Краткое содержание
- Оператор крипто-пирамиды приговорен к семи годам тюремного заключения.
- Цинь обманывал инвесторов, используя инвестиции клиентов для финансирования своего роскошного образа жизни.
Министерство юстиции США приговорило Стефана Циня, организатора крипто-пирамиды, к 90 месяцам тюремного заключения после того, как он был признан виновным в обмане ничего не подозревающих инвесторов на сумму 100 миллионов долларов.
Цинь, гражданин Австралии, управлял двумя инвестиционными фондами, специализирующимися на криптовалютах (Virgil Sigma и VQR), штаб-квартиры которых находились в Нью-Йорке. Обе фирмы использовали стратегию криптовалютной финансовой пирамиды, собирая деньги с инвесторов и вкладывая их в арбитражные торговые стратегии.
Он представил эти фирмы как «рыночно-нейтральные», то есть такие, которые, по его мнению, не подвергают своих клиентов никаким рискам из-за волатильности цифрового рынка.
Согласно сообщению Министерства юстиции США , одна из компаний, Virgil Sigma, лишь однажды не смогла получить прибыль за один месяц с момента начала своей деятельности в марте 2017 года.
Осужденный, поддерживавший тесный контакт со своими клиентами, использовал это как способ похвастаться и постоянно рекламировал успех своих инвестиционных фондов. Его деятельность была настолько честной, что попала на страницы Wall Street Journal после того, как Вирджил Сигма показал годовую доходность в 500% в 2017 году.
Однако его прикрытие было раскрыто, когда инвесторы в конечном итоге обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным способом хищения средств и осуществления несанкционированных инвестиций за счет клиентских средств.
Цинь использовал инвестиции клиента для финансирования своего дорогого образа жизни, например, для аренды роскошной квартиры-пентхауса в Нью-Йорке и посещения дорогих ресторанов. Он также использовал значительную часть капитала инвесторов для размещения средств в других организациях, не связанных с криптовалютами.
Помимо семилетнего тюремного заключения, Министерство юстиции также распорядилось прекратить деятельность его инвестиционных фондов и конфисковать почти 55 миллионов долларов украденных средств.
Еще один организатор крипто-пирамиды приговорен к 15 годам тюремного заключения
В последнее время участились случаи инвестиций в криптовалютные финансовые пирамиды, и Министерству юстиции США пришлось урегулировать множество таких дел.
Еще один организатор крипто-пирамиды, недавно осужденный за мошенничество с биткоинами, — Роджер Нильс-Йонас Карлссон, проживавший в Швеции. Он был приговорен к 15 годам тюремного заключения за то, что обманом вовлек более 3500 человек в мошенническую Bitcoin .
Он заверил инвесторов, что их криптовалютные инвестиции находятся в надежных руках. Однако он использовал средства для собственного обогащения и приобретения курорта в Таиланде, роскошных апартаментов и даже скаковой лошади. Его приговор был смягчен после того, как он признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям.
