Krypto-Ponzi-Betreiber erhält siebenjährige Haftstrafe nach 100-Millionen-Dollar-Raub

TL;DR-Zusammenfassung

• Krypto-Ponzi-Betreiber zu sieben Jahren Haft verurteilt.
• Qin täuschte Anleger, während er die Investitionen der Kunden nutzte, um seinen luxuriösen Lebensstil zu finanzieren.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat Stefan Qin, einen Krypto-Ponzi-Betreiber, zu 90 Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er schuldig befunden wurde, ahnungslose Anleger in Höhe von 100 Millionen Dollar getäuscht zu haben.

Qin, ein australischer Staatsbürger, betrieb zwei Kryptowährungsinvestmentfonds (Virgil Sigma und VQR), wobei beide Unternehmen ihren Hauptsitz in New York hatten. Beide Unternehmen betrieben einen Krypto-Ponzi, indem sie Geld von Anlegern sammelten und auf Arbitrage-Handelsstrategien setzten.

Er pries die Unternehmen als „marktneutral“, was bedeutet, dass die Volatilität des digitalen Marktes ihre Kunden keinen Risiken aussetzt.

Laut einer Veröffentlichung des Justizministeriums (DOJ) scheiterte eines der Unternehmen, Virgil Sigma, nur daran, in einem Monat seit Beginn des Betriebs im März 2017 keinen Gewinn zu machen.

Der Verurteilte, der engen Kontakt zu seinen Kunden hielt, nutzte dies als Aufmerksamkeitsstrategie und pries immer den Erfolg seiner Investmentfonds. Sein Betrieb war so sauber, dass er in den Seiten der Wall Street Journal erschien, nachdem Virgil Sigma im Jahr 2017 eine jährliche Rendite von 500 % erzielt hatte.

Sein Deckungsmantel wurde jedoch durchschaut, nachdem die Anleger schließlich herausfanden, dass seine Strategien nichts anderes als eine getarnte Methode waren, um Gelder zu veruntreuen und unbefugte Investitionen mit Kundengeldern zu tätigen.

Qin nutzte die Investitionen der Kunden, um seinen teuren Lebensstil zu finanzieren, wie das Mieten einer luxuriösen Penthouse-Wohnung in New York und das Essen teurer Mahlzeiten. Er verwendete auch einen erheblichen Teil des Kapitals der Anleger, um Zuweisungen in andere, nicht mit Kryptowährungen verbundene Entitäten vorzunehmen.

Neben der siebenjährigen Haftstrafe ordnete das DOJ auch an, dass seine Investmentfonds den Betrieb einstellen und er fast 55 Millionen Dollar der gestohlenen Gelder verliert.

Ein weiterer Krypto-Ponzi-Betreiber erhält eine 15-jährige Haftstrafe

Fälle von Krypto-Ponzi-Investments sind in letzter Zeit verbreitet geworden, wobei das DOJ kürzlich viele Fälle beilegen musste.

Ein weiterer Krypto-Ponzi-Betreiber, der kürzlich verurteilt wurde, ist Roger Nils-Jonas Karlsson, der in Schweden lebte. Er wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er mehr als 3.500 Menschen in ein betrügerisches Bitcoin-Investment-Programm gelockt hatte.

Er versicherte den Anlegern, dass ihre Krypto-Investition in sicheren Händen sei. Allerdings nutzte er den Fonds, um sich selbst zu bereichern und ein Resort in Thailand, luxuriöse Eigentumswohnungen und sogar ein Rennpferd zu erwerben. Sein Urteil wurde nach einem Schuldeingeständnis gegenüber den gegen ihn erhobenen Anklagen reduziert.