イスラエル・ハマス戦争における暗号資産の利用：法執行機関と暗号資産取引所の協力

イスラエルとハマスの紛争におけるデジタル通貨の利用が示すように、暗号通貨と地政学的紛争の交差性はますます顕著になっています。イスラエルとハマス間の暴力の激化は、過激派グループが資金調達のために暗号通貨を活用する可能性に光を当てています。.

10月7日にイスラエル領土でハマスによる大規模な攻撃が発生した後、 Bitcoin、 Dogecoin、その他のデジタル通貨、そして暗号通貨取引プラットフォームがハマスへの資金提供に利用されていることに注目が集まっています。その後、10月19日、財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は新たな規則を提案することで対応しました。.

これらの対策は、マネーロンダリング活動における主要な懸念事項として「コンバーティブル仮想通貨ミキシング」サービスを標的としており、ハマスやパレスチナ・イスラム聖戦などの敵対勢力による利用を阻止することを目的としています。この課題に対処するため、イスラエルとハマス間の戦争における仮想通貨の利用の流れを監視・規制するための、法執行機関と仮想通貨取引所の協力体制が強化されています。.

はじめに：紛争資金調達の新時代

イスラエルとハマスの紛争は、これまで様々な伝統的な形態の関与によって特徴づけられてきましたが、デジタル時代の到来により、新たな要素、すなわち暗号通貨が紛争に持ち込まれました。世界が戦争の様相の変化に苦慮する中、イスラエルとハマス間の紛争のような紛争におけるデジタル通貨の使用は深刻な懸念を引き起こし、法執行機関と金融機関の間の新たな協力関係を促しました。.

ハマスを含む過激派組織がイスラエルでの活動資金を蓄えるために暗号通貨を使用していることから、違法行為へのデジタル通貨の悪用に対する懸念が再燃している。.

これに対し、一部の議員は、犯罪者や米国の制裁対象者による暗号通貨の使用を制限するための、より厳格な規制を提唱している。一方、暗号通貨企業は、そうしたユーザーによる自社サービスへのアクセスを積極的に阻止していると主張している。また、暗号通貨は法執行機関による違法行為の監視と摘発に役立つ可能性があると主張している。.

匿名性とアクセス

暗号通貨は、制裁対象となったり、国際金融市場へのアクセスを制限されたりしている集団にとって、もはやツールとなっている。匿名性や国境を越えた取引の容易さといった暗号通貨の固有の特性は、ハマスのような組織にとってtrac的な選択肢となっている。そのため、これらのデジタル資産の悪用を防ぐための、きめ細やかなアプローチが緊急に求められている。.

資金調達と制裁

ハマスにとって、暗号通貨は国際制裁を回避し、世界中の支持者から直接資金を調達する手段となります。この資金調達方法は、従来の銀行取引に比べて tracや管理が困難であり、紛争地域への資金流入を抑制しようとする政府や規制当局にとって大きな課題となっています。.

過激派グループはなぜ暗号通貨を使って資金を調達するのか？

米国政府は、ハマスをパレスチナ・イスラム聖戦やヒズボラなどの組織と共に正式に外国テロ組織に指定し、財務省による制裁措置により、これらの組織による国際金融システムへのアクセスが制限されています。多くの違法金融活動は依然として従来の銀行取引や cash 取引を通じて行われていますが、暗号通貨は、ユーザーがデジタルウォレットを介して迅速に世界中に価値を移転できるため、制裁対象組織への資金提供やマネーロンダリングの重要な手段として浮上しています。.

ハマスは少なくとも2019年からテレグラムなどのチャネルを通じて積極的に暗号通貨による寄付を募っている。.

ブロックチェーン分析を専門とする企業エリプティックによると、パレスチナ・イスラム聖戦に関連する暗号ウォレットには、2021年8月から今年6月までに最大9,300万ドル相当の暗号資産が入金されている。.

同様に、テルアビブに拠点を置くBitOK社の調査によれば、ハマスと関係のあるウォレットには同程度の期間に約4,100万ドル相当の暗号通貨が集まっているという。.

