Руководитель отдела маркетинга HashKey Hub опубликовала статью на своей странице в Twitter о крупной преступной группе, связанной с криптовалютами которая была выявлена в Китае, а ее участники взяты под стражу полицией.
Криптовалюта была украдена у жертв, а также роскошные автомобили и недвижимость, купленные на нее, были конфискованы крипто мошенникам, были изъяты. Криптовалюта, украденная преступниками, и имущество, купленное на нее, стоят не менее 100 млн юаней. Группа действовала с прошлого года.
Мошенническая схема Huobi Global Moving Brick Arbitrage
Мошенники находили клиентов через группу в Telegram «Сообщество китайской группы Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT»», где предполагаемые инвесторы поделились своим опытом получения выгоды от схемы «инвестирования»в инвестиционную схему’.
Они объяснили, что им нужно было просто отправить свои ETH и другую криптовалюту на адрес компании, чтобы получить большую сумму в токенах Houbi (HT). Чтобы привлечь больше жертв, мошенники распространяли информацию о том, что их инвестиционная схема работает на основе «умных контрактов HT».
Обещанная прибыль не была настолько большой, чтобы вызывать подозрения — восемь процентов, по словам одного из фиктивных инвесторов, оставившего отзыв в чате Telegram.
Однако после того, как один из инвесторов, господин Ли, отправил 10 ETH, он получил обратно только 600 поддельных HT, которые нельзя было продать. Он немедленно обратился в полицию.
Криптомошенники выдают себя за местных чиновников
Гражданин Канады едва не потерял 90 000 долларов из-за мошенников с биткоинами, выдававших себя за местных чиновников. Это 10 мошенников арестованы, а криптовалюту, роскошные автомобили и виллы конфисковали. После нескольких месяцев расследования совместные усилия местной полиции и Управления по киберпространству Китая (CAC) привели к тому, что банду мошенников вычислили и арестовали всех десяти участников.
Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что с прошлого года банда смогла получить криптовалюту на сумму 100 млн юаней ($10,3 млн) от своих жертв. В эту сумму входили не только десятки тысяч ETH, BTC и USDT, но и роскошные автомобили (Ferrari, McLaren и другие) и виллы.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
