Utilizzo delle criptovalute nella guerra tra Israele e Hamas: sforzi collaborativi tra forze dell'ordine e exchange di criptovalute

L'intersezione tra criptovalute e conflitti geopolitici è diventata sempre più evidente, come dimostra l'uso delle valute digitali nel conflitto tra Israele e Hamas. La recente escalation di violenza tra Israele e Hamas ha messo in luce la possibilità per i gruppi estremisti di sfruttare le criptovalute per finanziarsi.

A seguito del significativo attacco di Hamas sul suolo israeliano del 7 ottobre, l'attenzione si è spostata sull'uso di Bitcoin, Dogecoine altre valute digitali, nonché di piattaforme di scambio di criptovalute, per finanziare questi gruppi. Successivamente, il 19 ottobre, la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro ha risposto proponendo nuove regole.

Questi servizi di "Convertible Virtual Currency Mixing" sono considerati una delle principali preoccupazioni per le attività di riciclaggio di denaro, con l'obiettivo di ostacolarne l'uso da parte di entità antagoniste, tra cui Hamas e la Jihad islamica palestinese. In risposta a questa sfida, si è assistito a una crescente collaborazione tra le forze dell'ordine e gli exchange di criptovalute per monitorare e regolamentare il flusso di utilizzo delle criptovalute nella guerra tra Israele e Hamas.

Introduzione: Una nuova era nel finanziamento dei conflitti

Il conflitto tra Israele e Hamas è stato caratterizzato da molte forme tradizionali di coinvolgimento, ma l'era digitale ha introdotto un nuovo elemento nella mischia: la criptovaluta. Mentre il mondo si confronta con la natura in continua evoluzione della guerra, l'uso di valute digitali in conflitti come quello tra Israele e Hamas ha sollevato notevoli preoccupazioni e ha innescato una nuova forma di cooperazione tra forze dell'ordine e istituzioni finanziarie.

L'uso delle criptovalute da parte di organizzazioni militanti, tra cui Hamas, per accumulare fondi per le loro operazioni in Israele ha riacceso le preoccupazioni circa l'uso improprio delle valute digitali per attività illegali.

In risposta, alcuni legislatori stanno sostenendo normative più severe per limitare l'uso delle criptovalute da parte di criminali ed entità presenti nella lista delle sanzioni statunitensi. Le aziende crypto, d'altro canto, sostengono di impedire attivamente a tali utenti di accedere ai loro servizi. Sostengono inoltre che le criptovalute possano effettivamente aiutare le forze dell'ordine a monitorare e individuare attività illecite.

Anonimato e accesso

Le criptovalute sono diventate uno strumento per gruppi sanzionati o altrimenti limitati nell'accesso ai mercati finanziari globali. Le loro proprietà intrinseche, come il potenziale di anonimato e la facilità delle transazioni transfrontaliere, le rendono un'opzionetracper entità come Hamas. Ciò ha portato all'urgente necessità di un approccio articolato per contrastare l'uso improprio di queste risorse digitali.

Finanziamenti e sanzioni

Per Hamas, le criptovalute offrono un modo per aggirare le sanzioni internazionali e raccogliere fondi direttamente dai sostenitori in tutto il mondo. Questo metodo di raccolta di capitali è difficile da trace controllare rispetto al sistema bancario tradizionale, rappresentando una vera sfida per i governi e gli enti di regolamentazione che cercano di frenare il flusso di fondi verso le zone di conflitto.

Perché i gruppi militanti usano le criptovalute per raccogliere fondi?

Il governo degli Stati Uniti ha ufficialmente designato Hamas, insieme a gruppi come la Jihad Islamica Palestinese e Hezbollah, come organizzazioni terroristiche straniere, il che ha portato a sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro che ne limitano l'accesso al sistema finanziario globale. Sebbene gran parte delle attività finanziarie illecite avvenga ancora attraverso transazioni bancarie e cash convenzionali, le criptovalute si sono affermate come una fonte significativa di finanziamento per questi gruppi sanzionati e per il riciclaggio di denaro, grazie alla capacità degli utenti di criptovalute di trasferire rapidamente valore a livello globale tramite portafogli digitali.

Hamas sollecita attivamente donazioni in criptovalute almeno dal 2019, attraverso canali come Telegram.

Secondo Elliptic, un'azienda specializzata in analisi blockchain, i portafogli crittografici associati alla Jihad islamica palestinese hanno ricevuto fino a 93 milioni di dollari in criptovalute da agosto 2021 a giugno dell'anno in corso.

