Использование криптовалют в войне Израиля и ХАМАС: совместные усилия правоохранительных органов и криптобирж

Пересечение криптовалют и геополитических конфликтов становится все более заметным, что иллюстрируется использованием цифровых валют в конфликте между Израилем и ХАМАС. Недавняя эскалация насилия между Израилем и ХАМАС привлекла внимание к потенциалу экстремистских групп использовать криптовалюты для финансирования.

После масштабной атаки ХАМАС на израильской территории 7 октября внимание обратилось на использование биткоина, дойкойна и других цифровых валют, а также платформ криптобирж, для финансирования этих групп. Впоследствии 19 октября Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN) ответила предложением новых правил.

Эти правила нацелены на услуги «Смешивания конвертируемых виртуальных валют» как на основную проблему для деятельности по отмыванию денег, намереваясь предотвратить их использование враждебными субъектами, включая ХАМАС и Палестинский исламский джихад. В ответ на этот вызов растет совместное усилие между правоохранительными органами и криптобиржами по мониторингу и регулированию потока использования криптовалют в войне Израиля и ХАМАС.

Введение: Новая эра финансирования конфликтов

Конфликт между Израилем и ХАМАС отмечен многими традиционными формами взаимодействия, но цифровая эпоха привнесла в него новый элемент: криптовалюту. По мере того как мир борется с меняющейся природой войн, использование цифровых валют в конфликтах, таких как конфликт между Израилем и ХАМАС, вызвало серьезные опасения и спровоцировало новую форму сотрудничества между правоохранительными органами и финансовыми институтами.

Использование криптовалют милитантскими организациями, включая ХАМАС, для сбора средств на свои операции в Израиле вновь обострило опасения по поводу misuse цифровых валют в незаконной деятельности.

В ответ некоторые законодатели выступают за более строгие правила, ограничивающие использование криптовалют преступниками и субъектами из санкционного списка США. Криптокомпании, с другой стороны, утверждают, что они активно предотвращают доступ таких пользователей к своим услугам. Они также утверждают, что криптовалюты могут фактически помочь правоохранительным органам в мониторинге и пресечении незаконной деятельности.

Анонимность и доступ

Криптовалюты стали инструментом для групп, находящихся под санкциями или иным образом ограниченных в доступе к глобальным финансовым рынкам. Их внутренние свойства, такие как потенциальная анонимность и простота трансграничных транзакций, делают их привлекательным вариантом для таких субъектов, как ХАМАС. Это привело к острой необходимости в нюансированном подходе для борьбы с misuse этих цифровых активов.

Финансирование и санкции

Для ХАМАС криптовалюты предлагают способ обойти международные санкции и собирать средства напрямую от сторонников по всему миру. Этот метод сбора капитала трудно отследить и контролировать по сравнению с традиционным банкингом, что представляет реальную проблему для правительств и регулирующих органов, пытающихся ограничить поток средств в зоны конфликтов.

Почему милитантские группы используют криптовалюту для сбора денег?

Правительство США официально признало ХАМАС, наряду с такими группами, как Палестинский исламский джихад и Хезболла, иностранными террористическими организациями, что привело к санкциям Министерства финансов, ограничивающим их доступ к глобальной финансовой системе. Хотя большая часть незаконной финансовой деятельности все еще происходит через традиционный банкинг и наличные транзакции, криптовалюты стали значительным каналом для финансирования этих санкционированных групп и для отмывания денег, благодаря возможности криптопользователей быстро передавать ценность глобально через цифровые кошельки.

ХАМАС активно запрашивал пожертвования в криптовалюте как минимум с 2019 года через такие каналы, как Telegram.

Согласно данным Elliptic, фирмы, специализирующейся на блокчейн-аналитике, криптокошельки, связанные с Палестинским исламским джихадом, получили до 93 миллионов долларов в криптовалютах с августа 2021 года по июнь текущего года.

