В Китае арестованы криптомошенники с имуществом на сумму 10,3 млн ETH, BTC и USDT

Глава отдела маркетинга HashKey Hub опубликовала на своей странице в Твиттере статью о крупной мошеннической группировке, связанной с криптовалютами , которую удалось tracв Китае, а участники были задержаны полицией.

Криптовалюта, украденная у жертв, а также приобретенные ими автомобили класса люкс и недвижимость, преступникамикриптовалюты и недвижимости, купленной на эти деньги, составляет не менее 100 миллионов юаней. Эта преступная группировка действует с прошлого года.

Huobi Global Moving Brick Arbitrage scam

Мошенники находили клиентов через группу в Telegram «Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community», где предполагаемые инвесторы делились своим опытом получения выгоды от «инвестиционнойсхемы».

Они объяснили, что им нужно всего лишь отправить свои ETH и другую криптовалюту на адрес компании и получить большую сумму в токенах Houbi (HT). Чтобыtracбольше жертв, мошенники распространяли информацию о том, что их инвестиционная схема основана на «смарт-tracHT».

Обещанная прибыль оказалась не настолько большой, чтобы вызвать подозрения – восемь процентов, как сообщил один из фиктивных инвесторов, оставивший отзыв в чате Telegram.

Однако после того, как один из инвесторов, г-н Ли, отправил 10 ETH, ему вернули только 600 поддельных HT, которыми невозможно было торговать. Он немедленно обратился в полицию.

Криптомошенники выдают себя за представителей местных властей

Гражданин Канады чуть не потерял 90 000 долларов из-за bitcoin , выдававших себя за сотрудников местных властей. Десять мошенников были арестованы, а криптовалюта, роскошные автомобили и виллы конфискованы. После нескольких месяцев расследования совместные усилия местной полиции и CAC (Управления по киберпространству Китая) позволили tracбанду мошенников и арестовать всех десять её членов.

Правоохранительные органы выяснили, что с прошлого года банде удалось выманить у своих жертв криптовалюту на сумму 100 миллионов юаней (10,3 миллиона долларов). В эту сумму вошли не только десятки тысяч ETH, BTC и USDT, но и роскошные автомобили (Ferrari, McLaren и другие) и виллы.