中国で1030万ETH、BTC、USDTを所持した暗号詐欺師が逮捕される

HashKey Hubのマーケティング責任者は、中国で追跡され、参加者が警察に拘留された大規模な暗号通貨関連の詐欺グループに関する記事を自身のTwitterページにし tracた。

被害者から盗まれた暗号資産に加え、暗号資産 詐欺師、彼らがそれで購入した高級車や不動産も押収しました。犯罪者が盗んだ暗号資産と、それで購入した不動産の価値は1億元以上です。このグループは昨年から活動しています。

Huobi Global Moving Brick 裁定詐欺

詐欺師たちは、テレグラムのグループ「Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community 」を通じて顧客を見つけた。このグループでは、投資家を装った人々が「投資スキーム」から利益を得た経験を共有していた。

彼らは、ETHと別の仮想通貨を会社のアドレスに送金するだけで、より多くの金額をHoubiトークン（HT）で受け取れると説明しました。より多くの被害者をtracため、詐欺師たちは、自分たちの投資スキームが「HTスマートtrac」に基づいて運営されているという情報を流しました。.

約束された利益は、テレグラムのチャットにフィードバックを残した偽投資家の一人によると、疑惑を抱かせるほど大きくなく、8％だった。.

しかし、投資家の一人である李氏は10ETHを送金したにもかかわらず、取引できない偽造HT600枚しか返ってこなかったため、すぐに警察に通報しました。.

暗号詐欺師が地方当局を装う

に9万ドル近くを奪われそうになりました bitcoin 、地元当局を装った 詐欺師が逮捕され、仮想通貨、高級車、そして別荘が押収されました。 数ヶ月にわたる捜査の後、地元警察と 中国サイバースペース管理局（CAC） により trac、詐欺グループが追跡され、10人のメンバー全員が逮捕されました

捜査当局は、昨年以降、このギャング団が被害者から1億元（1,030万ドル）相当の暗号資産を奪取していたことを突き止めました。これには、数万ETH、BTC、USDTだけでなく、高級車（フェラーリ、マクラーレンなど）や別荘も含まれていました。.