Аналогично, исследования фирмы BitOK, базирующейся в Тель-Авиве, показывают, что кошельки, связанные с ХАМАС, собрали около 41 миллиона долларов в криптовалютах за сопоставимый период времени.

Совместные контрмеры

Роль бирж

Криптобиржи стали хранителями ворот в борьбе против финансирования таких групп, как ХАМАС. Эти платформы, где покупаются, продаются и торгуют криптовалютами, имеют технологии для мониторинга и маркировки подозрительных транзакций.

Внедрение правил KYC и AML

Применяя строгие правила «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML), биржи могут играть критическую роль в выявлении и остановке незаконного потока средств. Эти меры требуют от пользователей предоставления личной идентификации, что затрудняет группам перемещение денег анонимно.

Партнерства правоохранительных органов и бирж

Обмен разведданными

Успех этих регуляторных мер сильно зависит от сотрудничества между правоохранительными органами и криптобиржами. Обмениваясь разведданными и маркируя подозрительную активность, они могут эффективно пресекать несанкционированные транзакции.

Правовые и этические последствия

Это партнерство поднимает важные вопросы о конфиденциальности и роли финансовых институтов в policing глобальных транзакций. Существует тонкий баланс между защитой индивидуальных прав и обеспечением того, чтобы криптовалюты не становились инструментами финансирования конфликтов.

Кейс: Израильские ответы на криптофинансирование

Израильские власти усилили свою кампанию по разрыву финансовых каналов между рынком криптовалют и ХАМАС после недавних боевых действий. По данным Financial Times, в результате атак ХАМАС израильские чиновники заблокировали более ста криптокошельков на Binance, крупнейшей в мире криптобирже, и рассматривают до 200 дополнительных.

Binance признала блокировку ограниченного числа счетов, сославшись на соблюдение глобальных санкционных правил, но не предоставила дополнительных подробностей.

Беспокойство среди глобальных регуляторов и правительств относительно потенциала террористических групп эксплуатировать менее строго контролируемые крипто рынки для финансовых транзакций усилилось этими недавними событиями. Том Александрович из Израильского национального киберуправления отметил критическую роль криптовалют в финансировании терроризма во время конфликта, отметив значительное увеличение таких транзакций с начала атак.

В смежном развитии Tether, крупный игрок в сфере крипто-трейдинга, заморозил 32 адреса, связанные с деятельностью, которую она классифицировала как относящуюся к «терроризму и войне» в Израиле и Украине, удерживая более 873 000 долларов. Конкретные детали этих счетов, такие как время заморозки и распределение активов, не были раскрыты.

Кроме того, израильские правоохранительные органы выявили около 150 кампаний по сбору средств, связанных с ХАМАС и подобными группами, с начала октября. Израильская полиция подтвердила заморозку счетов, связанных с ХАМАС и используемых для сбора средств, но не предоставила никаких деталей относительно Binance.

Эта зачистка происходит на фоне предыдущих обвинений финансовых регуляторов США в участии Binance в фондах, связанных с ХАМАС, что было подчеркнуто в иске Комиссии по торговле фьючерсами на товары, который утверждал, что руководители биржи знали о транзакциях, связанных с ХАМАС, еще в 2019 году.

Призывы к биткоину через Facebook, Instagram и Telegram

После нападения 7 октября Министерство обороны Израиля объявило о конфискации цифровых кошельков, связанных с ХАМАС, которые накопили 41 миллион долларов (39 миллионов евро) с 2019 по 2023 год. Кроме того, британская фирма Elliptic, специализирующаяся на аналитике виртуальных валют, сообщила, что группа Палестинский исламский джихад накопила 94 миллиона долларов (89 миллионов евро) в криптовалюте в последнее время.

Кроме того, 18 октября США ввели санкции против компании «Buy Cash», базирующейся в Газе, обвинив её в содействии проведению криптовалютных транзакций для ХАМАСа и Палестинского исламского джихада.

