Krypto-Betrüger in China festgenommen mit 10,3 Mio. USD an ETH, BTC und USDT

Die Head of Marketing bei HashKey Hub hat einen Artikel auf ihrer Twitter-Seite über eine massive Krypto-Schwindlerbande veröffentlicht, die in China aufgespürt wurde und deren Teilnehmer in Polizeigewahrsam genommen wurden.

Die Kryptowährung wurde den Opfern gestohlen, ebenso wie die Luxusautos und Immobilien, die sie damit gekauft hatten, und wurden von den Krypto Betrügern, was sichergestellt. Die von den Kriminellen gestohlene Kryptowährung und die damit gekauften Immobilien sind mindestens 100 Millionen Yuan wert. Die Bande operiert seit letztem Jahr.

Huobi Global Moving Brick Arbitrage Betrug

Die Betrüger fanden Kunden über die Telegram-Gruppe „Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinesische Gruppen-Community“, in der die angeblichen Anleger ihre Erfahrungen mit dem Nutzen aus einem ‚investment-Programm’.

teilten. Sie erklärten, sie müssten nur ihr ETH und eine andere Kryptowährung an die Adresse des Unternehmens senden und dafür einen größeren Betrag in Houbi Token (HT) erhalten. Um mehr Opfer zu gewinnen, gaben die Betrüger Informationen weiter, dass ihr Investment-Programm auf ‚HT-Smart-Contracts‘ basiere.

Die versprochenen Gewinne waren nicht so hoch, dass sie Misstrauen erregen würden – acht Prozent, so ein ehemaliger Scheinanleger, der Feedback im Telegram-Chat hinterlassen hatte.

Doch nachdem ein Anleger, Herr Li, 10 ETH überwiesen hatte, erhielt er nur 600 gefälschte HT zurück, die nicht gehandelt werden konnten. Er ging sofort zur Polizei.

Krypto-Betrüger geben sich als lokale Behörden aus

Kanadischer Bürger verlor fast 90.000 Dollar an Bitcoin-Betrüger, die sich als lokale Behörden ausgaben. Die 10 Kriminellen wurden festgenommen und Kryptowährungen, luxuriöse Autos sowie Villen sichergestellt. Nach mehreren Monaten der Untersuchung führten die gemeinsamen Anstrengungen der lokalen Polizei und der CAC (Cyberspace Administration of China) zur Aufspürung der Betrugsbande und zur Festnahme aller zehn Mitglieder.

Die Strafverfolgungsbehörden stellten fest, dass die Bande seit letztem Jahr Kryptowährungen im Wert von 100 Millionen Yuan von ihren Opfern erbeutet hatte (10,3 Millionen US-Dollar). Dazu gehörten nicht nur zehntausende ETH, BTC und USDT, sondern auch luxuriöse Autos (Ferrari, McLaren und dergleichen) sowie Villen.