Zusammenfassung (TL;DR)
- Betreiber eines Krypto-Schneeballsystems zu sieben Jahren Haft verurteilt.
- Qin betrog die Anleger, indem er die Einlagen seiner Kunden nutzte, um seinen verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren.
Das US-Justizministerium (DOJ) hat Stefan Qin, einen Betreiber eines Krypto-Ponzi-Systems, zu 90 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er für schuldig befunden wurde, ahnungslose Anleger um 100 Millionen Dollar betrogen zu haben.
Qin, ein australischer Staatsbürger, betrieb zwei Kryptowährungs-Investmentfonds (Virgil Sigma und VQR) mit Hauptsitz in New York. Beide Firmen betrieben ein Krypto-Schneeballsystem, indem sie Gelder von Anlegern einsammelten und auf Arbitrage-Handelsstrategien setzten.
Er pries die Unternehmen als „marktneutral“ an, was bedeutet, dass die Volatilität des digitalen Marktes ihre Kunden keinen Risiken aussetzt.
Laut einer Mitteilung des US-Justizministeriums hat eines der Unternehmen, Virgil Sigma, seit seiner Aufnahme der Geschäftstätigkeit im März 2017 nur in einem Monat keinen Gewinn erzielt.
Der verurteilte Geschäftsmann, der engen Kontakt zu seinen Kunden pflegte, nutzte dies als Angeberei und pries stets den Erfolg seiner Investmentfonds an. Seine Machenschaften waren so sauber, dass sie sogar im Wall Street Journal Erwähnung fanden, nachdem Virgil Sigma im Jahr 2017 eine jährliche Rendite von 500 % erzielt hatte.
Sein Schwindel flog jedoch auf, als Investoren schließlich herausfanden, dass seine Strategien nicht viel mehr waren als ein verschleiertes Mittel, um Kundengelder zu veruntreuen und unautorisierte Investitionen damit zu tätigen.
Qin nutzte die Investitionen seiner Kunden, um seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren, beispielsweise durch die Anmietung eines Penthouse-Apartments in New York und den Verzehr teurer Mahlzeiten. Er investierte zudem einen erheblichen Teil des Anlegerkapitals in andere Unternehmen, die nichts mit Kryptowährungen zu tun haben.
Neben einer siebenjährigen Haftstrafe ordnete das US-Justizministerium auch die Einstellung des Betriebs seiner Investmentfonds an und verpflichtete ihn, fast 55 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder zu verfallen.
Ein weiterer Betreiber eines Krypto-Schneeballsystems wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt
In letzter Zeit sind Fälle von Krypto-Ponzi-Investitionen häufiger geworden, weshalb das US-Justizministerium in letzter Zeit viele Fälle beilegen musste.
kürzlich verurteilter Betreiber eines Krypto-Schneeballsystems ist der Schwede Roger Nils-Jonas Karlsson. Er wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, nachdem er mehr als 3.500 Menschen in ein betrügerisches Bitcoin Investitionssystem gelockt hatte.
Er versicherte den Anlegern, dass ihre Krypto-Investitionen in sicheren Händen seien. Tatsächlich nutzte er die Gelder jedoch, um sich selbst zu bereichern und ein Resort in Thailand, luxuriöse Eigentumswohnungen und sogar ein Rennpferd zu erwerben. Seine Strafe wurde reduziert, nachdem er sich in allen Anklagepunkten schuldig bekannt hatte.
