إلقاء القبض على محتالين في مجال العملات المشفرة في الصين وبحوزتهم ما قيمته 10.3 مليون دولار من عملات إيثيريوم وبيتكوين ويو إس دي تي

نشرت رئيسة التسويق في HashKey Hub مقالاً على صفحتها على تويتر حول عصابة احتيال ضخمة مرتبطة بالعملات المشفرة تم tracفي الصين وتم احتجاز المشاركين فيها لدى الشرطة.

سُرقت العملات المشفرة من الضحايا، بالإضافة إلى السيارات الفاخرة والعقارات التي اشتروها بها من قِبل محتالي، وتمت مصادرتها. وتُقدر قيمة العملات المشفرة التي سرقها المجرمون والعقارات التي اشتروها بها بما لا يقل عن 100 مليون يوان. وتنشط هذه العصابة منذ العام الماضي.

احتيال التحكيم في Huobi Global Moving Brick

وجد المحتالون عملاء عبر مجموعة Telegram "Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community" حيث شارك المستثمرون المفترضون تجاربهم في الاستفادة من "مخطط استثماري".

أوضحوا أن كل ما كان عليهم فعله هو إرسال إيثريوم وعملة مشفرة أخرى إلى عنوان الشركة، واستلام مبلغ أكبر بعملة هوبي توكن (HT).tracالمزيد من الضحايا، قدّم المحتالون معلومات تفيد بأن مخططهم الاستثماري يعتمد على "tracهوبي توكن الذكية".

ولم تكن المكاسب الموعودة كبيرة لدرجة تثير الشكوك - ثمانية في المائة، كما قال أحد المستثمرين الوهميين الذين تركوا تعليقات في دردشة تيليجرام.

لكن بعد أن أرسل أحد المستثمرين، السيد لي، 10 إيثريوم، لم يسترد سوى 600 عملة هيتاشي وهمية، لم يكن من الممكن تداولها. فتوجه إلى الشرطة على الفور.

محتالو العملات المشفرة ينتحلون صفة السلطات المحلية

كاد مواطن كندي أن يخسر 90 ألف دولار أمريكي على يد bitcoin محتالين انتحلوا صفة السلطات المحلية باستخدام أُلقي القبض على عشرة محتالين، وصودرت عملات مشفرة وسيارات فاخرة وفلل. بعد أشهر من التحقيقات، أفضت الجهود المشتركة للشرطة المحلية وإدارة الفضاء الإلكتروني الصينية إلى tracعصابة الاحتيال واعتقال جميع أعضائها العشرة.

اكتشف رجال إنفاذ القانون أن العصابة تمكنت منذ العام الماضي من الحصول على عملات مشفرة بقيمة 100 مليون يوان صيني (10.3 مليون دولار أمريكي) من ضحاياها. ولم يقتصر ذلك على عشرات الآلاف من عملات الإيثريوم والبيتكوين والدولار الأمريكي، بل شمل أيضًا سيارات فاخرة (مثل فيراري وماكلارين وغيرها) وفيلات.