Криптовалютные компании в Нидерландах будут подлежать регулированию

С января 2020 года управление и регулирование криптовалютных компаний в Нидерландах планируется передать Центральному банку Нидерландов.

Согласно заявлению DNB, опубликованному во вторник, с 10 января 2020 года все компании в Нидерландах, предлагающие услуги, связанные с криптовалютами, должны будут зарегистрироваться в Нидерландском банке (DNB), чтобы продолжить свою деятельность.

В официальном заявлении подробно изложены конкретные условия, согласно которым любая услуга, связанная с депозитными услугами или обменом фиатных денег на криптовалюту или наоборот, потребует регистрации в центральных органах власти. Регулирование распространяется на все фирмы и биржи, даже если они расположены за пределами страны и предоставляют свои услуги гражданам Нидерландов.

Независимо от того, зарегистрирована ли фирма на родине или за рубежом; обслуживает ли она международных или местных клиентов; имеет ли она физическое представительство или присутствует только в интернете, ей потребуется подтверждение от DNB, поясняет представитель DNB.

Криптовалютные компании в Нидерландах в поле зрения DNB

DNB дополнительно обосновывает этот шаг, заявляя, что данное нормативное ограничение соответствует 5-й директиве Европейского союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5), которая, как ожидается, вступит в силу с той же даты, 10 января 2020 года.

Закон уточняет, что компании должны предоставить необходимые данные для регистрации до вступления правил в силу. После этого у криптовалютных компаний будет шесть месяцев на прохождение проверки, в противном случае правительство введет меры по закрытию. 

Если возникнет ситуация, когда закон вступил в силу, а фирма не подала заявку на регистрацию, ей необходимо будет немедленно приостановить свою деятельность, добавляет DNB.

DNB устанавливает, что в процессе регистрации будут учитываться история каждой компании, соблюдение советом директоров правил противодействия отмыванию денег, характер предлагаемых услуг и возможные операции, за которые могут быть применены санкции.  

Между тем, было замечено, что голландские чиновники заняли жесткую позицию в отношении криптовалют. В июле министры потребовали ужесточения регулирования торговли, продажи и покупки криптовалют из-за опасений по поводу отмывания денег и незаконных финансовых операций.

Ранее в этом году DNB и орган по регулированию финансовых рынков Нидерландов настаивали на предоставлении эксклюзивной лицензии компаниям, связанным с криптовалютами, в стране.

Учитывая враждебное отношение Нидерландов к цифровым валютам, отпугнет ли это компании от создания своих представительств в этой европейской стране или от обслуживания населения, в остальном лояльного к криптовалютам? Оставьте свои комментарии в разделе комментариев.