Uso de criptomoedas na guerra entre Israel e Hamas: esforços colaborativos entre autoridades policiais e corretoras de criptomoedas

A interseção entre criptomoedas e conflitos geopolíticos tem se tornado cada vez mais visível, como ilustrado pelo uso de moedas digitais no conflito entre Israel e Hamas. A recente escalada da violência entre Israel e o Hamas colocou em evidência o potencial de grupos extremistas utilizarem criptomoedas para financiamento.

Após um ataque significativo do Hamas em solo israelense em 7 de outubro, a atenção se voltou para o uso de Bitcoin, Dogecoine outras moedas digitais, bem como plataformas de câmbio de criptomoedas, no financiamento desses grupos. Consequentemente, em 19 de outubro, a Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN) do Departamento do Tesouro respondeu propondo novas regras.

Essas medidas visam os serviços de "Mistura de Moedas Virtuais Conversíveis" como principal preocupação em relação às atividades de lavagem de dinheiro, com o objetivo de impedir seu uso por entidades adversárias, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Em resposta a esse desafio, tem havido um esforço colaborativo crescente entre as agências de aplicação da lei e as corretoras de criptomoedas para monitorar e regular o fluxo de criptomoedas no contexto da guerra entre Israel e Hamas.

Introdução: Uma Nova Era de Financiamento de Conflitos

O conflito entre Israel e Hamas tem sido marcado por muitas formas tradicionais de confronto, mas a era digital introduziu um novo elemento na disputa: as criptomoedas. À medida que o mundo lida com a natureza em constante evolução da guerra, o uso de moedas digitais em conflitos como o entre Israel e o Hamas tem gerado preocupações significativas e impulsionado uma nova forma de cooperação entre as forças de segurança e as instituições financeiras.

O uso de criptomoedas por organizações militantes, incluindo o Hamas, para arrecadar fundos para suas operações em Israel reacendeu as preocupações sobre o uso indevido de moedas digitais para atividades ilegais.

Em resposta, alguns legisladores defendem regulamentações mais rigorosas para limitar o uso de criptomoedas por criminosos e entidades na lista de sanções dos EUA. As empresas de criptomoedas, por outro lado, afirmam que impedem ativamente que esses usuários acessem seus serviços. Elas também argumentam que as criptomoedas podem, na verdade, auxiliar as autoridades policiais no monitoramento e na repressão de atividades ilícitas.

Anonimato e Acesso

As criptomoedas tornaram-se uma ferramenta para grupos sancionados ou impedidos de acessar os mercados financeiros globais. Suas propriedades inerentes, como o potencial de anonimato e a facilidade de transações internacionais, as tornam uma opçãotracpara entidades como o Hamas. Isso levou à necessidade urgente de uma abordagem diferenciada para combater o uso indevido desses ativos digitais.

Financiamento e Sanções

Para o Hamas, as criptomoedas oferecem uma maneira de contornar as sanções internacionais e arrecadar fundos diretamente de apoiadores em todo o mundo. Esse método de captação de recursos é difícil de trace controlar em comparação com o sistema bancário tradicional, representando um verdadeiro desafio para governos e órgãos reguladores que tentam conter o fluxo de fundos para zonas de conflito.

Por que grupos militantes usam criptomoedas para arrecadar dinheiro?

O governo dos EUA designou oficialmente o Hamas, juntamente com grupos como a Jihad Islâmica Palestina e o Hezbollah, como organizações terroristas estrangeiras, resultando em sanções do Departamento do Tesouro que restringem seu acesso ao sistema financeiro global. Embora grande parte da atividade financeira ilícita ainda ocorra por meio de transações bancárias convencionais e em cash , as criptomoedas emergiram como uma importante via para o financiamento desses grupos sancionados e para a lavagem de dinheiro, devido à capacidade dos usuários de criptomoedas de transferir valor rapidamente em todo o mundo por meio de carteiras digitais.

O Hamas tem solicitado ativamente doações em criptomoedas desde pelo menos 2019 por meio de canais como o Telegram.

Segundo a Elliptic, empresa especializada em análise de blockchain, carteiras de criptomoedas associadas à Jihad Islâmica Palestina receberam até US$ 93 milhões em criptomoedas entre agosto de 2021 e junho do ano corrente.

