استخدام العملات المشفرة في حرب إسرائيل-حماس: جهود تعاونية بين إنفاذ القانون ومنصات تبادل العملات المشفرة

أصبح تقاطع العملات المشفرة والصراعات الجيوسياسية مرئياً بشكل متزايد، كما يتجلى في استخدام العملات الرقمية في الصراع بين إسرائيل وحماس. وقد سلط التصعيد الأخير في العنف بين إسرائيل وحماس الضوء على إمكانية استفادة الجماعات المتطرفة من العملات المشفرة لتمويل أنشطتها.

بعد هجوم كبير شنته حماس على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، تركز الاهتمام على استخدام البيتكوين، والداوجكوين، والعملات الرقمية الأخرى، بالإضافة إلى منصات تبادل العملات المشفرة، في تمويل هذه الجماعات. وفي 19 أكتوبر، استجابت شبكة إنفاذ القانون المالي (FinCEN) التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية باقتراح قواعد جديدة.

تُصنّف هذه الإجراءات خدمات "خلط العملات الافتراضية القابلة للتحويل" كمصدر قلق رئيسي لأنشطة غسل الأموال، بهدف منع استخدامها من قبل كيانات معادية، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. وفي استجابة لهذا التحدي، تزايدت الجهود التعاونية بين وكالات إنفاذ القانون ومنصات العملات المشفرة لمراقبة وتنظيم تدفق استخدام العملات الرقمية في حرب إسرائيل وحماس.

مقدمة: عصر جديد لتمويل الصراعات

تميز الصراع بين إسرائيل وحماس بالعديد من الأشكال التقليدية للتصدي، لكن العصر الرقمي أدخل عنصراً جديداً إلى ساحة المعركة: العملات المشفرة. ومع تعامل العالم مع الطبيعة المتطورة للحرب، أثارت استخدامات العملات الرقمية في صراعات مثل تلك بين إسرائيل وحماس مخاوف كبيرة وأطلقت شكلاً جديداً من التعاون بين إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.

أعاد استخدام المنظمات المسلحة، بما في ذلك حماس، للعملات المشفرة لتجميع الأموال لعملياتها في إسرائيل إشعال المخاوف بشأن إساءة استخدام العملات الرقمية في أنشطة غير قانونية.

رداً على ذلك، يدافع بعض المشرعين عن فرض لوائح أكثر صرامة للحد من استخدام المجرمين والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات الأمريكية للعملات المشفرة. من ناحية أخرى، تؤكد شركات العملات المشفرة أنها تمنع مثل هذه المستخدمين من الوصول إلى خدماتها بنشاط. كما تزعم أن العملات المشفرة يمكن أن تساعد في الواقع إنفاذ القانون في مراقبة وملاحقة الأنشطة غير المشروعة.

الخصوصية والوصول

أصبحت العملات المشفرة أداة تستخدمها المجموعات التي تخضع للعقوبات أو مقيدة من الوصول إلى الأسواق المالية العالمية. إن خصائصها الجوهرية، مثل إمكانية تحقيق الخصوصية وسهولة المعاملات عبر الحدود، تجعلها خياراً جذاباً لجهات مثل حماس. وقد أدى ذلك إلى حاجة ملاسة لاتخاذ نهج دقيق لمكافحة إساءة استخدام هذه الأصول الرقمية.

التمويل والعقوبات

توفر العملات المشفرة لحماس وسيلة لتجاوز العقوبات الدولية وجمع الأموال مباشرة من المؤيدين حول العالم. هذه الطريقة لجمع رأس المال يصعب تتبعها والتحكم فيها مقارنة بالبنوك التقليدية، مما يشكل تحدياً حقيقياً للحكومات وهيئات التنظيم التي تحاول كبح تدفق الأموال إلى مناطق النزاع.

لماذا تستخدم المجموعات المسلحة العملات المشفرة لجمع الأموال؟

صنفت الحكومة الأمريكية رسمياً حماس، إلى جانب مجموعات مثل الجهاد الإسلامي الفلسطيني وحزب الله، كمنظمات إرهابية أجنبية، مما أدى إلى فرض عقوبات من وزارة الخزانة تحد من وصولها إلى النظام المالي العالمي. وعلى الرغم من استمرار حدوث الكثير من الأنشطة المالية غير المشروعة من خلال البنوك التقليدية والمعاملات النقدية، برزت العملات المشفرة كمسار مهم لتمويل هذه المجموعات الخاضعة للعقوبات ولغسل الأموال، نظراً لقدرة مستخدمي العملات الرقمية على نقل القيمة بسرعة عبر العالم عبر المحافظ الرقمية.

تواصل حماس طلب التبرعات بالعملات المشفرة بنشاط منذ عام 2019 على الأقل من خلال قنوات مثل تيليجرام.

ووفقاً لشركة إيليبتيك (Elliptic) المتخصصة في تحليلات البلوك تشين، تلقت المحافظ المشفرة المرتبطة بالجهاد الإسلامي الفلسطيني ما يصل إلى 93 مليون دولار من العملات المشفرة من أغسطس 2021 إلى يونيو من العام الحالي.

