استخدام العملات المشفرة في حرب إسرائيل وحماس: الجهود التعاونية بين أجهزة إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات المشفرة

بات التداخل بين العملات المشفرة والصراعات الجيوسياسية واضحاً بشكل متزايد، كما يتضح من استخدام العملات الرقمية في الصراع الإسرائيلي-الحماسي. وقد سلط التصعيد الأخير في العنف بين إسرائيل وحماس الضوء على إمكانية استغلال الجماعات المتطرفة للعملات المشفرة لتمويل أنشطتها.

في أعقاب هجوم كبير شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، اتجهت الأنظار إلى استخدام Bitcoin Dogecoinوغيرها من العملات الرقمية، بالإضافة إلى منصات تداول العملات المشفرة، في تمويل هذه الجماعات. وفي 19 أكتوبر، استجابت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) باقتراح قواعد جديدة.

تستهدف هذه الإجراءات خدمات "خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل" باعتبارها مصدر قلق رئيسي لأنشطة غسل الأموال، بهدف إحباط استخدامها من قبل جهات معادية، بما في ذلك حماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين. واستجابةً لهذا التحدي، تزايدت الجهود التعاونية بين أجهزة إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات المشفرة لرصد وتنظيم استخدام العملات المشفرة في الحرب الإسرائيلية ضد حماس.

مقدمة: حقبة جديدة من تمويل النزاعات

اتسم الصراع الإسرائيلي-الحماسي بالعديد من أشكال المواجهة التقليدية، إلا أن العصر الرقمي أدخل عنصراً جديداً إلى هذا الصراع: العملات المشفرة. فبينما يتصارع العالم مع الطبيعة المتغيرة للحروب، أثار استخدام العملات الرقمية في صراعات كالصراع بين إسرائيل وحماس مخاوف جدية، وأدى إلى ظهور شكل جديد من التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.

أدى استخدام المنظمات المسلحة، بما في ذلك حماس، للعملات المشفرة لجمع الأموال لعملياتها في إسرائيل إلى إعادة إثارة المخاوف بشأن إساءة استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية.

رداً على ذلك، يدعو بعض المشرعين إلى فرض لوائح أكثر صرامة للحد من استخدام العملات المشفرة من قبل المجرمين والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية. في المقابل، تؤكد شركات العملات المشفرة أنها تمنع بنشاط هؤلاء المستخدمين من الوصول إلى خدماتها. كما تزعم أن العملات المشفرة يمكن أن تساعد أجهزة إنفاذ القانون في رصد الأنشطة غير المشروعة والقبض عليها.

إخفاء الهوية وإمكانية الوصول

أصبحت العملات المشفرة أداةً تستخدمها الجماعات الخاضعة للعقوبات أو المقيدة من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. فخصائصها المتأصلة، كإمكانية إخفاء الهوية وسهولة المعاملات عبر الحدود، تجعلها خيارًاtracلكيانات مثل حماس. وقد أدى ذلك إلى حاجة ملحة إلى نهج دقيق لمكافحة إساءة استخدام هذه الأصول الرقمية.

التمويل والعقوبات

بالنسبة لحماس، تُتيح العملات المشفرة وسيلةً للالتفاف على العقوبات الدولية وجمع الأموال مباشرةً من المؤيدين حول العالم. ويُعدّ هذا الأسلوب في جمع رأس المال صعب tracوالرقابة مقارنةً بالخدمات المصرفية التقليدية، مما يُشكّل تحدياً حقيقياً للحكومات والهيئات التنظيمية التي تسعى للحدّ من تدفق الأموال إلى مناطق النزاع.

لماذا تستخدم الجماعات المسلحة العملات المشفرة لجمع الأموال؟

صنّفت الحكومة الأمريكية رسمياً حركة حماس، إلى جانب جماعات مثل الجهاد الإسلامي وحزب الله، كمنظمات إرهابية أجنبية، ما أدى إلى فرض عقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية تحدّ من وصولها إلى النظام المالي العالمي. وبينما لا تزال الكثير من الأنشطة المالية غير المشروعة تتم عبر المعاملات المصرفية cash التقليدية، فقد برزت العملات المشفرة كقناة رئيسية لتمويل هذه الجماعات الخاضعة للعقوبات ولغسل الأموال، وذلك بفضل قدرة مستخدمي العملات المشفرة على تحويل الأموال بسرعة عالمياً عبر المحافظ الرقمية.

دأبت حركة حماس على جمع التبرعات بالعملات المشفرة منذ عام 2019 على الأقل من خلال قنوات مثل تطبيق تيليجرام.

وفقًا لشركة Elliptic، وهي شركة متخصصة في تحليلات البلوك تشين، فقد تلقت محافظ العملات المشفرة المرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات المشفرة في الفترة من أغسطس 2021 إلى يونيو من العام الحالي.

