Operador de esquema Ponzi de cripto recibe siete años de prisión tras robo de $100 millones

Resumen TL;DR

• Operador de Ponzi de criptomonedas condenado a siete años de prisión.
• Qin engañó a los inversores mientras usaba la inversión de los clientes para financiar su estilo de vida lujoso.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha condenado a Stefan Qin, un operador de Ponzi de criptomonedas, a 90 meses de prisión después de ser declarado culpable de engañar a inversores desprevenidos por un valor de $100 millones.

Qin, un nacional australiano, operó dos fondos de inversión de criptomonedas (Virgil Sigma y VQR) con ambas empresas con sede en Nueva York. Ambas empresas ejecutaron un Ponzi de criptomonedas ya que recaudaron dinero de los inversores y apostaron en estrategias de negociación de arbitraje.

Él promocionó las empresas como “neutrales al mercado”, lo que significa que la volatilidad del mercado digital no expone a sus clientes a ningún riesgo.

Según un comunicado del DOJ, una de las empresas, Virgil Sigma, solo falló en no obtener ganancias en un mes desde que comenzó a operar en marzo de 2017.

El convicto que mantuvo un contacto cercano con sus clientes lo usó como una estrategia de jactancia y siempre promocionó el éxito de sus fondos de inversión. Su operación era tan limpia que llegó a las páginas del Wall Street Journal después de que Virgil Sigma hubiera producido un rendimiento anual del 500% en 2017.

Sin embargo, su cobertura se descubrió después de que los inversores finalmente descubrieran que sus estrategias no eran mucho más que un medio disfrazado para él para malversar y realizar inversiones no autorizadas con fondos de clientes.

Qin utilizó las inversiones de los clientes para financiar su costoso estilo de vida, como alquilar un lujoso ático en Nueva York y comer en restaurantes caros. También utilizó una parte sustancial del capital de los inversores para realizar asignaciones en otras entidades no relacionadas con las criptomonedas.

Además de una sentencia de siete años de prisión, el DOJ también ordenó que sus fondos de inversión cesaran sus operaciones y que renunciara a casi 55 millones de dólares de los fondos robados.

Otro operador de esquemas Ponzi de criptomonedas recibe una sentencia de 15 años de prisión

Los casos de inversiones Ponzi en criptomonedas se han vuelto prevalentes recientemente, con el DOJ teniendo que resolver muchos casos recientemente.

Otro operador de Ponzi de criptomonedas que fue sentenciado recientemente es Roger Nils-Jonas Karlsson, quien residía en Suecia. Fue enviado a la prisión durante 15 años después de atraer a más de 3.500 personas a un esquema fraudulento de inversión en Bitcoin.

Aseguró a los inversores que su inversión en criptomonedas estaba en manos seguras. Sin embargo, utilizó el fondo para enriquecerse y adquirir un resort en Tailandia, condominios de lujo e incluso un caballo de carreras. Su sentencia se redujo después de que se declaró culpable de los cargos presentados contra él.