Desglose TL;DR
- Operador de esquema Ponzi de criptomonedas condenado a siete años de cárcel.
- Qin engañó a los inversores mientras utilizaba las inversiones de los clientes para financiar su lujoso estilo de vida.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha condenado a Stefan Qin, un operador de esquema Ponzi de criptomonedas, a 90 meses de prisión tras ser declarado culpable de engañar a inversores desprevenidos por un valor de 100 millones de dólares.
Qin, de nacionalidad australiana, operaba dos fondos de inversión en criptomonedas (Virgil Sigma y VQR), ambas con sede en Nueva York. Ambas empresas operaban un esquema Ponzi de criptomonedas al captar dinero de inversores y apostar por estrategias de arbitraje.
Promocionó a las empresas como “neutrales al mercado”, lo que significa que la volatilidad del mercado digital no expone a sus clientes a ningún riesgo.
Según un comunicado del Departamento de Justicia , una de las empresas, Virgil Sigma, solo no logró obtener ganancias en un mes desde que comenzó a operar en marzo de 2017.
El convicto, que mantenía un estrecho contacto con sus clientes, lo usaba como estrategia de fanfarronería y siempre pregonaba el éxito de sus fondos de inversión. Su operación era tan transparente que llegó a las páginas del Wall Street Journal después de que Virgil Sigma obtuviera una rentabilidad anual del 500 % en 2017.
Sin embargo, su tapadera quedó al descubierto cuando los inversores finalmente descubrieron que sus estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado para malversar fondos de sus clientes y realizar inversiones no autorizadas con ellos.
Qin utilizó las inversiones del cliente para financiar su estilo de vida, como alquilar un lujoso ático en Nueva York y disfrutar de comidas caras. También utilizó una parte sustancial del capital de los inversores para invertir en otras entidades no relacionadas con las criptomonedas.
Además de una sentencia de siete años de cárcel, el Departamento de Justicia también ordenó que sus fondos de inversión cesaran sus operaciones y que él perdería casi 55 millones de dólares de los fondos robados.
Otro operador de esquema Ponzi de criptomonedas recibe una condena de 15 años de cárcel
Los casos de inversiones Ponzi en criptomonedas se han vuelto frecuentes recientemente y el Departamento de Justicia ha tenido que resolver muchos de ellos recientemente.
Otro operador de esquema Ponzi de criptomonedas que fue sentenciado recientemente es Roger Nils-Jonas Karlsson, residente en Suecia. Fue condenado a 15 años de prisión tras engañar a más de 3500 personas para que participaran en un esquema fraudulento Bitcoin .
Aseguró a los inversores que su inversión en criptomonedas estaba en buenas manos. Sin embargo, utilizó el fondo para enriquecerse y adquirir un resort en Tailandia, lujosos condominios e incluso un caballo de carreras. Su sentencia fue reducida tras declararse culpable de los cargos que se le imputaban.