وبالمثل، تشير الأبحاث التي أجرتها شركة BitOK التي تتخذ من تل أبيب مقراً لها إلى أن المحافظ المرتبطة بحماس قد جمعت ما يقرب من 41 مليون دولار من العملات المشفرة على مدى فترة زمنية مماثلة.

التدابير المضادة التعاونية

دور التبادلات

أصبحت منصات تداول العملات الرقمية بمثابة حراس البوابة في المعركة ضد تمويل جماعات مثل حماس. تمتلك هذه المنصات، التي يتم فيها شراء وبيع وتداول العملات الرقمية، التكنولوجيا اللازمة لرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.

تطبيق لوائح اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال

من خلال تطبيق لوائح صارمة للتحقق من هوية العملاء (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، يمكن لمنصات التداول أن تلعب دورًا حاسمًا فيdentووقف تدفق الأموال غير المشروعة. تتطلب هذه الإجراءات من المستخدمين تقديم معلوماتdentشخصية، مما يصعّب على الجماعات تحويل الأموال بشكل مجهول.

شراكات إنفاذ القانون والتبادل

تبادل المعلومات

يعتمد نجاح هذه الإجراءات التنظيمية بشكل كبير على التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات المشفرة. فمن خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، يمكنهم الحدّ بشكل فعّال من المعاملات غير المصرح بها.

الآثار القانونية والأخلاقية

تثير هذه الشراكة تساؤلات هامة حول الخصوصية ودور المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات العالمية. ثمة توازن دقيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان عدم تحول العملات المشفرة إلى أدوات لتمويل النزاعات.

دراسة حالة: ردود الفعل الإسرائيلية على تمويل العملات المشفرة

كثّفت السلطات الإسرائيلية حملتها لقطع القنوات المالية بين سوق العملات الرقمية وحركة حماس في أعقاب الأعمال العدائية الأخيرة. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن المسؤولين الإسرائيليين أغلقوا، في أعقاب هجمات حماس، أكثر من مئة حساب للعملات الرقمية على Binance، أكبر منصة تداول للعملات الرقمية في العالم، ويخضعون حالياً للتدقيق في نحو مئتي حساب آخر.

أقرت Binance بحظر عدد محدود من الحسابات، مشيرة إلى الالتزام بلوائح العقوبات العالمية، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

تفاقمت المخاوف لدى الهيئات التنظيمية والحكومات العالمية بشأن إمكانية استغلال الجماعات الإرهابية لأسواق العملات المشفرة الأقل خضوعًا للرقابة في المعاملات المالية، وذلك في أعقاب هذه الأحداث الأخيرة. وأشار توم ألكساندروفيتش، من المديرية الوطنية الإسرائيلية للأمن السيبراني، إلى الدور المحوري للعملات المشفرة في تمويل الإرهاب خلال النزاع، مُلاحظًا زيادة ملحوظة في هذه المعاملات منذ بدء الهجمات.

وفي تطور ذي صلة، قامت شركة تيثر، وهي شركة رائدة في مجال تداول العملات الرقمية، بتجميد 32 عنوانًا مرتبطًا بأنشطة صنفتها على أنها مرتبطة بـ"الإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا، وتحتوي على أكثر من 873 ألف دولار. ولم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الحسابات، مثل توقيت التجميد وتوزيع الأصول.

بالإضافة إلى ذلك،dentأجهزة إنفاذ القانون الإسرائيلية نحو 150 حملة لجمع التبرعات مرتبطة بحماس وجماعات مماثلة منذ بداية أكتوبر/تشرين الأول. وأكدت الشرطة الإسرائيلية تجميد حسابات مرتبطة بحماس تُستخدم لأغراض جمع التبرعات، لكن لم تُقدّم أي تفاصيل بشأن Binance.

يأتي هذا الإجراء الصارم في سياق مزاعم سابقة من قبل المنظمين الماليين الأمريكيين بشأن تورط Binanceفي أموال مرتبطة بحماس، والتي تم تسليط الضوء عليها في دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة والتي زعمت أن المسؤولين التنفيذيين في البورصة كانوا على علم بمعاملات مرتبطة بحماس منذ عام 2019.

نداءات لجمع التبرعات Bitcoin عبر فيسبوك وإنستغرام وتليجرام

عقب الهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادرة محافظ رقمية مرتبطة بحماس، والتي تراكمت فيها 41 مليون دولار (39 مليون يورو) في الفترة من 2019 إلى 2023. بالإضافة إلى ذلك، أفادت شركة Elliptic، وهي شركة بريطانية متخصصة في تحليلات العملات الافتراضية، أن حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية جمعت 94 مليون دولار (89 مليون يورو) من العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.

