Las empresas de criptomonedas en los Países Bajos estarán sujetas a regulación

Está previsto que las empresas de criptomonedas en los Países Bajos sean administradas y reguladas por el Banco Central Holandés a partir de enero de 2020.

A partir del 10 de enero de 2020, todas las empresas de los Países Bajos que ofrezcan servicios relacionados con las criptomonedas deberán registrarse en el De Nederlandsche Bank (DNB) para poder seguir operando, según anunció el martes.

El comunicado oficial detalla los términos concretos que exigen el registro ante las autoridades centrales para cualquier servicio de depósito o intercambio de moneda fiduciaria a criptomonedas, o viceversa. La regulación abarca a todas las empresas y plataformas de intercambio, incluso las que tienen su sede fuera del país, que ofrecen sus servicios a los ciudadanos de los Países Bajos.

Ya sea que la empresa esté establecida en el país de origen o en el exterior; atienda a clientes internacionales o locales; tenga una ubicación física o solo presencia en línea, requerirá la validación de DNB, describe un portavoz de DNB.

Las empresas de criptomonedas de los Países Bajos en la mira del DNB

El DNB justifica además la medida afirmando que la restricción regulatoria está en consonancia con la Quinta Directiva Antilavado de Dinero de la Unión Europea (AMLD 5), que se espera que entre en vigor a partir de la misma fecha, el 10 de enero de 2020.

La ley aclara que las empresas deben presentar la información necesaria para el registro antes de la entrada en vigor de las regulaciones. Posteriormente, las empresas de criptomonedas tendrán seis meses para obtener la validación; de lo contrario, el gobierno impondrá el cierre. 

Si surge una situación en la que la ley ha entrado en vigor y una empresa no ha presentado una solicitud de registro, deberá incapacitar sus operaciones inmediatamente, agrega DNB.

El DNB estipula que el proceso de registro tendrá en cuenta la historia de cada empresa, el cumplimiento de las normas AML por parte de la junta directiva, la naturaleza de los servicios ofrecidos y las operaciones procesables, si las hubiera.  

Mientras tanto, se ha observado que los funcionarios neerlandeses han mostrado su garra en el ámbito de las criptomonedas. En julio, los ministros exigieron regulaciones rigurosas sobre la compraventa de criptomonedas debido a la preocupación por el blanqueo de capitales y las operaciones de financiación ilegal.

A principios de este año, el DNB y la autoridad de los mercados financieros de los Países Bajos insistieron en una licencia exclusiva para las empresas relacionadas con las criptomonedas en el país.

Considerando la postura hostil de los Países Bajos hacia las monedas digitales, ¿disuadirá a las empresas de establecerse en la región de los canales de Europa o de atender a la población, por lo general fiel a las criptomonedas? Comparte tus comentarios en la sección de comentarios.