Empresas de criptomoedas na Holanda passarão a ser regulamentadas

As empresas de criptomoedas na Holanda deverão ser administradas e regulamentadas pelo Banco Central Holandês a partir de janeiro de 2020.

A partir de 10 de janeiro de 2020, todas as empresas na Holanda que oferecem serviços relacionados a criptomoedas serão obrigadas a se registrar no Banco Central dos Países Baixos (De Nederlandsche Bank - DNB) para continuarem operando, de acordo com o anúncio na terça-feira.

A declaração oficial detalha os termos concretos que exigem que qualquer serviço envolvido em depósitos ou câmbio de moeda fiduciária para criptomoeda, ou vice-versa, se registre junto às autoridades centrais. A regulamentação abrange todas as empresas e corretoras, mesmo que sediadas fora do país, que ofereçam seus serviços aos cidadãos da Holanda.

Independentemente de a empresa estar estabelecida no país de origem ou no exterior; de atender clientes internacionais ou locais; de ter uma localização física ou apenas presença online, ela precisará ser validada pelo DNB, explica um porta-voz do DNB.

Empresas de criptomoedas na Holanda estão no radar do DNB

O DNB justifica ainda a medida afirmando que a restrição regulamentar está em conformidade com a 5ª Diretiva da União Europeia contra o Branqueamento de Capitais (AMLD 5), que deverá entrar em vigor na mesma data, 10 de janeiro de 2020.

A lei esclarece que as empresas devem apresentar os dados necessários para o registro antes que as regulamentações entrem em vigor. Depois disso, as empresas de criptomoedas terão seis meses para se validarem, caso contrário, o governo imporá o fechamento de suas operações. 

Caso surja uma situação em que a lei entre em vigor e uma empresa não tenha apresentado um pedido de registro, ela precisará interromper suas operações imediatamente, acrescenta o DNB.

O DNB estipula que o processo de registro levará em consideração o histórico de cada empresa, a conformidade do conselho de administração com as normas de AML (Anti-Money Laundering, ou Prevenção à Lavagem de Dinheiro), a natureza dos serviços oferecidos e as operações passíveis de ação, se houver.  

Entretanto, observou-se que as autoridades holandesas têm demonstrado grande firmeza em relação às criptomoedas. Em julho, os ministros exigiram regulamentações rigorosas sobre a negociação, venda e compra de criptomoedas devido a preocupações com lavagem de dinheiro e operações de financiamento ilegal.

No início deste ano, o DNB e a autoridade para os mercados financeiros dos Países Baixos insistiram em uma licença exclusiva para empresas relacionadas a criptomoedas no país.

Considerando a postura antagônica da Holanda em relação às moedas digitais, isso impedirá que empresas estabeleçam suas bases no país ou atendam à população, que, de outra forma, é fiel às criptomoedas? Deixe seu comentário na seção abaixo.