Analogamente, una ricerca condotta dalla società BitOK con sede a Tel Aviv indica che i portafogli legati ad Hamas hanno raccolto circa 41 milioni di dollari in criptovalute in un arco di tempo comparabile.

Contromisure collaborative

Il ruolo degli scambi

Gli exchange di criptovalute sono diventati i guardiani nella lotta contro il finanziamento di gruppi come Hamas. Queste piattaforme, dove le criptovalute vengono acquistate, vendute e scambiate, dispongono della tecnologia necessaria per monitorare e segnalare le transazioni sospette.

Implementazione delle normative KYC e AML

Applicando rigorose normative KYC (Know-Your-Customer) e antiriciclaggio (AML), gli exchange possono svolgere un ruolo fondamentaledente bloccare il flusso illecito di fondi. Queste misure richiedono agli utenti di fornire datidentpersonali, rendendo più difficile per i gruppi trasferire denaro in modo anonimo.

Forze dell'ordine e partnership di scambio

Condivisione dell'intelligenza

Il successo di queste misure normative dipende in larga misura dalla collaborazione tra le forze dell'ordine e gli exchange di criptovalute. Condividendo informazioni e segnalando attività sospette, possono efficacemente contrastare le transazioni non autorizzate.

Implicazioni legali ed etiche

Questa partnership solleva importanti questioni sulla privacy e sul ruolo delle istituzioni finanziarie nel controllo delle transazioni globali. Esiste un delicato equilibrio tra la tutela dei diritti individuali e la garanzia che le criptovalute non diventino strumenti per finanziare conflitti.

Caso di studio: risposte israeliane al finanziamento tramite criptovalute

Le autorità israeliane hanno intensificato la loro campagna per interrompere i canali finanziari tra il mercato delle criptovalute e Hamas a seguito delle recenti ostilità. Il Financial Times riporta che, in seguito agli attacchi di Hamas, le autorità israeliane hanno chiuso oltre un centinaio di account di criptovalute su Binance, il principale exchange di criptovalute al mondo, e ne stanno esaminando altri 200.

Binance ha riconosciuto il blocco di un numero limitato di account, citando l'adesione alle normative sulle sanzioni globali, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

La preoccupazione tra le autorità di regolamentazione e i governi globali circa la possibilità che i gruppi terroristici sfruttino i mercati delle criptovalute, meno monitorati, per le transazioni finanziarie è aumentata a causa di questi recenti eventi. Tom Alexandrovich della Direzione Nazionale Israeliana per la Sicurezza Informatica ha sottolineato il ruolo cruciale delle criptovalute nel finanziamento del terrorismo durante il conflitto, rilevando un aumento significativo di tali transazioni dall'inizio degli attacchi.

In un evento correlato, Tether, uno dei principali attori nel settore del trading di criptovalute, ha congelato 32 indirizzi collegati ad attività classificate come legate a "terrorismo e guerra" in Israele e Ucraina, contenenti oltre 873.000 dollari. I dettagli di questi account, come la tempistica dei congelamenti e la distribuzione degli asset, non sono stati resi noti.

Inoltre, le forze dell'ordine israeliane hannodentcirca 150 campagne di raccolta fondi affiliate ad Hamas e gruppi simili dall'inizio di ottobre. La polizia israeliana ha confermato il congelamento di account legati ad Hamas utilizzati per scopi di raccolta fondi, ma non sono stati forniti dettagli su Binance.

Questa repressione si inserisce nel contesto delle precedenti accuse da parte delle autorità di regolamentazione finanziaria statunitensi sul coinvolgimento di Binancecon fondi collegati ad Hamas, evidenziate in una causa della Commodity Futures Trading Commission che sosteneva che i dirigenti della borsa erano a conoscenza di transazioni collegate ad Hamas già nel 2019.

Appelli per Bitcoin tramite Facebook, Instagram e Telegram

In seguito all'assalto del 7 ottobre, il Ministero della Difesa israeliano ha annunciato la confisca dei portafogli digitali collegati ad Hamas, che avevano accumulato 41 milioni di dollari (39 milioni di euro) dal 2019 al 2023. Inoltre, Elliptic, un'azienda con sede nel Regno Unito specializzata in analisi di valute virtuali, ha riferito che il gruppo palestinese della Jihad islamica ha accumulato 94 milioni di dollari (89 milioni di euro) in criptovalute negli ultimi tempi.