وبالمثل، تشير أبحاث شركة بيتوك (BitOK) الموجودة في تل أبيب إلى أن المحافظ المرتبطة بحماس جمعت حوالي 41 مليون دولار من العملات المشفرة خلال فترة زمنية مماثلة.

تدابير مضادة تعاونية

دور المنصات

أصبحت منصات العملات المشفرة حراس البوابة في المعركة ضد تمويل مجموعات مثل حماس. هذه المنصات، حيث يتم شراء وبيع وتداول العملات المشفرة، تمتلك التكنولوجيا اللازمة لمراقبة وإعلام المعاملات المشبوهة.

تنفيذ لوائح معرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)

من خلال فرض لوائح صارمة لمعرفة عميلك (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، يمكن للمنصات أن تلعب دوراً حاسماً في تحديد وتوقف التدفق غير المشروع للأموال. تتطلب هذه الإجراءات من المستخدمين تقديم هوية شخصية، مما يجعل من الصعب على المجموعات نقل الأموال بشكل مجهول.

شراكات إنفاذ القانون مع المنصات

تبادل المعلومات الاستخباراتية

يعتمد نجاح هذه التدابير التنظيمية بشكل كبير على التعاون بين وكالات إنفاذ القانون ومنصات العملات المشفرة. من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وإعلام الأنشطة المشبوهة، يمكنهم كبح المعاملات غير المصرح بها بفعالية.

الآثار القانونية والأخلاقية

يثير هذا الشراكة أسئلة مهمة حول الخصوصية ودور المؤسسات المالية في مراقبة المعاملات العالمية. هناك توازن دقيق بين حماية الحقوق الفردية وضمان ألا تصبح العملات المشفرة أدوات لتمويل الصراعات.

دراسة حالة: الاستجابات الإسرائيلية لتمويل العملات المشفرة

شددت السلطات الإسرائيلية حملتها لقطع القنوات المالية بين سوق العملات المشفرة وحماس بعد الأعمال العدائية الأخيرة. وتفيد صحيفة فاينانشال تايمز بأنه في أعقاب هجمات حماس، أغلق المسؤولون الإسرائيليون أكثر من مئة حساب عملات مشفرة على منصة بينانس (Binance)، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم، ويخضعون ما يصل إلى 200 حساب أخرى للمراجعة الدقيقة.

أقرت بينانس بحظر عدد محدود من الحسابات، مستشهدة بالامتثال لأنظمة العقوبات العالمية، لكنها لم تقدم مزيداً من التفاصيل.

لقد أدت هذه الأحداث الأخيرة إلى تصاعد القلق بين المنظمين والحكومات العالمية بشأن إمكانية استغلال المجموعات الإرهابية لأسواق العملات المشفرة الأقل رقابة للمعاملات المالية. وأشار توم ألكساندروفيتش من المديرية الوطنية الإسرائيلية للサイ버 (السيبراني) إلى الدور الحاسم للعملات المشفرة في تمويل الإرهاب خلال الصراع، ملاحظاً زيادة كبيرة في مثل هذه المعاملات منذ بداية الهجمات.

في تطور ذي صلة، قامت تثر (Tether)، وهي لاعب رئيسي في مجال تداول العملات المشفرة، بتجميد 32 عنواناً مرتبطة بأنصفتها بأنها تتعلق بـ "الإرهاب والحرب" في إسرائيل وأوكرانيا، بحوزة أكثر من 873,000 دولار. لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الحسابات، مثل توقيت التجميد وتوزيع الأصول.

بالإضافة إلى ذلك، حددت إنفاذ القانون الإسرائيلي حوالي 150 حملة جمع تبرعات تابعة لحماس ومجموعات مماثلة منذ بداية أكتوبر. وأكدت الشرطة الإسرائيلية تجميد الحسابات المرتبطة بحماس المستخدمة لأغراض جمع التبرعات، ولكن لم يتم تقديم أي تفاصيل حول بينانس.

يأتي هذا القمع في سياق اتهامات سابقة من قبل المنظمين الماليين الأمريكيين بمشاركة بينانس في أموال مرتبطة بحماس، كما تم تسليط الضوء عليها في دعوى قضائية من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) زعمت أن مسؤولي المنصة كانوا على دراية بالمعاملات المرتبطة بحماس منذ عام 2019 على الأقل.

نداءات لجمع بيتكوين عبر فيسبوك وإنستغرام وتيليجرام

بعد الهجوم في 7 أكتوبر، أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مصادرة المحافظ الرقمية المرتبطة بحماس، والتي جمعت 41 مليون دولار (39 مليون يورو) من عام 2019 إلى عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، أفادت شركة إيليبتيك (Elliptic) البريطانية المتخصصة في تحليلات العملات الافتراضية بأن مجموعة الجهاد الإسلامي الفلسطيني جمعت 94 مليون دولار (89 مليون يورو) من العملات المشفرة في الآونة الأخيرة.

