Empresas de criptomoedas na Holanda estarão sob regulamentação

Empresas de criptomoedas na Holanda estão programadas para serem administradas e regulamentadas pelo Banco Central Holandês a partir de janeiro de 2020.

Em 10 de janeiro de 2020, todas as empresas na Holanda que oferecem serviços relacionados a criptomoedas serão obrigadas a se registrar no De Nederlandsche Bank (DNB) para permanecerem operacionais, de acordo com o anúncio do DNB na terça-feira.

A declaração oficial detalha os termos concretos que exigem que qualquer serviço envolvido em serviços de depósito ou troca de moeda fiduciária para criptomoeda, ou vice-versa, necessite se registrar nas autoridades centrais. A regulamentação abrange todas as empresas e exchanges, mesmo que sediadas fora do país, que oferecem seus serviços às pessoas da Holanda.

Se a empresa estiver estabelecida na pátria ou no exterior; atende clientes internacionais ou locais; tem uma localização física ou apenas presença online, isso exigirá validação pelo DNB, descreve um porta-voz do DNB.

Empresas de criptomoedas na Holanda sob o radar do DNB

O DNB justifica ainda mais a movimentação afirmando que a restrição regulatória está alinhada com a 5ª Diretiva Antilavagem de Dinheiro da União Europeia (AMLD 5), que deve entrar em vigor na mesma data, 10 de janeiro de 2020.

A lei esclarece que as empresas devem enviar os detalhes necessários para o registro antes que as regulamentações entrem em vigor. Depois disso, as empresas de criptomoedas terão seis meses para se validarem, caso contrário, o governo imporá o fechamento. 

Se surgir uma situação em que a lei tenha entrado em vigor e uma empresa não tenha enviado um pedido de registro, ela precisará incapacitar suas operações imediatamente, acrescenta o DNB.

O DNB estipula que o processo de registro levará em conta o histórico de cada empresa, a conformidade do conselho de administração com as regras de AML, a natureza dos serviços oferecidos e as operações acionáveis, se houver.  

Enquanto isso, observou-se que as autoridades holandesas têm suas garras afiadas quando se trata de criptomoedas. Em julho, os ministros exigiram regulamentações rigorosas sobre o comércio, venda e compra de criptomoedas devido a preocupações com lavagem de dinheiro e operações de financiamento ilegal.

No início deste ano, o DNB e a autoridade dos mercados financeiros na Holanda insistiram em uma licença exclusiva para empresas relacionadas a criptomoedas no país.

Considerando a abordagem antagônica da Holanda em relação às moedas digitais, isso desencorajará as empresas a estabelecerem suas bases no país dos canais da Europa ou a atender a população de outra forma leal às criptomoedas? Adicione seus comentários na seção de comentários.