علاوة على ذلك، في 18 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "باي Cash" التي تتخذ من غزة مقراً لها، بدعوى تورطها في تسهيل معاملات العملات المشفرة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

أشار ديفيد كارلايل، المؤسس المشارك لشركة Elliptic، في منشور على مدونة بتاريخ 11 أكتوبر، إلى أن أنشطة حماس المتعلقة بالعملات المشفرة ظهرت لأول مرة في يناير 2019. وعلى وجه التحديد، تم الكشف عن قيام كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، بطلب تبرعات Bitcoin من خلال منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.

رغم أن الجهود الأولية في هذا النهج التمويلي الجديد لم تحصد سوى بضعة آلاف من الدولارات، إلا أن حماس استغلت منصات التواصل الاجتماعي بشكل متزايد لأغراض جمع التبرعات. علاوة على ذلك، فإن هذه الجماعة الفلسطينية، المصنفة منظمة إرهابية من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليست الجهة الوحيدة الفاعلة في مثل هذه الأنشطة. وقد أشار نيكولاس رايدر، أستاذ القانون والخبير في شبكات تمويل الإرهاب بجامعة كارديف، إلى الاتجاه المتزايد لدمج العملات المشفرة مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتليغرام.

هناك تصور بأن التدفق المالي الأخير لحماس عبر Bitcoin والعملات الرقمية الأخرى يشير إلى أنه بدون هذه الأموال، ستعاني الجماعة الإسلامية مالياً، مما قد يؤثر على قدرتها على شن هجمات على إسرائيل.

الوسائل الثانوية

أثار موضوع العملات المشفرة واستخداماتها المحتملة في مختلف الأنشطة نقاشًا واسعًا. ويعلق توم كيتينج، مدير مركز أبحاث الجرائم المالية والدراسات الأمنية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث أمني رائد في المملكة المتحدة، قائلاً: "على الرغم من رواج هذا الموضوع واهتمام الكثيرين به نظرًا لحداثته وجاذبيته، إلا أن جدواه العملية في جمع الأموال أو تحويلها محل شك"

تُصنّف حماس، التي صنّفتها مجلة فوربس عام 2014 كإحدى أغنى الجماعات الإرهابية، بميزانية سنوية تُقدّر بنحو مليار دولار. وتأتي غالبية هذه الأموال من متبرعين في منطقة الخليج، كما أشارت إليه إذاعة دويتشه فيله الألمانية. في هذا السياق، قد تبدو الـ 41 مليون دولار من العملات المشفرة التي صادرتها السلطات الإسرائيلية ضئيلة بالنسبة لحماس. إلا أن الاستخدام الفعلي لهذه الأموال، لا سيما في المحافظ الرقمية، قد يكون غامضاً. وتناقش شركة "تشيناليسيس"، وهي شركة أمريكية لتحليل تقنية البلوك تشين، التحديات التي تواجه التمييز بين الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية وغيرها في البيئة الرقمية.

يعلق رايدر على تزايد أهمية العملات المشفرة كوسيلة تمويل، مؤكداً على نموها على مر السنين. ويشير كيتينج إلى أن أحد العوامل الجذابة هو سهولة المعاملات، مثل التبرع من المنزل. ويضيف رايدر: "توفر العملات المشفرة طريقة سريعة وبسيطة، تتجاوز الأنظمة المصرفية التقليدية".

مع تكثيف السلطات الدولية جهودها ضد قنوات تمويل الإرهاب التقليدية، تسعى هذه المنظمات إلى إيجاد استراتيجيات بديلة لجمع التبرعات. ويشبه كيتينج الوضع بالبالون، موضحاً أنه كلما تقلصت إحدى طرق التمويل، اتسعت الأخرى.

الخلاصة: الموازنة بين الابتكار والأمن

يمثل التقاء العملات المشفرة بالصراعات ساحة معركة جديدة في العصر الرقمي. وتُظهر الجهود الاستباقية والتعاونية التي تبذلها أجهزة إنفاذ القانون ومنصات تداول العملات المشفرة في الصراع الإسرائيلي-الحماسي مساراً للمضي قدماً.

مع ذلك، يجب اتباع هذا المسار بحذر لتحقيق التوازن بين وعود الابتكار المالي وضرورة الأمن والسلام. من المهم التمييز بين التكنولوجيا نفسها وتطبيقاتها. وكأي تقنية أخرى، تتحدد قيمة تقنية البلوك تشين بكيفية استخدامها. إلا أن إساءة استخدامها في الصراعات الجيوسياسية تؤكد الحاجة إلى أطر تنظيمية دولية ونهج تعاونية للحد من إساءة استخدامها.

يتمثل التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي في تسخير الإمكانات الإيجابية لتقنية البلوك تشين مع وضع تدابير لمنع إساءة استخدامها. إن عدم معالجة هذه المخاوف قد لا يقلل من قيمة هذه التقنية فحسب، بل قد يعرض جهود الأمن العالمي للخطر أيضاً.