加密货币在以色列-哈马斯战争中的应用：执法部门与加密货币交易所的合作

加密货币与地缘政治冲突的交集日益凸显，以哈冲突中数字货币的使用便是最好的例证。近期以哈冲突的升级，也使极端组织利用加密货币筹集资金的可能性成为关注焦点。.

10月7日哈马斯在以色列境内发动重大袭击后，人们的注意力转向了 Bitcoin、 Dogecoin和其他数字货币以及加密货币交易平台在为这些组织提供资金方面的应用。随后，10月19日，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）提出新的监管规则。.

这些措施将“可兑换虚拟货币混合”服务作为洗钱活动的主要目标，旨在阻止包括哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织在内的敌对实体利用这些服务。为了应对这一挑战，执法机构和加密货币交易所之间的合作日益密切，共同监控和规范以色列-哈马斯冲突中加密货币的使用。.

引言：冲突融资的新时代

以色列与哈马斯之间的冲突融合了许多传统对抗形式，但数字时代为这场冲突引入了一个新因素：加密货币。随着世界努力应对战争性质的不断演变，在以色列与哈马斯等冲突中使用数字货币引发了诸多担忧，并催生了执法部门与金融机构之间一种新型的合作模式。.

包括哈马斯在内的武装组织利用加密货币为其在以色列的行动筹集资金，这再次引发了人们对数字货币被滥用于非法活动的担忧。.

对此，一些立法者呼吁制定更严格的监管措施，限制犯罪分子和受美国制裁的实体使用加密货币。而加密货币公司则坚称，他们积极阻止此类用户访问其服务。他们还辩称，加密货币实际上可以帮助执法部门监控和抓捕非法活动。.

匿名性和访问权限

加密货币已成为一些受制裁或被限制进入全球金融市场的团体的工具。其固有的特性，例如潜在的匿名性和便捷的跨境交易，使其成为哈马斯等组织的trac选择。因此，迫切需要采取更细致入微的方法来打击这些数字资产的滥用。.

融资与制裁

对哈马斯而言，加密货币提供了一种绕过国际制裁、直接从全球支持者那里筹集资金的途径。与传统银行业务相比，这种筹资方式难以 trac和控制，给试图遏制资金流向冲突地区的各国政府和监管机构带来了真正的挑战。.

为什么激进组织会使用加密货币筹集资金？

美国政府已正式将哈马斯以及巴勒斯坦伊斯兰圣战组织和真主党等组织列为外国恐怖组织，财政部随即对其实施制裁，限制其进入全球金融体系。尽管许多非法金融活动仍然通过传统的银行和 cash 交易进行，但由于加密货币用户能够通过数字钱包在全球范围内快速转移价值，因此加密货币已成为资助这些受制裁组织和洗钱的重要途径。.

哈马斯至少从 2019 年起就通过 Telegram 等渠道积极寻求加密货币捐款。.

据专门从事区块链分析的公司 Elliptic 称，从 2021 年 8 月到今年 6 月，与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织有关的加密钱包已收到高达 9300 万美元的加密货币。.

同样，总部位于特拉维夫的 BitOK 公司进行的研究表明，与哈马斯有关的钱包在类似的时间段内收集了约 4100 万美元的加密货币。.

协同对策

交易所的作用

加密货币交易所已成为打击哈马斯等组织融资的关键力量。这些平台是加密货币买卖和交易的场所，它们拥有监控和标记可疑交易的技术。.

实施 KYC 和 AML 法规

通过严格执行客户身份识别 (KYC) 和反洗钱 (AML) 法规，交易所可以在dent和阻止非法资金流动方面发挥关键作用。这些措施要求用户提供个人dent信息，从而加大了团伙匿名转移资金的难度。.

执法与交流伙伴关系

分享智慧

这些监管措施能否成功，很大程度上取决于执法机构与加密货币交易所之间的合作。通过共享情报和标记可疑活动，他们可以有效地打击未经授权的交易。.

法律和伦理影响

这项合作引发了关于隐私以及金融机构在全球交易监管中扮演的角色等重要问题。如何在保障个人权利和确保加密货币不沦为冲突融资工具之间取得平衡，是一个需要谨慎权衡的问题。.

案例研究：以色列对加密货币融资的回应

在近期冲突之后，以色列当局加大了切断加密货币市场与哈马斯之间金融渠道的力度。《金融时报》报道称，在哈马斯发动袭击后，以色列官员已关闭了全球领先的加密货币交易所 Binance的100多个加密货币账户，并正在审查另外200多个账户。.

Binance 已承认封禁了部分账户，并表示此举是为了遵守全球制裁规定，但并未进一步详细说明。.

