Использование криптовалют в войне между Израилем и ХАМАС: совместные усилия правоохранительных органов и криптобирж

Взаимосвязь криптовалют и геополитических конфликтов становится все более очевидной, что иллюстрирует использование цифровых валют в конфликте между Израилем и ХАМАС. Недавняя эскалация насилия между Израилем и ХАМАС высветила потенциальную возможность использования криптовалют экстремистскими группами для финансирования своей деятельности.

После масштабного нападения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября внимание переключилось на использование Bitcoin, Dogecoinи других цифровых валют, а также криптовалютных бирж для финансирования этих группировок. Впоследствии, 19 октября, Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) отреагировала, предложив новые правила.

Эти меры направлены на борьбу с услугами «смешивания конвертируемых виртуальных валют» как с основной целью отмывания денег, с целью предотвращения их использования враждебными структурами, включая ХАМАС и палестинский «Исламский джихад». В ответ на этот вызов наблюдается растущее сотрудничество между правоохранительными органами и криптовалютными биржами в целях мониторинга и регулирования использования криптовалют в условиях войны между Израилем и ХАМАС.

Введение: Новая эра финансирования конфликтов

Израильско-хамасовский конфликт характеризовался многими традиционными формами взаимодействия, но цифровая эпоха внесла в него новый элемент: криптовалюты. По мере того как мир сталкивается с меняющейся природой войны, использование цифровых валют в конфликтах, подобных конфликту между Израилем и ХАМАСом, вызывает серьезные опасения и порождает новую форму сотрудничества между правоохранительными органами и финансовыми институтами.

Использование криптовалют воинствующими организациями, включая ХАМАС, для накопления средств на свою деятельность в Израиле вновь вызвало опасения по поводу злоупотребления цифровыми валютами в незаконных целях.

В ответ на это некоторые законодатели выступают за ужесточение регулирования, чтобы ограничить использование криптовалют преступниками и организациями, включенными в санкционный список США. Криптовалютные компании, с другой стороны, утверждают, что активно препятствуют доступу таких пользователей к своим услугам. Они также заявляют, что криптовалюты могут фактически помочь правоохранительным органам в отслеживании и пресечении незаконной деятельности.

Анонимность и доступ

Криптовалюты стали инструментом для групп, находящихся под санкциями или иным образом ограниченных в доступе к мировым финансовым рынкам. Их присущие свойства, такие как потенциальная анонимность и простота трансграничных транзакций, делают ихtracвариантом для таких организаций, как ХАМАС. Это привело к острой необходимости в тонком подходе к борьбе со злоупотреблением этими цифровыми активами.

Финансирование и санкции

Для ХАМАС криптовалюты предлагают способ обойти международные санкции и напрямую привлекать средства от сторонников по всему миру. Этот метод привлечения капитала сложно tracи контролировать по сравнению с традиционными банковскими операциями, что представляет собой серьезную проблему для правительств и регулирующих органов, пытающихся пресечь поток средств в зоны конфликтов.

Почему воинствующие группировки используют криптовалюту для сбора средств?

Правительство США официально признало ХАМАС, наряду с такими группами, как «Палестинский исламский джихад» и «Хезболла», иностранными террористическими организациями, что привело к санкциям Министерства финансов, ограничивающим их доступ к глобальной финансовой системе. Хотя значительная часть незаконной финансовой деятельности по-прежнему осуществляется через традиционные банковские и cash операции, криптовалюты стали важным каналом финансирования этих санкционированных групп и отмывания денег благодаря возможности пользователей криптовалют быстро переводить средства по всему миру через цифровые кошельки.

ХАМАС активно занимается сбором пожертвований в криптовалюте как минимум с 2019 года через такие каналы, как Telegram.

По данным компании Elliptic, специализирующейся на анализе блокчейна, криптовалютные кошельки, связанные с палестинским исламским джихадом, с августа 2021 года по июнь текущего года получили до 93 миллионов долларов в криптовалюте.

