Оператор крипто-пирамиды получил семь лет тюрьмы после кражи на $100 млн

Краткое содержание

• Оператор крипто-пирамиды приговорен к тюремному заключению на семь лет.
• Цин обманул инвесторов, используя инвестиции клиентов для финансирования своей роскошной жизни.

Министерство юстиции США (DOJ) приговорило Стефана Цина, оператора крипто-пирамиды, к 90 месяцам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в обмане невинных инвесторов на сумму 100 миллионов долларов.

Цин, гражданин Австралии, управлял двумя инвестиционными фондами криптовалют (Virgil Sigma и VQR), оба со штаб-квартирами в Нью-Йорке. Обе фирмы вели крипто-пирамиду, собирая деньги от инвесторов и ставя на арбитражные торговые стратегии.

Он рекламировал фирмы как «рыночно-нейтральные», что означало, что волатильность цифрового рынка не подвергает их клиентов никаким рискам.

Согласно релизу Министерства юстиции США, одна из фирм, Virgil Sigma, не смогла не получить прибыль только в одном месяце с момента начала работы в марте 2017 года.

Осужденный, который поддерживал тесный контакт со своими клиентами, использовал это как стратегию хвастовства и всегда рекламировал успех своих инвестиционных фондов. Его операция была настолько чистой, что попала на страницы Wall Street Journal после того, как Virgil Sigma принесла годовую доходность 500% в 2017 году.

Однако его прикрытие было раскрыто, когда инвесторы в конечном итоге обнаружили, что его стратегии были не чем иным, как замаскированным средством для него, чтобы присваивать средства и совершать несанкционированные инвестиции с фондами клиентов.

Цин использовал инвестиции клиентов для финансирования своей дорогой жизни, такой как аренда роскошной пентхаусной квартиры в Нью-Йорке и дорогие обеды. Он также использовал значительную часть капитала инвесторов для распределения средств в другие сущности, не связанные с криптовалютами.

Помимо семилетнего срока лишения свободы, Министерство юстиции США также приказало прекратить деятельность его инвестиционных фондов, а он должен был лишиться почти 55 миллионов долларов украденных средств.

Еще один организатор крипто-Понци получает 15-летний срок тюремного заключения

В последнее время случаи крипто-Понци инвестиций стали повсеместными, и Министерству юстиции США пришлось урегулировать множество дел.

Еще один оператор крипто-пирамиды, который недавно был приговорен, — это Рогер Нильс-Йонас Карлссон, проживавший в Швеции. Он был отправлен в тюрьму на 15 лет после того, как заманил более 3500 человек в мошенническую схему инвестиций в биткоины.

Он заверял инвесторов в том, что их крипто-инвестиции находятся в надежных руках. Однако он использовал средства для обогащения себя, покупки курорта в Таиланде, роскошных кондоминиумов и даже скаковой лошади. Его приговор был смягчен после того, как он признал себя виновным по предъявленным обвинениям.