Inoltre, il 18 ottobre, gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni a “Buy Cash”, una società con sede a Gaza, accusandola di essere coinvolta nell’abilitazione di transazioni di criptovaluta per Hamas e la Jihad islamica palestinese.

David Carlisle, co-fondatore di Elliptic, ha osservato in un post sul blog dell'11 ottobre che le attività di Hamas in ambito criptovaluta sono emerse per la prima volta nel gennaio 2019. Nello specifico, le Brigate al-Qassam, braccio armato di Hamas, sono state smascherate mentre sollecitavano donazioni Bitcoin tramite piattaforme come Facebook e Instagram.

Sebbene i primi tentativi di questo approccio di "finanziamento 2.0" abbiano raccolto solo poche migliaia di dollari, Hamas ha progressivamente sfruttato le piattaforme dei social media per raccogliere fondi. Inoltre, il gruppo palestinese, designato organizzazione terroristica sia dall'UE che dagli Stati Uniti, non è l'unico attore in tali attività. Nicholas Ryder, professore di diritto ed esperto di reti di finanziamento del terrorismo presso l'Università di Cardiff, ha sottolineato la crescente tendenza a integrare le criptovalute con piattaforme di social media come Facebook, Instagram e Telegram.

C'è la percezione che il recente afflusso finanziario di Hamas tramite Bitcoin e altre valute digitali suggerisca che senza questi fondi il gruppo islamista avrebbe difficoltà finanziarie, il che potrebbe avere ripercussioni sulla sua capacità di lanciare attacchi contro Israele.

Mezzi secondari

Il tema delle criptovalute e il suo potenziale utilizzo per diverse attività ha suscitato molto dibattito. Tom Keatinge, direttore del Centre for Financial Crime Research and Security Studies presso il Royal United Service Institute, un importante think tank britannico sulla sicurezza, commenta: "Sebbene l'argomento sia di moda e incuriosisca molti per la sua novità e il suo prestigio, la sua praticità per la raccolta o il trasferimento di fondi è discutibile"

Hamas, riconosciuto da Forbes nel 2014 come uno dei gruppi terroristici più ricchi, opera con un budget annuo stimato di circa 1 miliardo di dollari. La maggior parte di questi fondi proviene da donatori nella regione del Golfo, come evidenziato dall'agenzia di stampa tedesca Deutsche Welle. In questo contesto, i 41 milioni di dollari in criptovalute sequestrati dalle autorità israeliane potrebbero sembrare insignificanti per Hamas. Tuttavia, l'effettivo utilizzo di tali fondi, soprattutto in un portafoglio digitale, può essere poco chiaro. Chainalysis, una società di analisi blockchain con sede negli Stati Uniti, analizza le sfide nel distinguere tra fondi destinati ad attività terroristiche e altri in un contesto digitale.

Ryder commenta la crescente importanza delle criptovalute come metodo di finanziamento, sottolineandone la crescita nel corso degli anni. Uno dei fattori di interesse, secondo Keatinge, è la semplicità delle transazioni, come la possibilità di donare comodamente da casa. "Le criptovalute offrono un metodo rapido e semplice, bypassando i sistemi bancari tradizionali", aggiunge Ryder.

Mentre le autorità internazionali intensificano gli sforzi contro i canali convenzionali di finanziamento del terrorismo, queste organizzazioni cercano strategie alternative di raccolta fondi. Keatinge paragona la situazione a un palloncino, spiegando che quando un metodo di finanziamento è limitato, un altro si espande.

Conclusione: bilanciare innovazione e sicurezza

L'intersezione tra criptovalute e conflitti rappresenta un nuovo campo di battaglia nell'era digitale. Gli sforzi proattivi e collaborativi delle forze dell'ordine e degli exchange di criptovalute nel conflitto tra Israele e Hamas indicano una strada da seguire.

Tuttavia, questa strada deve essere percorsa con attenzione per bilanciare la promessa di innovazione finanziaria con l'imperativo della sicurezza e della pace. È importante distinguere tra la tecnologia in sé e le sue applicazioni. Come ogni tecnologia, il valore della blockchain è determinato dal modo in cui viene utilizzata. Il suo uso improprio nei conflitti geopolitici, tuttavia, sottolinea la necessità di quadri normativi internazionali e approcci collaborativi per limitarne l'uso improprio.

La sfida per la comunità internazionale è sfruttare il potenziale positivo della blockchain, stabilendo al contempo misure per prevenirne l'uso improprio. Non affrontare queste problematiche potrebbe non solo ridurre il valore della tecnologia, ma anche compromettere gli sforzi per la sicurezza globale.