Da mesma forma, uma pesquisa realizada pela empresa BitOK, sediada em Tel Aviv, indica que carteiras ligadas ao Hamas acumularam aproximadamente US$ 41 milhões em criptomoedas em um período semelhante.

Contramedidas Colaborativas

O papel das bolsas de valores

As corretoras de criptomoedas se tornaram as principais responsáveis ​​pelo combate ao financiamento de grupos como o Hamas. Essas plataformas, onde criptomoedas são compradas, vendidas e negociadas, possuem a tecnologia necessária para monitorar e sinalizar transações suspeitas.

Implementação das regulamentações KYC e AML

Ao implementar regulamentações rigorosas de Conheça Seu Cliente (KYC) e de combate à lavagem de dinheiro (AML), as corretoras podem desempenhar um papel crucial nadente no combate ao fluxo ilícito de fundos. Essas medidas exigem que os usuários forneçamdentpessoal, dificultando a movimentação anônima de dinheiro por grupos.

Parcerias entre forças policiais e intercâmbio

Compartilhando informações

O sucesso dessas medidas regulatórias depende fortemente da colaboração entre as agências de aplicação da lei e as corretoras de criptomoedas. Ao compartilhar informações e sinalizar atividades suspeitas, elas podem reprimir com eficácia as transações não autorizadas.

Implicações Legais e Éticas

Essa parceria levanta questões importantes sobre privacidade e o papel das instituições financeiras na fiscalização de transações globais. Existe um delicado equilíbrio entre a proteção dos direitos individuais e a garantia de que as criptomoedas não se tornem ferramentas para o financiamento de conflitos.

Estudo de caso: Respostas israelenses ao financiamento em criptomoedas

Após as recentes hostilidades, as autoridades israelenses intensificaram sua campanha para cortar os canais financeiros entre o mercado de criptomoedas e o Hamas. O Financial Times relata que, na sequência dos ataques do Hamas, autoridades israelenses fecharam mais de cem contas de criptomoedas na Binance, a principal corretora de criptomoedas do mundo, e estão investigando outras 200.

Binance reconheceu o bloqueio de um número limitado de contas, alegando o cumprimento das regulamentações globais de sanções, mas não deu mais detalhes.

A preocupação entre reguladores e governos globais sobre o potencial de grupos terroristas explorarem os mercados de criptomoedas, menos rigorosamente monitorados, para transações financeiras, aumentou com os eventos recentes. Tom Alexandrovich, da Diretoria Nacional de Cibersegurança de Israel, destacou o papel crucial das criptomoedas no financiamento do terrorismo durante o conflito, observando um aumento significativo nessas transações desde o início dos ataques.

Em um desenvolvimento relacionado, a Tether, uma das principais empresas do setor de negociação de criptomoedas, congelou 32 endereços ligados a atividades que classificou como relacionadas a “terrorismo e guerra” em Israel e na Ucrânia, totalizando mais de US$ 873.000. Os detalhes dessas contas, como o momento dos congelamentos e a distribuição dos ativos, não foram divulgados.

Além disso, as autoridades israelensesdentaproximadamente 150 campanhas de arrecadação de fundos ligadas ao Hamas e grupos similares desde o início de outubro. A polícia israelense confirmou o congelamento de contas vinculadas ao Hamas usadas para fins de arrecadação de fundos, mas não foram fornecidos detalhes sobre Binance.

Essa repressão ocorre no contexto de alegações anteriores feitas por reguladores financeiros dos EUA sobre o envolvimento da Binancecom fundos ligados ao Hamas, destacadas em um processo da Commodity Futures Trading Commission que alegava que os executivos da exchange tinham conhecimento de transações ligadas ao Hamas desde 2019.

Apelos por Bitcoin via Facebook, Instagram e Telegram

Após o ataque de 7 de outubro, o Ministério da Defesa israelense anunciou a confiscação de carteiras digitais ligadas ao Hamas, que haviam acumulado US$ 41 milhões (€ 39 milhões) entre 2019 e 2023. Além disso, a Elliptic, empresa britânica especializada em análise de moedas virtuais, informou que o grupo Jihad Islâmica Palestina acumulou US$ 94 milhões (€ 89 milhões) em criptomoedas recentemente.

