui di 250.000 dollari in Ethereume, a quanto pare, coinvolgeva l'amministratore delegato e il direttore finanziario di MoonPay.

Errore amministrativo nel fascicolo sigillato, sostiene il Dipartimento di Giustizia

Pirro, ex personaggio di Fox News e alleato di Trump attualmente in attesa della conferma del Senato per il ruolo di procuratore permanente degli Stati Uniti, ha dichiarato a NOTUS che l'intero fascicolo è stato secretato a causa di un errore di un impiegato del tribunale. 

Secondo lei, il Dipartimento di Giustizia aveva solo richiesto che una versione modificata della denuncia fosse resa pubblica dopo aver rimosso il nome di un'azienda per proteggere l'dentdelle vittime.

«Il tribunale ha commesso un errore amministrativo e burocratico che, non appena ce ne siamo accorti, nel giro di poche ore, ha portato alla desecretazione dell'intero fascicolo», ha dichiarato Pirro. «Hanno ammesso che non avevamo mai chiesto che il fascicolo rimanesse secretato».

La scorsa settimana i pubblici ministeri hanno depositato la denuncia modificata e una mozione separata, anch'essa riservata. Tuttavia, lunedì l'intero fascicolo processuale è diventato inaccessibile al pubblico. La vicenda è venuta alla luce dopo che l'agenzia investigativa NOTUS ha collegato i secondi nomi, oscurati, di "Ivan" e "Mouna" nella denuncia ai vertici di MoonPay.

Il Dipartimento di Giustizia ha censurato i nomi delle vittime

Sia la denuncia originale che quella modificata facevano riferimento a due vittime solo con i loro nomi, mentre le lorodentcomplete non sono state divulgate nella versione pubblica. I nomi e l'indirizzo del wallet collegato corrispondono a quelli del CEO di MoonPay, Ivan Soto-Wright, e del CFO statunitense, Mouna Ammari Siala. 

L'indirizzo del portafoglio presumibilmente utilizzato per inviare i fondi al truffatore era stato precedentemente collegato a Soto-Wright in un separato atto giudiziario del 2023.

I procuratori federali avevano tentato di oscurare il documento originale per proteggere i nomi delle vittime. Tuttavia, entrambe le versioni della denuncia contenevano un link non oscurato a una transazione blockchain che consentiva al pubblico di tracl'indirizzo del portafoglio, rivelando un collegamento con Soto-Wright.

"Questo è il tipo di caso in cui le vittime, compresi i singoli individui, i dipendenti di un'azienda, così come l'azienda stessa, hanno il diritto di non vedere i propri nomi inclusi nella denuncia", ha dichiarato Pirro a NOTUS a difesa delle omissioni.

Secondo la denuncia, il presunto truffatore nigeriano si è spacciato per l'imprenditore immobiliare Steve Witkoff, co-presidente del comitato per l'insediamento di Trump nel 2017. Il truffatore ha utilizzato un trucco tipografico, sostituendo la "L" minuscola di "inaugural" con una "I" maiuscola nell'indirizzo email falso, steve_witkoff@t47lnaugural.

I dirigenti di MoonPay favoriti rispetto alle altre vittime nel recupero dei fondi

MoonPay ha avuto in passato rapporti commerciali con criptovalute legate a Trump. L'azienda era stata partner esclusivo per il trading di $TRUMP, una memecoin connessa alla famiglia Trump. Secondo quanto riportato, i dirigenti si sarebbero vantati dei profitti derivanti dal successo del token.

7 giorni fa, $TRUMP ha preso d'assalto il mondo delle criptovalute

🫡 MoonPay è stato scelto come piattaforma ufficiale per l'accesso al token, grazie ai nostri partner di @moonshot.

🚀 750.000 nuove persone hanno creato un account MoonPay

⛓ abbiamo visto un aumento del 1.023% nelle prime transazioni on-chain

GRANDE SETTIMANA! pic.twitter.com/4FiC1Xt4ti

— MoonPay 🟣 (@moonpay) 24 gennaio 2025

I detrattori sostengono che il Dipartimento di Giustizia stava solo cercando di recuperare fondi per i dirigenti di MoonPay a causa del loro rapporto con ildent Trump, e che le azioni coercitive contro altre società di criptovalute sono diminuite.

"Se sei amico di Trump e sei un sostenitore delle criptovalute, il Dipartimento di Giustizia cercherà proattivamente di recuperare i tuoi beni", ha detto a NOTUS Mark Hays, sostenitore delle politiche sulle criptovalute presso Americans for Financial Reform. 

Un ex procuratore che ha recentemente lasciato l'ufficio del procuratore di Washington, parlando in forma anonima, ha affermato che, sebbene sia comune archiviare documenti specifici sotto segreto, come cartelle cliniche o materiali per la sicurezza nazionale, è raro che l'intero fascicolo venga archiviato senza una mozione specifica.