이스라엘-하마스 전쟁에서의 암호화폐 사용: 법 집행 기관과 암호화폐 거래소 간의 협력 노력

암호화폐와 지정학적 갈등의 교차점은 이스라엘-하마스 분쟁에서 디지털 화폐가 사용된 사례에서 볼 수 있듯이 점점 더 뚜렷하게 드러나고 있습니다. 최근 이스라엘과 하마스 간의 폭력 사태 격화는 극단주의 단체들이 자금 조달을 위해 암호화폐를 이용할 가능성에 주목하게 했습니다.

10월 7일 하마스의 이스라엘 영토 공격 이후, Bitcoin, Dogecoin, 기타 디지털 화폐 및 암호화폐 거래 플랫폼이 이러한 단체들의 자금 조달에 이용되고 있다는 점에 관심이 집중되었습니다. 이에 따라 10월 19일, 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 새로운 규정을 제안했습니다.

이러한 조치는 자금 세탁 활동의 주요 원인으로 "가상 화폐 혼합(Convertible Virtual Currency Mixing)" 서비스를 지목하고, 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드를 포함한 적대 세력의 이용을 차단하는 것을 목표로 합니다. 이러한 문제에 대응하여 이스라엘-하마스 전쟁에서 암호화폐 사용 흐름을 감시하고 규제하기 위해 법 집행 기관과 암호화폐 거래소 간의 협력이 점차 강화되고 있습니다.

서론: 분쟁 자금 조달의 새로운 시대

이스라엘과 하마스 간의 분쟁은 다양한 전통적인 형태의 교전으로 특징지어졌지만, 디지털 시대는 이 분쟁에 새로운 요소, 즉 암호화폐를 도입했습니다. 세계가 진화하는 전쟁 양상에 고심하는 가운데, 이스라엘과 하마스 간의 분쟁과 같은 상황에서 디지털 화폐의 사용은 상당한 우려를 불러일으켰고, 법 집행 기관과 금융 기관 간의 새로운 형태의 협력을 촉발했습니다.

하마스를 포함한 무장 단체들이 이스라엘 내 작전 자금 마련을 위해 암호화폐를 사용하는 사례가 늘어나면서, 디지털 화폐의 불법적 사용에 대한 우려가 다시금 제기되고 있다.

이에 대한 반응으로 일부 의원들은 범죄자와 미국 제재 대상 단체의 암호화폐 사용을 제한하기 위해 더욱 엄격한 규제를 옹호하고 있습니다. 반면 암호화폐 기업들은 그러한 사용자들이 서비스에 접근하지 못하도록 적극적으로 차단하고 있다고 주장합니다. 또한 암호화폐가 실제로 법 집행 기관이 불법 활동을 감시하고 적발하는 데 도움이 될 수 있다고 주장합니다.

익명성과 접근성

암호화폐는 제재를 받거나 글로벌 금융 시장 접근이 제한된 집단에게 유용한 도구로 자리 잡았습니다. 익명성 보장 및 간편한 국경 간 거래와 같은 암호화폐의 고유한 특성은 하마스와 같은 단체에게trac선택지가 되고 있습니다. 이러한 상황은 암호화폐의 오용을 막기 위한 섬세한 접근 방식의 필요성을 더욱 절실하게 만들고 있습니다.

자금 조달 및 제재

하마스에게 암호화폐는 국제 제재를 우회하고 전 세계 지지자들로부터 직접 자금을 모금할 수 있는 수단을 제공합니다. 이러한 자금 조달 방식은 전통적인 은행 거래 방식에 비해 trac및 통제가 어렵기 때문에 분쟁 지역으로의 자금 흐름을 막으려는 정부와 규제 기관에 상당한 어려움을 야기합니다.

무장 단체들이 자금 조달에 암호화폐를 사용하는 이유는 무엇일까요?

미국 정부는 하마스를 비롯해 팔레스타인 이슬람 지하드, 헤즈볼라 등을 외국 테러 조직으로 공식 지정하고, 재무부의 제재를 통해 이들의 국제 금융 시스템 접근을 제한했습니다. 불법 금융 활동의 상당 부분은 여전히 ​​기존 은행 거래 및 cash 거래를 통해 이루어지지만, 암호화폐는 디지털 지갑을 통해 전 세계적으로 신속하게 가치를 이전할 수 있다는 장점 때문에 제재 대상 단체에 자금을 지원하고 자금 세탁을 위한 중요한 수단으로 부상했습니다.

하마스는 적어도 2019년부터 텔레그램과 같은 채널을 통해 암호화폐 기부를 적극적으로 요청해 왔습니다.

블록체인 분석 전문 기업인 엘립틱에 따르면, 팔레스타인 이슬람 지하드와 관련된 암호화폐 지갑은 2021년 8월부터 올해 6월까지 최대 9,300만 달러 상당의 암호화폐를 받았다.

