Robert Farkas, cofondateur de Centra Tech, une société de cryptomonnaies qui aurait été en partenariat avec Visa pour émettre des cartes de débit en cryptomonnaies, a été condamné à sept ans de prison après avoir plaidé coupable d'une escroquerie de 25 millions de dollars liée à une ICO.
Le tribunal fédéral de Manhattan a prononcé la sentence après que Farkas a plaidé coupable d'une escroquerie de 25 millions de dollars liée à une ICO. Il a été condamné mardi à une amende d'environ 250 000 dollars et à 87 mois de prison. Il était accusé de complot en vue de commettre une fraude sur valeurs mobilières et une fraude par voie électronique.
Comment Farkas a mené à bien une escroquerie de 25 millions de dollars via une ICO avec Centra Tech
Frakas a mené à bien cette escroquerie de 25 millions de dollars grâce à une ICO, en utilisant la tromperie, de faux faits et de purs mensonges concernant les membres clés de son équipe au sein de Centra Tech, une entreprise qu'il a cofondée.
En 2017, les accusés, en collaboration avec Sohrab Sharma et Raymond Trapani, ont fondé Centra Tech. Cette société devait lancer la carte Centra en partenariat avec Visa et Mastercard, permettant ainsi aux clients d'effectuer des paiements en cryptomonnaie auprès des commerçants acceptant ces plateformes de paiement.
Cependant, Centra Tech n'était partenaire d'aucun de ces prestataires de services de paiement et ne possédait aucune licence de leur part. Par ailleurs, Farkas, de concert avec ses cofondateurs de Centra Tech, a proféré des mensonges au sujet du PDG de l'entreprise, Michael Edwards , qui n'existe pas. L'accusé et son complice ont prétendu que ce PDG était un ancien élève de l'université Harvard, titulaire d'un master en administration des affaires et justifiant de plus de vingt ans d'expérience dans le secteur bancaire.
Le soutien de célébrités a donné un coup de pouce au projet
Outre le PDG, ils ont également proféré d'autres fausses déclarations concernant le personnel de l'entreprise et affirmé être autorisés à transférer des fonds vers 38 États. Toutes ces allégations mensongères visaient à inciter des investisseurs crédules à miser sur leur ICO.
Le jour de cette ICO, l'événement a reçu le soutien du célèbre boxeur Floyd Mayweather et du populaire DJ Khaled.
Les deux célébrités ont été inculpées par la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine pour avoir fait la promotion illégale de cryptomonnaies sans informer leurs fans qu'elles étaient rémunérées à cet effet. Elles ont finalement dû s'acquitter d'amendes et autres sanctions.
Sharma et Raymond Trapani, qui sont avec Robert Farkas, attendent leur procès en novembre 2020, mais Farkas a déjà été condamné.