Аналогичным образом, исследование тель-авивской компании BitOK показывает, что кошельки, связанные с ХАМАС, за сопоставимый период времени собрали в криптовалюте приблизительно 41 миллион долларов.

Совместные контрмеры

Роль бирж

Криптовалютные биржи стали своего рода привратниками в борьбе с финансированием таких группировок, как ХАМАС. Эти платформы, где криптовалюты покупаются, продаются и торгуются, обладают технологиями для мониторинга и выявления подозрительных транзакций.

Внедрение правил KYC и AML

Внедрение строгих правил «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML) позволяет биржам играть решающую роль вdentи пресечении незаконного потока средств. Эти меры требуют от пользователей предоставления персональныхdent, что затрудняет анонимное перемещение денег различными группами.

Партнерства между правоохранительными органами и организациями по обмену опытом

Обмен информацией

Успех этих мер регулирования во многом зависит от сотрудничества между правоохранительными органами и криптовалютными биржами. Обмениваясь информацией и выявляя подозрительную деятельность, они могут эффективно пресекать несанкционированные транзакции.

Правовые и этические последствия

Это партнерство поднимает важные вопросы о конфиденциальности и роли финансовых институтов в контроле за глобальными транзакциями. Необходимо соблюдать тонкий баланс между защитой прав личности и обеспечением того, чтобы криптовалюты не стали инструментами финансирования конфликтов.

Пример из практики: реакция Израиля на финансирование с помощью криптовалют

Израильские власти активизировали кампанию по разрыву финансовых каналов между рынком криптовалют и ХАМАС после недавних боевых действий. Как сообщает Financial Times, после атак ХАМАС израильские чиновники закрыли более ста криптовалютных счетов на Binance, ведущей мировой криптовалютной бирже, и проверяют еще до 200 счетов.

Binance подтвердила блокировку ограниченного числа учетных записей, сославшись на соблюдение глобальных санкционных правил, но не предоставила дополнительных подробностей.

Обеспокоенность мировых регуляторов и правительств по поводу потенциальной возможности использования террористическими группами менее строго контролируемых криптовалютных рынков для финансовых транзакций усилилась в связи с недавними событиями. Том Александрович из Национального управления кибербезопасности Израиля указал на критическую роль криптовалют в финансировании терроризма во время конфликта, отметив значительное увеличение таких транзакций с начала терактов.

В связи с этим, Tether, крупный игрок на рынке криптовалют, заморозил 32 адреса, связанных с деятельностью, которую он классифицировал как относящуюся к «терроризму и войне» в Израиле и Украине, на которых хранилось более 873 000 долларов. Подробности об этих счетах, такие как время заморозки и распределение активов, не разглашаются.

Кроме того, с начала октября израильские правоохранительные органыdentоколо 150 кампаний по сбору средств, связанных с ХАМАС и аналогичными группами. Израильская полиция подтвердила замораживание счетов, связанных с ХАМАС и используемых для сбора средств, но никаких подробностей относительно Binanceпредоставлено не было.

Эти меры принимаются в контексте предыдущих обвинений со стороны американских финансовых регуляторов в причастности Binanceк фондам, связанным с ХАМАС, которые были освещены в иске Комиссии по торговле товарными фьючерсами, утверждавшем, что руководители биржи знали о транзакциях, связанных с ХАМАС, еще с 2019 года.

Призывы к сбору Bitcoin через Facebook, Instagram и Telegram

После нападения 7 октября министерство обороны Израиля объявило о конфискации цифровых кошельков, связанных с ХАМАС, которые с 2019 по 2023 год накопили 41 миллион долларов (39 миллионов евро). Кроме того, британская компания Elliptic, специализирующаяся на анализе виртуальных валют, сообщила, что палестинская группировка «Исламский джихад» за последнее время накопила 94 миллиона долларов (89 миллионов евро) в криптовалюте.

Кроме того, 18 октября США ввели санкции против компании «Buy Cash», базирующейся в секторе Газа, обвиняя ее в содействии проведению криптовалютных транзакций для ХАМАС и палестинского «Исламского джихада».