協力的な対策

取引所の役割

暗号通貨取引所は、ハマスのような組織の資金調達との戦いにおいて、門番のような役割を担っています。暗号通貨の売買や取引が行われるこれらのプラットフォームは、疑わしい取引を監視し、警告を発する技術を備えています。.

KYCおよびAML規制の実施

厳格な顧客確認（KYC）およびマネーロンダリング対策（AML）規制を施行することで、取引所は不正な資金の流れをdent、阻止する上で重要な役割を果たすことができます。これらの措置により、ユーザーは個人dent情報の提供を義務付けられるため、グループによる匿名での資金移動はより困難になります。.

法執行機関と交流パートナーシップ

情報共有

これらの規制措置の成功は、法執行機関と仮想通貨取引所の連携に大きく依存しています。情報を共有し、疑わしい活動を警告することで、不正な取引を効果的に取り締まることができます。.

法的および倫理的影響

この提携は、プライバシーと、国際的な取引を監視する金融機関の役割について重要な問題を提起します。個人の権利を守ることと、暗号通貨が紛争の資金源とならないよう確保することの間には、微妙なバランスが求められます。.

ケーススタディ：イスラエルの暗号通貨資金調達への対応

イスラエル当局は、最近の戦闘を受けて、仮想通貨市場とハマス間の金融チャネルを遮断するためのキャンペーンを強化している。フィナンシャル・タイムズ紙によると、ハマスによる攻撃を受けて、イスラエル当局は世界有数の仮想通貨取引所 Binanceで100以上の仮想通貨アカウントを閉鎖し、さらに最大200のアカウントを精査している。.

Binance 、世界的な制裁規制の遵守を理由に、限られた数のアカウントをブロックしたことを認めたが、それ以上の詳細は明らかにしていない。.

近年の一連の事件により、テロリスト集団が監視の緩い暗号資産市場を金融取引に利用する可能性に対する、世界中の規制当局や政府の懸念が高まっている。イスラエル国家サイバー局のトム・アレクサンドロヴィッチ氏は、紛争中のテロ資金における暗号資産の重要な役割を指摘し、攻撃開始以降、暗号資産取引が大幅に増加していることを指摘した。.

関連して、暗号資産取引業界の大手テザー社は、イスラエルとウクライナにおける「テロリズムと戦争」に関連すると分類された活動に関連する32のアドレスを凍結しました。これらのアドレスには、87万3000ドル以上が保管されていました。これらのアカウントの凍結時期や資産の分配など、詳細は明らかにされていません。.

さらに、イスラエルの法執行機関は10月初旬以降、ハマスや類似のグループと関係のある約150件の資金調達キャンペーンをdentしました。イスラエル警察は資金調達目的で使用されていたハマス関連のアカウントを凍結したことを確認していますが、 Binanceについては詳細は明らかにされていません。.

この取り締まりは、 Binanceがハマスと関係のある資金に関与していたという、米国金融規制当局による以前の疑惑を背景に行われている。この疑惑は、商品先物取引委員会の訴訟で強調されており、同取引所の幹部は2019年には既にハマスに関連する取引を認識していたと主張している。.

Facebook、Instagram、Telegramで Bitcoin の呼びかけ

10月7日の攻撃後、イスラエル国防省はハマス関連のデジタルウォレットを押収したと発表した。このウォレットには2019年から2023年までに4100万ドル（3900万ユーロ）が蓄積されていた。さらに、仮想通貨分析を専門とする英国企業のエリプティックは、パレスチナのイスラム聖戦組織が最近9400万ドル（8900万ユーロ）相当の仮想通貨を蓄積したと報告している。.

さらに、10月18日、米国は、ハマスとパレスチナ・イスラム聖戦のための暗号通貨取引を可能にしたとして、ガザ地区に拠点を置く企業「バイ・ Cash」に制裁を課した。.

