Компании по криптовалютам в Нидерландах попадут под регулирование

Компании по криптовалютам в Нидерландах будут подчиняться и регулироваться Нидерландским центральным банком с января 2020 года.

К 10 января 2020 года все компании в Нидерландах, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, будут обязаны зарегистрироваться в De Nederlandsche Bank (DNB) для продолжения деятельности, согласно объявлению DNB, опубликованному во вторник.

В официальном заявлении подробно излагаются конкретные условия, согласно которым любая служба, участвующая в услугах по депонированию или обмену фиатных денег на криптовалюту или наоборот, обязана зарегистрироваться в центральных органах. Регулирование охватывает все фирмы и биржи, даже если они базируются за пределами страны, но предлагают свои услуги жителям Нидерландов.

Независимо от того, зарегистрирована ли фирма на родине или за рубежом; обслуживает ли она международных или местных клиентов; имеет ли она физическое местоположение или только онлайн-присутствие, это потребует подтверждения со стороны DNB, описывает представитель DNB.

Компании по криптовалютам в Нидерландах под прицелом DNB

DNB дополнительно обосновывает этот шаг, заявляя, что регуляторные ограничения соответствуют Пятой директиве Европейского Союза по противодействию отмыванию денег (AMLD 5), которая, как ожидается, вступит в силу с той же даты, 10 января 2020 года.

Закон уточняет, что компании должны предоставить необходимые данные для регистрации до вступления регулирования в силу. После этого у криптовалютных фирм будет шесть месяцев на получение подтверждения, в противном случае правительство применит меры по закрытию. 

Если возникнет ситуация, когда закон вступил в силу, а фирма не подала запрос на регистрацию, ей необходимо немедленно приостановить свою деятельность, добавляет DNB.

DNB указывает, что процесс регистрации будет учитывать историю каждой компании, соблюдение советом директоров правил AML, характер предоставляемых услуг и осуществимые операции, если таковые имеются.  

Тем временем было замечено, что голландские чиновники проявили активность, когда речь зашла о криптовалютах. В июле министры потребовали строгого регулирования торговли, продажи и покупки криптовалют из-за опасений по поводу отмывания денег и незаконного финансирования.

Ранее в этом году DNB и орган по регулированию финансовых рынков Нидерландов настаивали на предоставлении эксклюзивной лицензии для компаний, связанных с криптовалютами, в стране.

Учитывая антагонистический подход Нидерландов к цифровым валютам, оттолкнет ли это фирмы от создания своих баз в этой европейской стране каналов или обслуживания в целом лояльной к криптовалютам аудитории? Добавьте свои комментарии в раздел комментариев.