近期发生的事件加剧了全球监管机构和各国政府对恐怖组织可能利用监管相对宽松的加密货币市场进行金融交易的担忧。以色列国家网络安全局的汤姆·亚历山德罗维奇指出，加密货币在冲突期间为恐怖主义提供资金方面发挥了关键作用，并注意到自袭击发生以来，此类交易显著增加。.

另据报道，加密货币交易领域的主要参与者Tether冻结了32个与以色列和乌克兰境内“恐怖主义和战争”活动相关的地址，这些地址持有超过87.3万美元的资金。这些账户的具体信息，例如冻结时间以及资产分布情况，尚未披露。.

此外，自10月初以来，以色列执法部门已dent约150个与哈马斯及类似组织有关的筹款活动。以色列警方已证实冻结了与哈马斯相关的用于筹款的账户，但尚未提供有关 Binance的任何细节。.

此次打击行动的背景是美国金融监管机构此前指控 Binance与哈马斯有关联资金，商品期货交易委员会的一项诉讼突出了这一指控，该诉讼声称币安的高管早在 2019 年就知晓与哈马斯有关的交易。.

通过 Facebook、Instagram 和 Telegram 呼吁使用 Bitcoin

10月7日袭击事件发生后，以色列国防部宣布查获与哈马斯有关联的数字钱包，这些钱包在2019年至2023年间积累了4100万美元（3900万欧元）。此外，总部位于英国的虚拟货币分析公司Elliptic报告称，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织近期积累了价值9400万美元（8900万欧元）的加密货币。.

此外，10 月 18 日，美国对一家位于加沙的公司“Buy Cash”实施制裁，指控该公司参与为哈马斯和巴勒斯坦伊斯兰圣战组织提供加密货币交易服务。.

Elliptic 的联合创始人 David Carlisle 在 10 月 11 日的一篇博客文章中指出，哈马斯的加密货币活动最早于 2019 年 1 月浮出水面。具体来说，哈马斯的武装力量卡桑旅被曝光通过 Facebook 和 Instagram 等平台索取 Bitcoin 捐款。.

尽管这种“2.0版融资”方式的初期尝试仅筹集到几千美元，但哈马斯已逐步利用社交媒体平台进行筹款。此外，这个被欧盟和美国认定为恐怖组织的巴勒斯坦组织并非此类活动的唯一参与者。卡迪夫大学法学教授、恐怖主义融资网络专家尼古拉斯·赖德指出，将加密货币与Facebook、Instagram和Telegram等社交媒体平台相结合的趋势日益明显。.

人们普遍认为，哈马斯近期通过 Bitcoin 和其他数字货币获得的资金表明，如果没有这些资金，该伊斯兰组织在财政上将会陷入困境，这可能会影响其对以色列发动袭击的能力。.

次要手段

加密货币及其在各种活动中的潜在用途引发了广泛的讨论。英国领先的安全智库——皇家联合军种研究所金融犯罪研究与安全研究中心主任汤姆·基廷评论道：“虽然加密货币因其新颖性和吸引力而备受关注，但它在筹集或转移资金方面的实用性值得怀疑。”

哈马斯在2014年被《福布斯》杂志评为最富有的恐怖组织之一，其年度预算估计约为10亿美元。德国之声指出，这些资金大部分来自海湾地区的捐助者。在此背景下，以色列当局查获的4100万美元加密货币对哈马斯而言似乎微不足道。然而，这些资金的实际用途，尤其是在数字钱包中的用途，可能难以确定。总部位于美国的区块链分析公司Chainalysis探讨了在数字环境中区分用于恐怖活动的资金和其他资金所面临的挑战。.

莱德评论了加密货币作为一种融资方式日益增长的重要性，并强调了其近年来取得的增长。基廷认为，加密货币的吸引力之一在于其交易的便捷性，例如足不出户即可进行捐赠。“加密货币提供了一种快捷简便的方法，绕过了传统的银行系统，”莱德补充道。.

随着国际当局加大力度打击传统的恐怖主义融资渠道，这些组织正在寻求其他筹款策略。基廷将这种情况比作气球，解释说，当一种融资方式受到限制时，另一种融资方式就会扩张。.

结论：平衡创新与安全

加密货币与冲突的交汇，标志着数字时代一个新的战场。在以色列与哈马斯冲突中，执法机构和加密货币交易所积极主动的合作努力，为解决这一问题指明了方向。.

然而，这条道路必须谨慎前行，以平衡金融创新带来的机遇与维护安全和平的迫切需求。区分技术本身及其应用至关重要。如同任何技术一样，区块链的价值取决于其使用方式。然而，区块链在地缘政治冲突中的滥用凸显了建立国际监管框架和采取合作措施以遏制其滥用的必要性。.

国际社会面临的挑战是如何在充分发挥区块链积极潜力的同时，制定措施防止其被滥用。如果不能解决这些问题，不仅会降低这项技术的价值，还会危及全球安全。.