Além disso, em 18 de outubro, os EUA impuseram sanções à “Buy Cash”, uma empresa sediada em Gaza, alegando seu envolvimento na facilitação de transações com criptomoedas para o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina.

David Carlisle, cofundador da Elliptic, observou em uma postagem no blog em 11 de outubro que as atividades do Hamas com criptomoedas vieram à tona pela primeira vez em janeiro de 2019. Especificamente, as Brigadas al-Qassam, o braço armado do Hamas, foram expostas solicitando doações Bitcoin por meio de plataformas como Facebook e Instagram.

Embora as iniciativas iniciais dessa abordagem de “financiamento 2.0” tenham arrecadado apenas alguns milhares de dólares, o Hamas tem progressivamente utilizado plataformas de mídia social para fins de arrecadação de fundos. Além disso, o grupo palestino, designado como organização terrorista tanto pela UE quanto pelos EUA, não é o único ator nessas atividades. Nicholas Ryder, professor de direito e especialista em redes de financiamento do terrorismo na Universidade de Cardiff, apontou a crescente tendência de fusão de criptomoedas com plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e Telegram.

Existe uma percepção de que o recente influxo financeiro do Hamas por meio Bitcoin e de outras moedas digitais sugere que, sem esses fundos, o grupo islâmico teria dificuldades financeiras, o que poderia afetar sua capacidade de lançar ataques contra Israel.

Meios secundários

O tema das criptomoedas e seu potencial uso em diversas atividades tem gerado muita discussão. Tom Keatinge, diretor do Centro de Pesquisa sobre Crimes Financeiros e Estudos de Segurança do Royal United Service Institute, um dos principais centros de estudos de segurança do Reino Unido, comenta: "Embora o tema esteja em voga e intrigue muitos devido à sua novidade e prestígio, sua praticidade para arrecadar ou transferir fundos é questionável."

O Hamas, reconhecido pela Forbes em 2014 como um dos grupos terroristas mais ricos, opera com um orçamento anual estimado em cerca de US$ 1 bilhão. A maior parte desses fundos provém de doadores da região do Golfo, como destacado pela emissora alemã Deutsche Welle. Nesse contexto, os US$ 41 milhões em criptomoedas apreendidos pelas autoridades israelenses podem parecer insignificantes para o Hamas. No entanto, o uso real desses fundos, especialmente em uma carteira digital, pode ser obscuro. A Chainalysis, uma empresa americana de análise de blockchain, discute os desafios de diferenciar entre fundos destinados a atividades terroristas e outros em um ambiente digital.

Ryder comenta sobre a crescente importância das criptomoedas como método de financiamento, enfatizando seu crescimento ao longo dos anos. Um dos fatores atraentes, segundo Keatinge, é a simplicidade das transações, como doar no conforto de casa. "As criptomoedas oferecem um método rápido e descomplicado, que dispensa os sistemas bancários tradicionais", acrescenta Ryder.

À medida que as autoridades internacionais intensificam os esforços contra os canais convencionais de financiamento do terrorismo, essas organizações buscam estratégias alternativas de arrecadação de fundos. Keatinge compara a situação a um balão, explicando que, à medida que um método de financiamento é restringido, outro se expande.

Conclusão: Equilibrando Inovação e Segurança

A interseção entre criptomoedas e conflitos representa um novo campo de batalha na era digital. Os esforços proativos e colaborativos das agências de aplicação da lei e das corretoras de criptomoedas no conflito entre Israel e Hamas demonstram um caminho a seguir.

No entanto, esse caminho deve ser trilhado com cautela para equilibrar a promessa da inovação financeira com o imperativo da segurança e da paz. É importante distinguir entre a tecnologia em si e suas aplicações. Como qualquer tecnologia, o valor do blockchain é moldado pela forma como é utilizado. Seu uso indevido em conflitos geopolíticos, contudo, ressalta a necessidade de estruturas regulatórias internacionais e abordagens colaborativas para conter esse uso indevido.

O desafio para a comunidade internacional é aproveitar o potencial positivo da blockchain, ao mesmo tempo que se estabelecem medidas para prevenir o seu uso indevido. Ignorar essas preocupações pode não só diminuir o valor da tecnologia, como também comprometer os esforços de segurança global.