エリプティックの共同創業者であるデビッド・カーライル氏は、10月11日のブログ投稿で、ハマスの暗号通貨活動が初めて表面化したのは2019年1月だったと指摘した。具体的には、ハマスの武装勢力であるアルカッサム旅団が、フェイスブックやインスタグラムなどのプラットフォームを通じて Bitcoin 寄付を募っていたことが発覚した。.

この「ファンディング2.0」アプローチにおける初期の取り組みは、わずか数千ドルの資金調達にとどまりましたが、ハマスは徐々にソーシャルメディア・プラットフォームを資金調達に活用してきました。さらに、EUと米国の両方からテロ組織に指定されているこのパレスチナ組織は、こうした活動の唯一の主体ではありません。カーディフ大学の法学教授であり、テロ資金ネットワークの専門家であるニコラス・ライダー氏は、Facebook、Instagram、Telegramなどのソーシャルメディア・プラットフォームと暗号通貨を融合させるトレンドが高まっていると指摘しました。.

ハマスが最近 Bitcoin やその他のデジタル通貨を通じて資金流入していることから、これらの資金がなければイスラム主義グループは財政的に困難に陥り、イスラエルへの攻撃能力に影響を及ぼす可能性があるとの見方がある。.

二次的な手段

暗号通貨とその様々な活動への潜在的な活用というテーマは、多くの議論を巻き起こしています。英国の有力なセキュリティシンクタンク、ロイヤル・ユナイテッド・サービス研究所の金融犯罪研究・セキュリティ研究センター所長、トム・キーティンジ氏は、「この話題は流行しており、その目新しさと知名度の高さから多くの人々の興味を引いていますが、資金調達や送金における実用性については疑問が残ります」と述べています。

2014年にフォーブス誌によって最も裕福なテロ組織の一つと評されたハマスは、推定年間予算約10億ドルで活動しています。ドイツの報道機関ドイチェ・ヴェレが指摘しているように、これらの資金の大部分は湾岸地域のドナーからの資金です。こうした状況からすると、イスラエル当局が押収した4100万ドル相当の暗号通貨は、ハマスにとって取るに足らない金額に見えるかもしれません。しかし、これらの資金、特にデジタルウォレットにおける資金の実際の使途は不透明です。米国に拠点を置くブロックチェーン分析企業Chainalysisは、デジタル環境においてテロ活動のための資金とその他の資金を区別することの難しさについて論じています。.

ライダー氏は、資金調達手段としての暗号通貨の重要性が高まっていることに言及し、長年にわたる成長を強調しました。キーティンジ氏によると、暗号通貨の魅力の一つは、自宅にいながら寄付ができるなど、取引の簡便さです。「暗号通貨は、従来の銀行システムを介さずに、迅速かつシンプルな方法を提供します」とライダー氏は付け加えました。.

国際当局が従来のテロ資金供与経路への対策を強化する中、これらの組織は代替的な資金調達戦略を模索している。キーティンジ氏はこの状況を風船に例え、ある資金調達手段が制限されると、別の資金調達手段が拡大すると説明する。.

結論：イノベーションとセキュリティのバランス

暗号通貨と紛争の交差は、デジタル時代における新たな戦場を象徴しています。イスラエルとハマスの紛争における法執行機関と暗号通貨取引所の積極的かつ協調的な取り組みは、前進への道を示しています。.

しかし、金融イノベーションの将来性と安全保障・平和の要請のバランスをとるためには、この道を慎重に進む必要があります。技術そのものとその応用を区別することが重要です。他の技術と同様に、ブロックチェーンの価値は、その活用方法によって形作られます。しかしながら、地政学的紛争におけるブロックチェーンの悪用は、その悪用を抑制するための国際的な規制枠組みと協調的なアプローチの必要性を浮き彫りにしています。.

国際社会にとっての課題は、ブロックチェーンの持つポジティブな可能性を活用しつつ、その悪用を防ぐための対策を確立することです。こうした懸念に対処できなければ、ブロックチェーン技術の価値が損なわれるだけでなく、世界的な安全保障への取り組みが危うくなる可能性があります。.