أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
مؤسس شركة سنترا تك يُسجن بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 25 مليون دولار
حُكم على روبرت فاركاس، الذي شارك في تأسيس شركة Centra Tech، وهي شركة عملات مشفرة يُقال إنها كانت في شراكة مع Visa لإصدار بطاقات خصم للعملات المشفرة، بالسجن لمدة سبع سنوات بعد إقراره بالذنب في عملية احتيال بقيمة 25 مليون دولار أمريكي في عملية طرح أولي للعملات المشفرة.
صدر الحكم في محكمة اتحادية في مانهاتن بعد أن أقرّ فاركاس بذنبه في قضية الاحتيال الإلكتروني بقيمة 25 مليون دولار، وغُرِّم حوالي 250 ألف دولار إلى جانب عقوبته بالسجن 87 شهرًا يوم الثلاثاء. وُجِّهت إليه تهمة التآمر لارتكاب عمليات احتيال في الأوراق المالية والتحويلات المالية.
كيف أنجز فاركاس عملية احتيال بقيمة 25 مليون دولار أمريكي من خلال طرح عملة رقمية أولي (ICO) مع شركة سنترا تك
أكمل فراكاس عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 25 مليون دولار أمريكي من خلال الخداع والحقائق الكاذبة والأكاذيب البسيطة حول أعضاء الفريق الرئيسيين في شركته التي شارك في تأسيسها، سنترا تك.
في عام 2017، أسس المتهمون، إلى جانب سهراب شارما وريموند تراباني، شركة سنترا تك. وكان من المقرر أن تطلق سنترا تك بطاقة سنترا بالشراكة مع فيزا وماستركارد، والتي من شأنها أن تُمكّن العملاء من إجراء مدفوعات بالعملات المشفرة للتجار الذين يسمحون بمعالجات الدفع هذه.
مع ذلك، لم تكن شركة سنترا تك شريكة لأي من شركات معالجة المدفوعات هذه، ولم تكن تحمل أي ترخيص منها. وبعيدًا عن ذلك، روّج فاركاس، إلى جانب مؤسسي سنترا تك، أكاذيب حول الرئيس التنفيذي للشركة، مايكل إدواردز، وهو شخصية وهمية. وادّعى المتهم وشريكه أن الرئيس التنفيذي خريج جامعة هارفارد، وحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال، ولديه خبرة تزيد عن عشرين عامًا في القطاع المصرفي.
ساهمت تأييدات المشاهير في دفع المشروع
إلى جانب الرئيس التنفيذي، أدلوا بتصريحات كاذبة أخرى حول موظفي الشركة، وزعموا حصولهم على ترخيص لتحويل الأموال إلى 38 ولاية. كان الهدف من كل هذه الادعاءات الكاذبة هو استدراج المستثمرين السذج لضخ أموالهم في طرحهم الأولي للعملة الرقمية.
في يوم طرح العملة المذكور، حظي الحدث بدعم الملاكم الشهير فلويد مايويذر والفنان الشهير دي جي خالد.
وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية اتهامات إلى كلا المشهورين بالترويج غير القانوني للعملات المشفرة دون إبلاغ جمهورهما بتقاضيهما أجراً مقابل ذلك. واضطر كلاهما في نهاية المطاف إلى دفع مبلغ معين كغرامة وعقوبات أخرى
ينتظر شارما وريموند تراباني، اللذان يرافقان روبرت فاركاس، المحاكمة في نوفمبر 2020، لكن فاركاس قد حصل بالفعل على حكمه.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
محيمن أولوبوروكو
يُحب محيمن الكتابة عن أخبار العملات الرقمية، فضلاً عن كونه من المتحمسين لها. لديه موهبة في تحليل القضايا وإطلاع الناس على آخر المستجدات العالمية. وهو يؤمن بأن تقنية البلوك تشين والعملات الرقمية هما أنجع أنظمة الثقة المتبادلة على الإطلاق.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)