Estafadores de criptomonedas arrestados en China con 10,3 millones de dólares en ETH, BTC y USDT

La directora de marketing de HashKey Hub publicó un artículo en su página de Twitter sobre una enorme banda de estafadores relacionados con criptomonedas que fue tracen China y cuyos participantes fueron puestos bajo custodia policial.

Las criptomonedas robadas a las víctimas, así como los autos de lujo y las propiedades que compraron con ellas por los estafadores ,fueron confiscadas. Las criptomonedas robadas por los delincuentes y las propiedades que compraron con ellas tienen un valor no inferior a 100 millones de yuanes. La banda lleva operando desde el año pasado.

Estafa de arbitraje de ladrillos móviles globales de Huobi

Los estafadores encontraron clientes a través del grupo de Telegram “Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community”, donde los supuestos inversores compartieron sus experiencias de haberse beneficiado de un "esquema de inversión".

Explicaron que solo tenían que enviar su ETH y otra criptomoneda a la dirección de la empresa para recibir una cantidad mayor en tokens Houbi (HT). Paratraca más víctimas, los estafadores divulgaron que su plan de inversión funcionaba con base en "tracinteligentes HT".

Las ganancias prometidas no fueron tan grandes como para despertar sospechas: un ocho por ciento, según uno de los falsos inversores que dejó su comentario en el chat de Telegram.

Sin embargo, después de que un inversor, el Sr. Li, enviara 10 ETH, solo recibió 600 HT falsos que no se podían intercambiar. Acudió a la policía de inmediato.

Los estafadores de criptomonedas se hacen pasar por autoridades locales

Un ciudadano canadiense casi perdió $90,000 a bitcoin que se hicieron pasar por autoridades locales. Los 10 estafadores fueron arrestados y se les confiscaron criptomonedas, autos de lujo y villas. Tras varios meses de investigación, la colaboración de la policía local y la CAC (Administración del Ciberespacio de China) permitió traca la banda de estafadores y arrestar a sus diez miembros.

Los agentes del orden descubrieron que, desde el año pasado, la banda había logrado obtener de sus víctimas criptomonedas por valor de 100 millones de yuanes (10,3 millones de dólares). Esto incluía no solo decenas de miles de ETH, BTC y USDT, sino también coches de lujo (Ferrari, McLaren, etc.) y villas.