Des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies ont été arrêtés en Chine avec 10,3 millions de dollars en ETH, BTC et USDT

La responsable marketing de HashKey Hub a publié un article sur sa page Twitter concernant un vaste réseau d'escrocs liés aux cryptomonnaies qui a été tracen Chine et dont les membres ont été placés en garde à vue.

Les cryptomonnaies volées aux victimes, ainsi que les voitures de luxe et les biens immobiliers acquis grâce à ces fonds par les escrocs ,ont été saisis. La valeur des cryptomonnaies et des biens immobiliers volés s'élève à au moins 100 millions de yuans. Le gang est actif depuis l'année dernière.

Arnaque à l'arbitrage de briques mobiles Huobi Global

Les escrocs trouvaient leurs clients via le groupe Telegram « Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community», où les prétendus investisseurs partageaient leurs expériences d'utilisation d'un «système d'investissement».

Ils expliquaient qu'il leur suffisait d'envoyer leurs ETH et une autre cryptomonnaie à l'adresse de la société pour recevoir une somme plus importante en Houbi Token (HT). Afin d'tracdavantage de victimes, les escrocs ont divulgué des informations selon lesquelles leur système d'investissement fonctionnait grâce à des «tracintelligents HT ».

Les gains promis n'étaient pas suffisamment importants pour éveiller les soupçons – huit pour cent, selon l'un des faux investisseurs qui a laissé un commentaire dans la conversation Telegram.

Cependant, après avoir déposé 10 ETH, un investisseur, M. Li, n'a reçu en retour que 600 HT contrefaits, inutilisables. Il s'est immédiatement rendu à la police.

Des escrocs spécialisés dans les cryptomonnaies se font passer pour des autorités locales

Un citoyen canadien a failli perdre 90 000 $ dans bitcoin une escroquerie dix escrocs ont été arrêtés et leurs biens (cryptomonnaies, voitures de luxe et villas) ont été saisis. Après plusieurs mois d'enquête, la collaboration entre la police locale et l' Administration du cyberespace de Chine (CAC) a permis de tracle réseau et d'arrêter ses dix membres.

Les forces de l'ordre ont découvert que depuis l'année dernière, le gang avait réussi à soutirer à ses victimes l'équivalent de 100 millions de yuans en cryptomonnaies (10,3 millions de dollars). Ce butin comprenait non seulement des dizaines de milliers d'ETH, de BTC et d'USDT, mais aussi des voitures de luxe (Ferrari, McLaren, etc.) et des villas.