Дэвид Карлайл, соучредитель Elliptic, отметил в блоге от 11 октября, что криптовалютная деятельность ХАМАСа впервые появилась в январе 2019 года. В частности, было раскрыто, что «Бригады Изз ад-Дина аль-Кассама», военизированное крыло ХАМАСа, собирали пожертвования в биткоинах через такие платформы, как Facebook и Instagram.

Хотя первоначальные усилия в рамках этого подхода «финансирования 2.0» принесли лишь несколько тысяч долларов, ХАМАС постепенно начал использовать социальные сети для сбора средств. Более того, палестинская группировка, признанная террористической как ЕС, так и США, не является единственным участником подобных действий. Николас Райдер, профессор права и эксперт по сетям финансирования терроризма в Кардиффском университете, указал на растущий тренд объединения криптовалют с социальными платформами, такими как Facebook, Instagram и Telegram.

Существует мнение, что недавний приток средств ХАМАСа через биткоин и другие цифровые валюты свидетельствует о том, что без этих средств исламистская группировка столкнулась бы с финансовыми трудностями, что потенциально повлияло бы на её способность совершать атаки на Израиль.

Вторичные источники

Тема криптовалют и их потенциального использования для различных целей вызвала много дискуссий. Том Китинг, директор Центра исследований финансового преступления и безопасности в Королевском институте объединенных служб (RUSI), ведущем британском аналитическом центре, комментирует: «Хотя тема в моде и привлекает многих своей новизной и престижем, её практическая применимость для сбора или перевода средств вызывает сомнения».

ХАМАС, признанный Forbes в 2014 году одной из самых богатых террористических группировок, оперирует с примерным годовым бюджетом около 1 миллиарда долларов. Большинство этих средств поступает от доноров в регионе Персидского залива, как отмечает немецкое новостное агентство Deutsche Welle. В этом контексте 41 миллион долларов в криптовалюте, изъятый израильскими властями, может показаться незначительной суммой для ХАМАСа. Однако реальное использование таких средств, особенно в цифровом кошельке, может быть неясным. Компания Chainalysis, базирующаяся в США и занимающаяся анализом блокчейна, обсуждает сложности в различении средств, предназначенных для террористической деятельности, и других средств в цифровой среде.

Райдер комментирует растущую значимость криптовалют как метода финансирования, подчеркивая их рост с течением времени. Одним из привлекательных факторов, по словам Китинга, является простота транзакций, таких как пожертвование из дома. «Криптовалюты предлагают быстрый и простой метод, позволяющий обойти традиционные банковские системы», — добавляет Райдер.

По мере того как международные органы власти усиливают борьбу с традиционными каналами финансирования терроризма, эти организации ищут альтернативные стратегии сбора средств. Китинг сравнивает ситуацию с воздушным шаром, объясняя, что по мере ограничения одного метода финансирования другой расширяется.

Заключение: Баланс между инновациями и безопасностью

Пересечение криптовалют и конфликтов представляет собой новое поле битвы в цифровую эпоху. Проактивные и совместные усилия правоохранительных органов и криптовалютных бирж в контексте конфликта между Израилем и ХАМАСом демонстрируют путь вперед.

Однако этот путь должен быть пройден с осторожностью, чтобы сбалансировать обещания финансовых инноваций с необходимостью безопасности и мира. Важно различать саму технологию и её применение. Как и любая технология, ценность блокчейна формируется тем, как она используется. Однако её misuse в геополитических конфликтах подчеркивает необходимость международных регуляторных рамок и совместных подходов для предотвращения её неправильного использования.

Задача международного сообщества заключается в том, чтобы использовать положительные потенциалы блокчейна, одновременно устанавливая меры по предотвращению его misuse. Неспособность решить эти проблемы может не только снизить ценность технологии, но и поставить под угрозу усилия по обеспечению глобальной безопасности.