Соучредитель Elliptic Дэвид Карлайл отметил в своем блоге 11 октября, что деятельность ХАМАС в сфере криптовалют впервые стала известна в январе 2019 года. В частности, было выявлено, что «Бригады аль-Кассам», воинствующее крыло ХАМАС, собирали пожертвования Bitcoin через такие платформы, как Facebook и Instagram.

Хотя первоначальные попытки в рамках подхода «финансирование 2.0» принесли всего несколько тысяч долларов, ХАМАС постепенно стал использовать платформы социальных сетей для сбора средств. Более того, палестинская группировка, признанная террористической организацией как ЕС, так и США, не является единственным участником такой деятельности. Николас Райдер, профессор права и эксперт по сетям финансирования терроризма в Кардиффском университете, указал на растущую тенденцию слияния криптовалют с платформами социальных сетей, такими как Facebook, Instagram и Telegram.

Существует мнение, что недавний приток финансовых средств в ХАМАС через Bitcoin и другие цифровые валюты свидетельствует о том, что без этих средств исламистская группировка испытывала бы финансовые трудности, что потенциально могло бы повлиять на ее способность совершать нападения на Израиль.

Вторичные средства

Тема криптовалют и их потенциального использования в различных сферах деятельности вызвала много дискуссий. Том Китинг, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности Королевского института объединенных служб, ведущего британского аналитического центра по вопросам безопасности, отмечает: «Хотя эта тема популярна и интригует многих своей новизной и престижностью, ее практическая применимость для привлечения или перевода средств вызывает сомнения»

ХАМАС, признанный журналом Forbes в 2014 году одной из самых богатых террористических группировок, имеет годовой бюджет, оцениваемый примерно в 1 миллиард долларов. Большая часть этих средств поступает от доноров из региона Персидского залива, как подчеркивает немецкое новостное издание Deutsche Welle. В этом контексте 41 миллион долларов в криптовалюте, конфискованных израильскими властями, может показаться незначительным для ХАМАС. Однако фактическое использование таких средств, особенно в цифровом кошельке, может быть неясным. Американская аналитическая компания Chainalysis обсуждает проблемы различения средств, предназначенных для террористической деятельности, и других средств в цифровой среде.

Райдер комментирует растущую популярность криптовалют как метода финансирования, подчеркивая их рост за последние годы. По словам Китинга, одним из привлекательных факторов является простота транзакций, например, возможность пожертвовать средства, не выходя из дома. «Криптовалюты предлагают быстрый и простой способ, позволяющий обойти традиционные банковские системы», — добавляет Райдер.

Поскольку международные власти усиливают меры по борьбе с традиционными каналами финансирования терроризма, эти организации ищут альтернативные стратегии сбора средств. Китинг сравнивает ситуацию с воздушным шаром, объясняя, что по мере ограничения одного метода финансирования другой расширяется.

Заключение: Баланс между инновациями и безопасностью

Пересечение криптовалют и конфликтов представляет собой новое поле битвы в цифровую эпоху. Активные и скоординированные усилия правоохранительных органов и криптовалютных бирж в конфликте между Израилем и ХАМАС указывают путь вперед.

Однако этот путь необходимо выбирать осторожно, чтобы сбалансировать перспективы финансовых инноваций с необходимостью обеспечения безопасности и мира. Важно различать саму технологию и ее применение. Как и любая технология, ценность блокчейна определяется тем, как он используется. Однако его злоупотребление в геополитических конфликтах подчеркивает необходимость международных нормативных рамок и совместных подходов для пресечения его неправомерного использования.

Задача, стоящая перед международным сообществом, заключается в том, чтобы использовать позитивный потенциал блокчейна, одновременно принимая меры по предотвращению его неправомерного использования. Неспособность решить эти проблемы может не только снизить ценность технологии, но и поставить под угрозу глобальные усилия в области безопасности.