علاوة على ذلك، في 18 أكتوبر، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة "باي كاش" (Buy Cash) الموجودة في غزة، بزعم مشاركتها في تمكين المعاملات بالعملات المشفرة لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

لاحظ ديفيد كارلايل، المؤسس المشارك لشركة إيليبتيك، في منشور مدونته في 11 أكتوبر أن أنشطة حماس بالعملات المشفرة ظهرت لأول مرة في يناير 2019. وتحديداً، تم الكشف عن أن كتائب القسام، الذراع العسكري لحماس، كانت تطلب تبرعات بالبيتكوين من خلال منصات مثل فيسبوك وإنستغرام.

على الرغم من أن الجهود الأولية في نهج "التمويل 2.0" هذه لم تجلب سوى بضعة آلاف من الدولارات، فقد استغلت حماس بشكل متزايد منصات التواصل الاجتماعي لأغراض جمع التبرعات. علاوة على ذلك، فإن المجموعة الفلسطينية، المصنفة كمنظمة إرهابية من قبل كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ليست الفاعل الوحيد في مثل هذه الأنشطة. وأشار نيكولاس رايدر، أستاذ القانون والخبير في شبكات تمويل الإرهاب في جامعة كارديف، إلى الاتجاه المتزايد لدمج العملات المشفرة مع منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستغرام وتيليجرام.

هناك تصور بأن التدفق المالي الأخير لحماس عبر البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يشير إلى أن المجموعة الإسلامية كانت ستواجه صعوبات مالية دون هذه الأموال، مما قد يؤثر على قدرتها على شن هجمات ضد إسرائيل.

وسائل ثانوية

أثار موضوع العملات المشفرة وإمكانية استخدامها لأغراض مختلفة نقاشاً واسعاً. وتعليقاً على ذلك، قال توم كيتينغ، مدير مركز أبحاث الجرائم المالية ودراسات الأمن في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أمني رائد في المملكة المتحدة: "بينما يحظى الموضوع بشعبية ويثير فضول الكثيرين بسبب جديته ورونقه، فإن جدواه العملية في جمع الأموال أو تحويلها موضع شك".

تعمل حماس، التي صنفتها مجلة فوربس في عام 2014 كأحد أغنى الجماعات الإرهابية، بميزانية سنوية تقدر بنحو مليار دولار. وتأتي الغالبية العظمى من هذه الأموال من متبرعين في منطقة الخليج، كما أبرزت ذلك قناة دويتشه فيله الألمانية. في هذا السياق، قد تبدو العملات المشفرة بقيمة 41 مليون دولار التي صادرتها السلطات الإسرائيلية أمراً تافهاً بالنسبة لحماس. ومع ذلك، يمكن أن يكون الاستخدام الفعلي لهذه الأموال، خاصة في محفظة رقمية، غامضاً. وتناقش شركة تشيناليسيس، وهي شركة أمريكية متخصصة في تحليل البلوكتشين، التحديات المتعلقة بالتمييز بين الأموال المخصصة للأنشطة الإرهابية وغيرها في البيئة الرقمية.

يعلي رايدر من شأن العملات المشفرة كوسيلة للتمويل، مشدداً على نموها على مر السنين. ومن بين العوامل الجذابة، وفقاً لكيتينغ، بساطة المعاملات، مثل التبرع من راحة المنزل. ويضيف رايدر: "توفر العملات المشفرة طريقة سريعة وبسيطة، متجاوزةً أنظمة البنوك التقليدية".

مع تكثيف السلطات الدولية جهودها ضد قنوات تمويل الإرهاب التقليدية، تبحث هذه المنظمات عن استراتيجيات بديلة لجمع الأموال. ويقارن كيتينغ الوضع بالبالون، موضحاً أنه كلما تم تقييد طريقة تمويل واحدة، توسعت طريقة أخرى.

الخلاصة: الموازنة بين الابتكار والأمن

يمثل تقاطع العملات المشفرة والصراع ساحة معركة جديدة في العصر الرقمي. وتُظهر الجهود الاستباقية والتعاونية لوكالات إنفاذ القانون ومنصات العملات المشفرة في الصراع الإسرائيلي-الحماسي مساراً قد يكون حلاً مستقبلياً.

ومع ذلك، يجب التنقل في هذا المسار بعناية لتحقيق التوازن بين وعود الابتكار المالي وضرورة الأمن والسلام. من المهم التمييز بين التكنولوجيا نفسها وتطبيقاتها. مثل أي تكنولوجيا أخرى، تتشكل قيمة البلوكتشين وفقاً لكيفية استخدامها. ومع ذلك، فإن إساءة استخدامها في الصراعات الجيوسياسية تؤكد الحاجة إلى أطر تنظيمية دولية ونهج تعاونية لردع إساءة استخدامها.

تمثل التحدي للمجتمع الدولي في توظيف الإمكانات الإيجابية لتقنية البلوكتشين، مع وضع تدابير لمنع إساءة استخدامها. إن عدم معالجة هذه المخاوف قد لا يؤدي فقط إلى تخفيض قيمة التكنولوجيا، بل يعرض أيضاً جهود الأمن العالمي للخطر.