마찬가지로, 텔아비브에 본사를 둔 BitOK사의 연구에 따르면 하마스와 연관된 지갑들이 비슷한 기간 동안 약 4,100만 달러 상당의 암호화폐를 모은 것으로 나타났습니다.

협력적 대응책

거래소의 역할

암호화폐 거래소는 하마스와 같은 단체의 자금 조달을 막는 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 암호화폐를 사고팔고 거래하는 이 플랫폼들은 의심스러운 거래를 감시하고 표시하는 기술을 갖추고 있습니다.

KYC 및 AML 규정 시행

거래소는 엄격한 고객확인(KYC) 및 자금세탁방지(AML) 규정을 시행함으로써 불법 자금 흐름을dent하고 차단하는 데 중요한 역할을 할 수 있습니다. 이러한 조치는 사용자에게 개인dent확인을 요구하여 자금이 익명으로 이동하기 어렵게 만듭니다.

법 집행 및 교류 파트너십

정보 공유

이러한 규제 조치의 성공은 법 집행 기관과 암호화폐 거래소 간의 협력에 크게 달려 있습니다. 정보 공유 및 의심스러운 활동 신고를 통해 무단 거래를 효과적으로 단속할 수 있습니다.

법적 및 윤리적 함의

이번 협력은 개인정보 보호와 글로벌 거래 감독에 있어 금융기관의 역할에 대한 중요한 질문을 제기합니다. 개인의 권리를 보호하는 것과 암호화폐가 분쟁 자금 조달 수단으로 악용되지 않도록 하는 것 사이에는 미묘한 균형이 필요합니다.

사례 연구: 암호화폐 투자에 대한 이스라엘의 대응

최근 발생한 무력 충돌 이후 이스라엘 당국은 암호화폐 시장과 하마스 간의 금융 거래 경로를 차단하기 위한 노력을 강화하고 있습니다. 파이낸셜 타임스(FT) 보도에 따르면, 하마스의 공격 이후 이스라엘 당국은 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance에서 100개가 넘는 암호화폐 계정을 폐쇄했으며, 추가로 200개에 달하는 계정을 조사하고 있습니다.

Binance 글로벌 제재 규정 준수를 이유로 일부 계정을 차단했음을 인정했지만, 더 자세한 내용은 밝히지 않았습니다.

최근 발생한 사건들로 인해 테러 단체들이 규제가 덜 엄격한 암호화폐 시장을 자금 거래에 악용할 가능성에 대한 전 세계 규제 기관과 정부의 우려가 더욱 커졌습니다. 이스라엘 국가 사이버국(NCDC)의 톰 알렉산드로비치는 분쟁 기간 동안 테러 자금 조달에 있어 암호화폐가 중요한 역할을 했다고 지적하며, 테러 공격 발발 이후 이러한 거래가 크게 증가했다고 언급했습니다.

이와 관련하여 암호화폐 거래 시장의 주요 업체인 테더(Tether)는 이스라엘과 우크라이나에서 "테러 및 전쟁"과 관련된 활동으로 분류된 32개 계좌를 동결했으며, 해당 계좌에는 87만 3천 달러 이상이 예치되어 있습니다. 동결 시점 및 자산 배분 방식 등 해당 계좌에 대한 구체적인 정보는 공개되지 않았습니다.

또한 이스라엘 사법 당국은 10월 초부터 하마스와 유사 단체와 연관된 약 150건의 모금 활동을dent. 이스라엘 경찰은 하마스와 관련된 모금 계좌를 동결했다고 확인했지만, Binance관련된 구체적인 내용은 공개하지 않았습니다.

이번 단속은 미국 금융 규제 당국이 Binance가 하마스와 연관된 자금에 관여했다는 이전 의혹 제기에 따른 것으로, 상품선물거래위원회(CFTC)는 바이낸스 경영진이 2019년부터 하마스와 관련된 거래를 알고 있었다는 내용의 소송을 제기한 바 있다.

페이스북, 인스타그램, 텔레그램을 통한 Bitcoin ​​요청

10월 7일 공격 이후 이스라엘 국방부는 하마스와 연관된 디지털 지갑을 압수했다고 발표했는데, 이 지갑에는 2019년부터 2023년까지 4,100만 달러(3,900만 유로)가 축적되어 있었다. 또한 가상화폐 분석 전문 기업인 영국 엘립틱은 팔레스타인 이슬람 지하드 그룹이 최근 암호화폐로 9,400만 달러(8,900만 유로)를 모았다고 보고했다.

더욱이, 미국은 10월 18일 가자지구에 본사를 둔 회사인 "바이 캐시(Buy Cash)"에 대해 하마스와 팔레스타인 이슬람 지하드를 위한 암호화폐 거래를 가능하게 했다는 혐의로 제재를 가했습니다.

