Truffatori di criptovalute arrestati in Cina con 10,3 milioni di ETH, BTC e USDT

Il responsabile marketing di HashKey Hub ha pubblicato un articolo sulla sua pagina Twitter su una nel settore delle criptovalute che operava tracin Cina e i cui partecipanti sono stati arrestati dalla polizia.

Le criptovalute sono state rubate alle vittime, così come le auto di lusso e gli immobili acquistati con esse dai truffatori ,che sono stati sequestrati. Le criptovalute rubate dai criminali e i beni da loro acquistati valgono almeno 100 milioni di yuan. La banda è attiva dall'anno scorso.

Truffa di arbitraggio di mattoni mobili globali di Huobi

I truffatori trovavano i clienti tramite il gruppo Telegram "Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community", dove i presunti investitori condividevano le loro esperienze di aver tratto profitto da uno "schema di investimento".

Hanno spiegato che tutto ciò che dovevano fare era inviare i loro ETH e un'altra criptovaluta all'indirizzo dell'azienda e ricevere una somma maggiore in Houbi Token (HT). Pertracpiù vittime, i truffatori hanno diffuso informazioni secondo cui il loro schema di investimento funzionava sulla base di "smarttracHT".

I guadagni promessi non erano così grandi da destare sospetti: l'otto percento, secondo uno degli investitori fasulli che ha lasciato un feedback nella chat di Telegram.

Tuttavia, dopo che un investitore, il signor Li, ha inviato 10 ETH, tutto ciò che ha ricevuto sono stati 600 HT falsi, non negoziabili. Si è quindi rivolto immediatamente alla polizia.

I truffatori di criptovalute si spacciano per autorità locali

Un cittadino canadese ha quasi perso 90.000 dollari a causa di bitcoin che si sono spacciati per autorità locali. I 10 truffatori sono stati arrestati e criptovalute, auto di lusso e ville sono state confiscate. Dopo diversi mesi di indagini, gli sforzi congiunti della polizia locale e della CAC (Cyberspace Administration of China) hanno permesso di tracla banda di truffatori e arrestare tutti e dieci i membri.

Gli agenti delle forze dell'ordine hanno scoperto che, dall'anno scorso, la banda era riuscita a ottenere dalle vittime 100 milioni di yuan in criptovalute (10,3 milioni di dollari). Tra questi, non solo decine di migliaia di ETH, BTC e USDT, ma anche auto di lusso (Ferrari, McLaren e simili) e ville.