Golpistas de criptomoedas presos na China com 10,3 milhões de dólares em ETH, BTC e USDT

A chefe de marketing da HashKey Hub publicou um artigo em sua página no Twitter sobre uma enorme quadrilha de golpistas de criptomoedas que foi tracna China e cujos participantes foram detidos pela polícia.

As criptomoedas foram roubadas das vítimas, e os carros de luxo e imóveis que elas compraram com elas, obtidos por meio de golpes ,foram apreendidos. O valor total das criptomoedas roubadas e dos imóveis adquiridos pelos criminosos não é inferior a 100 milhões de yuans. A quadrilha atua desde o ano passado.

Fraude de arbitragem de tijolos móveis da Huobi Global

Os golpistas encontraram clientes através do grupo do Telegram “Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community”, onde os supostos investidores compartilharam suas experiências de terem se beneficiado de um 'esquema de investimento'.

Eles explicaram que tudo o que as vítimas precisavam fazer era enviar seus ETH e outra criptomoeda para o endereço da empresa e receber uma quantia maior em Houbi Token (HT). Paratracmais vítimas, os golpistas divulgaram informações de que seu esquema de investimento funcionava com base em 'tracinteligentes HT'.

Os ganhos prometidos não eram tão grandes a ponto de levantar suspeitas – oito por cento, segundo um dos investidores fraudulentos que deixou um comentário no chat do Telegram.

No entanto, depois que um investidor, o Sr. Li, enviou 10 ETH, tudo o que recebeu de volta foram 600 HT falsos que não podiam ser negociados. Ele foi imediatamente à polícia.

Golpistas de criptomoedas se fazem passar por autoridades locais.

Um cidadão canadense quase perdeu US$ 90.000 para bitcoin que se fizeram passar por autoridades locais. Os 10 golpistas foram presos e criptomoedas, carros de luxo e mansões foram confiscados. Após vários meses de investigação, o esforço conjunto da polícia local e da CAC (Administração do Ciberespaço da China) permitiu traca quadrilha e prender todos os dez membros.

Os agentes da lei descobriram que, desde o ano passado, a quadrilha conseguiu obter o equivalente a 100 milhões de yuans em criptomoedas de suas vítimas (US$ 10,3 milhões). Isso incluía não apenas dezenas de milhares de ETH, BTC e USDT, mas também carros de luxo (Ferrari, McLaren e similares) e mansões.