엘립틱의 공동 창립자인 데이비드 칼라일은 10월 11일 블로그 게시물에서 하마스의 암호화폐 활동이 2019년 1월에 처음 드러났다고 언급했습니다. 특히 하마스의 무장 조직인 알카삼 여단이 페이스북과 인스타그램 같은 플랫폼을 통해 Bitcoin ​​기부를 요청한 사실이 폭로되었습니다.

초기에 이러한 "자금 조달 2.0" 방식을 통해 모금한 금액은 고작 수천 달러에 불과했지만, 하마스는 점차 소셜 미디어 플랫폼을 자금 조달 수단으로 활용해 왔습니다. 더욱이, 유럽연합과 미국 모두 테러 조직으로 지정한 팔레스타인 단체 하마스만이 이러한 활동에 참여하는 것은 아닙니다. 카디프 대학교의 법학 교수이자 테러 자금 조달 네트워크 전문가인 니콜라스 라이더는 페이스북, 인스타그램, 텔레그램과 같은 소셜 미디어 플랫폼에 암호화폐를 접목하는 추세가 증가하고 있다고 지적했습니다.

최근 하마스가 Bitcoin 과 기타 디지털 화폐를 통해 상당한 자금을 유입한 것은 이러한 자금이 없으면 이슬람 극단주의 단체가 재정적으로 어려움을 겪게 되어 이스라엘에 대한 공격 능력에 영향을 미칠 수 있음을 시사한다는 인식이 있습니다.

이차적 수단

암호화폐와 다양한 활동에 활용될 수 있는 잠재력에 대한 논의가 활발히 진행되고 있습니다. 영국의 주요 안보 싱크탱크인 왕립합동군사연구소(RUSI) 산하 금융범죄연구 및 안보연구센터 소장인 톰 키팅은 "암호화폐는 그 참신함과 명성 때문에 많은 사람들의 관심을 끌고 있지만, 자금 조달이나 이체에 실질적으로 활용될 수 있을지는 의문스럽다"고 말합니다

포브스가 2014년 가장 부유한 테러 단체 중 하나로 선정한 하마스는 연간 약 10억 달러의 예산으로 운영되는 것으로 추정됩니다. 독일 언론 도이체 벨레(Deutsche Welle)에 따르면, 이 자금의 대부분은 걸프 지역의 기부자들로부터 조달됩니다. 이러한 맥락에서 이스라엘 당국이 압수한 4,100만 달러 상당의 암호화폐는 하마스에게는 미미해 보일 수 있습니다. 그러나 이러한 자금, 특히 디지털 지갑에 저장된 자금의 실제 사용처는 불투명할 수 있습니다. 미국 블록체인 분석 회사인 체이나리시스(Chainalysis)는 디지털 환경에서 테러 활동 자금과 기타 자금을 구분하는 데 따르는 어려움에 대해 논의합니다.

라이더는 암호화폐가 자금 조달 방식으로서 점점 더 주목받고 있는 현상에 대해 언급하며, 지난 몇 년간의 성장을 강조했습니다. 키팅에 따르면, 암호화폐의 매력적인 요소 중 하나는 집에서 편안하게 기부하는 것과 같은 간편한 거래 방식입니다. 라이더는 "암호화폐는 기존 은행 시스템을 우회하는 신속하고 간편한 방법을 제공합니다."라고 덧붙였습니다.

국제 당국이 기존의 테러 자금 조달 경로에 대한 단속을 강화함에 따라, 테러 조직들은 대안적인 자금 조달 전략을 모색하고 있습니다. 키팅은 이러한 상황을 풍선에 비유하며, 한 가지 자금 조달 방식이 제한되면 다른 방식이 팽창한다고 설명합니다.

결론: 혁신과 안보의 균형

암호화폐와 분쟁의 교차점은 디지털 시대의 새로운 전장을 나타냅니다. 이스라엘-하마스 분쟁에서 법 집행 기관과 암호화폐 거래소의 적극적이고 협력적인 노력은 나아갈 방향을 제시합니다.

하지만 금융 혁신의 가능성과 안보 및 평화라는 필수 요소 사이의 균형을 유지하기 위해 이 길을 신중하게 헤쳐나가야 합니다. 기술 자체와 그 응용 분야를 구분하는 것이 중요합니다. 다른 기술과 마찬가지로 블록체인의 가치는 어떻게 사용되느냐에 따라 결정됩니다. 그러나 지정학적 갈등에서 블록체인이 오용되는 사례는 그 오용을 억제하기 위한 국제적인 규제 체계와 협력적 접근 방식의 필요성을 강조합니다.

국제 사회가 직면한 과제는 블록체인의 긍정적인 잠재력을 활용하는 동시에 오용을 방지하기 위한 조치를 마련하는 것입니다. 이러한 문제들을 해결하지 못하면 블록체인 기술의 가치가 떨어질 뿐만 아니라 세계 안보 노력에도 악영향을 미칠 수 있습니다.